会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年12月13日召开[1] - 应参与表决董事12名，实际参与12名[1] 人员补选 - 补选徐伟为董事会战略委员会委员[1] - 补选王肖宁为董事会审计委员会委员[1] 议案表决 - 《关于补选委员的议案》同意12票、反对0票、弃权0票[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人119人[5] - 出席股东所持表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[5] - 12位董事、3位监事、董事会秘书出席，全体高管列席[8] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票342,762,973，比例99.9442%[9] - 选举徐伟为董事议案，得票342,141,592，占比99.7631%[10] - 选举王肖宁为董事议案，得票342,159,887，占比99.7684%[11] 重大事项股东表决 - 5%以下股东对选举徐伟为董事议案同意票41,457,944，比例98.0780%[11] - 5%以下股东对选举王肖宁为董事议案同意票41,476,239，比例98.1213%[11] 律师见证情况 - 见证律所安徽天禾律师事务所，律师阮翰林、吴佳玥[12] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点召开，由董事长吴海主持[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间为12月13日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份342,031,808股[4] - 网络投票115名，持有表决权股份922,205股[4] - 现场和网络投票共119名，持有表决权股份342,954,013股，占比69.9982%[4] 会议结果 - 审议通过变更会计师事务所等三项议案[8] - 律师认为会议召集等均合法有效[10]

债券发行与减持 - 2021年11月8日公司发行9.30亿元可转换公司债券，港华（安徽）认购1.92亿元，占20.60%[2][3] - 2024年11月12日至12月6日，港华（安徽）减持皖天转债10%，剩余10.60%[1][4] 权益变动 - 若皖天转债全部转股，港华（安徽）权益比例将从20.61%降至18.23%[6] - 本次权益变动后，港华（安徽）拥有权益数量110,626,832股，比例18.23%[11] 股本与转股价格 - 皖天转债发行时总股本336,000,000股，转股价格11.12元/股[8] - 截至2024年12月5日，总股本489,788,562股，转股价格7.21元/股[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[16] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元[20] - 变更事项尚须提交股东大会审议[21] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[16] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[17] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户13家[18] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[18] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[18] 人员变动 - 董事陈圣勇、米成辞职[24] - 提名徐伟、王肖宁为董事候选人[24] - 徐伟现任港华集团内地公用业务高级副总裁[28] - 王肖宁现任安徽省能源集团有限公司外派董事[31]

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用 效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。 （二）资金来源 （二）委托理财产品基本情况 1.近日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49241202005】理 财产品，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14点在安徽合肥召开[4] - 网络投票12月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 审议议案包括变更会计师事务所、选举董事等[9] 选举信息 - 选举第四届董事会董事应选2人，候选人是徐伟和王肖宁[9] 股权登记与参会 - 股权登记日为12月6日，登记在册A股股东有权参会[14] - 拟出席现场会议需登记，异地股东可用信函或传真[15] 投票权与计票 - 投资者股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案2对中小投资者单独计票[12] 候选人得票 - 方式一中候选人陈××在议案4.01获500票[25] - 方式二中部分候选人在议案4.01 - 4.06各获100票[25] - 方式三中部分候选人在议案4.02、4.03、4.06获不同票数[25]

人事变动 - 董事陈圣勇因工作申请辞职，报告自选新董事日生效[2] - 董事米成因工作已辞职，详情见9月27日公告[2] 董事提名 - 董事会通过提名徐伟、王肖宁为非独立董事候选人议案[3] - 提名议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 徐伟1966年生，硕士，现任港华集团内地公用业务高级副总裁，未持股[6] - 王肖宁1971年生，本科，现任安徽省能源集团有限公司外派董事，未持股[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 变更需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[17] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 监事会同意将2024年度审计机构由天职国际变更为信永中和[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]