股票简称：石英股份 股票代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏 连云港 二 O 二三年十一月九日 1 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 江苏太平洋石英股份有限公司2023 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会现场会议规则………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………………5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案……………………………………………………7 | | | 议案一： 关于补选公司第五届监事候选人的议案………………………………………7 | 2 江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年第四次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证 ...

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：新增 6 万吨产能会不会造成市场产能过大，价格大幅下跌？ 答：您好，新增产能不会出现过剩情况。因为我们的产线技术成熟度高、通 用性好，产线可以根据需要随时进行转换生产不同规格型号的石英砂产品，谢谢！ 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-075 江苏太平洋石英股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上 披露了《公司 2023 年第三季度报告》 。为便于广大投资者更深入、全面地了解 公司经营情况，公司于 2023 年 11 月 02 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过 上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开"公司 2023 年第二季暨第 三季度业绩说明会"（以下简称"说明会" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江苏监管局下发的《关于对江苏太平洋石英股份有限公司、陈士斌、 吕良益、张丽雯采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕148 号）（以下简称"警 示函"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》内容： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-074 江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 25.33 万元；二是未将各部分职工人员社保支出列支在合理的会计科目，导致公 司年报财务数据中的销售费用、制造费用分别虚减 427.90 万元、979.95 万元， 管理费用虚增 1407.86 万元；三是公司年报非财务数据存在多处披露错误。 江苏太平洋石英股份有限公司、陈士斌、吕良益、张丽雯： 经查，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称石英股份或公司）存在 以下行为： （一）未及时审议并披露关联交易 武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称武汉鑫友泰）和 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为2,465,753,579.33元，同比增长359.51%[4] - 2023年第三季度，公司净利润为1,775,720,754.39元，同比增长531.40%[4] - 公司总资产达到8,103,581,867.47元，同比增长119.87%[5] - 公司每股收益为4.92元，同比增长538.96%[5] - 公司流动资产总额为6,376,335,149.32元，较2022年底增长了173.5%[21] - 公司非流动资产合计为1,727,246,718.15元，较上年同期增长27.9%[22] - 公司资产总计达到8,103,581,867.47元，较上年同期增长119.8%[22] - 公司流动负债合计为882,265,329.01元，较上年底增长139.7%[22] - 公司应付账款为143,414,856.87元，较上年底增长16.9%[22] 业绩展望 - 公司2023年前三季度营业总收入达到589.98亿人民币，较去年同期增长376.7%[23] - 公司2023年前三季度营业利润达到496.12亿人民币，较去年同期增长638.7%[24] - 公司2023年前三季度净利润总额为48.88亿元，较去年同期增长673.3%[31] 公司股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，陈士斌持股数量最多，为95,922,682股[18] - 陈士斌先生为公司控股股东，持有富腾发展100%股权[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1234.41%主要系本期回款较上年同期增加所致[14] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为262.76亿元，较去年同期增长1230.67%[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,254,365,775.60元，较上年同期增长2745.6%[28]

公司与浙江岐达日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司 业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董事会第 九次会议审议。 （以下无正文） 独立董事：肖侠、解亘、蒋春燕 2023 年 10 月 24 日 1 / 1 江苏太平洋石英股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定， 作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正，对全 体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第九次会议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于《调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》事前 认可的独立意见 公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经 营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、 公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股 东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等规定，合法、有效，我们一致同意此次日常关联交易 事项。 ...

召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股 份有限公司会议室 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-073 江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-067 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏省连云港市 东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 9 名，实到 9 名，独立董事蒋春燕、解亘、肖侠以通讯方式参加。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。会议由董事长陈士斌先生主持，经与会董事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 特此公告。 1 同意公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 二、审议通过了《关于调整 2023 年度 ...

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的《关 于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-070）。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-068 江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。会议由监事会主席钱卫刚先生主持，经与会监事审议表决，做 出如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-070 江苏太平洋石英股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项已经江苏太平洋石英股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议审议通过，根据公司章程及相关法律法规的规定，本次事项无需提交股东大会 审议。 公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，交 易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性， 相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度预计日常关联交易履行的审议程序 2023年01月30日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 预计2023年度日常关联交易事项的议案》。公司董事 ...

因朱大东先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生 新任监事后生效，在此期间朱大东先生仍将继续履行监事职责。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关 于补选公司第五届监事候选人的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意拟推选李伟先生（简历详 见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-071 江苏太平洋石英股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 非职工代表监事朱大东先生的辞职报告。朱大东先生因个人原因，申请辞去公司 非职工代表监事职务，朱大东先生辞去上述职务后，将不在公司任职，也不再担 ...