福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 1 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 一、《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 364 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 3 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十五次会议决议公告》 ...

公司概况 - 天马科技坚定推动鳗鱼一二三产业融合发展，建设世界级全产业链食品供应链平台，形成以“鳗鱼产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局 [5] - 公司在福建、江西、湖北、广东、广西等多个省份的鳗鱼产业建设布局已初步到位，构建了“科研→种苗→饲料→养殖→食品→餐饮→文旅”的完整产业链布局 [6] 业务板块 饲料业务 - 特种水产饲料方面，公司全国产业布局基本完善，北起渤海湾南至北部湾，覆盖中国沿海和内陆地区的战略销售网络更加完善，打造特种水产饲料全球最大供应商 [7] - 畜禽饲料方面，公司畜禽饲料产销量稳居福建省前列，已经形成了四大核心产品系列，遍布福建省主要地市和上海、浙江等地区的 26个生产基地，销售网络辐射全国 [7] 鳗鲡全产业链 - 公司以鳗鱼为中心，打造全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园，八大产业集群、两大鳗鱼万亩产业基地建设基本完成并进入正常运行 [7] - 公司鳗鱼出池量自2023年四季度以来有明显的放量，2024年一季度的出池量也取得了同环比双增长 [7] 食品业务 - 公司形成了以鳗鱼为中心的研发、生产、加工、销售和服务的产业生态，建立了食品全程可溯源系统，旗下拥有“鳗鲡堂”、“鳗小堂”等多个知名品牌，产品远销欧洲、美洲、亚洲等七十几个国家和地区 [7] - 公司食品烤鳗板块今年已销售和在手的国内外订单已超过去年2023全年度的销售总量，本年度烤鳗食品销量预计将大幅度提升 [16] 市场与展望 - 鳗鱼产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场，产品不愁销路。随着国内经济快速发展，人民生活水平日益提高，营养、美味、健康、便捷的鳗鱼产品受到消费者追捧，国内消费量已呈不断攀升态势 [10][18] - 今年鳗鱼价格正处于触底反弹的阶段，鳗鱼价格有望进一步回升 [18]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-062 福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《管 理办法》和《公司章程》等有关规定，对《激励对象名单》进行了核查。结合公示 情况，监事会发表核查意见如下： 1、列入本激励计划《激励对象名单》的人员均符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等 文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第四届董事会第三十六次会议和第四 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第四届监事 会第二十三次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《福建天马科技集团股 份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《增加临 时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-061 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,687,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.9387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年六月 福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 目 录 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （2） | | 三、会议审议议案 （3） | | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （3） | | 2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （4） | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》...（5） | | 4、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 （7） | | 四、关于投票表决的说明 （10） | 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:30 二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 ...

重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 一、本次股份质押的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-060 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-058 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上 ...

福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司具备实 施本次股票期权激励计划的主体资 ...