资金管理 - 获批使用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 赎回申万宏源理财产品本金5000万元，收益110.04万元[4] - 2024年10月16日买申万宏源产品5000万元，预计年化1.8%-6.24%[9] 财务数据 - 2023年末资产198214.70万元，负债14701.47万元，净资产183513.22万元[13] - 2024年中资产192813.61万元，负债12379.12万元，净资产180434.50万元[13] - 2023年末经营现金流净额-394.87万元，2024年中为12029.42万元[13] 理财收益 - “银河金鼎”等多款产品赎回金额与本金相等，获不同收益[19] 理财投入 - 中金鑫友等多产品有多笔投入[20] 理财相关比例 - 最近12个月单日最高投入与净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润比例5.55%[20] 理财额度 - 目前已使用理财额度80000，未使用20000[20]

资金管理 - 公司获股东大会批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年10月11日公司用3000万元自有资金买中金鑫友单一资产管理计划[8] 理财赎回 - 公司赎回华安证券3000万元理财产品本金，获收益86.52万元[4] - 中金如意6号赎回2000万元收益71.32万元，赎回3000万元收益121.94万元[19] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回5000万元收益49.86万元[19] - 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23061号赎回5000万元收益28.27万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额198214.70万元，负债总额14701.47万元[14] - 2024年6月30日公司资产总额192813.61万元，负债总额12379.12万元[14] - 2023年12月31日公司净资产183513.22万元，经营现金流净额 -394.87万元[14] - 2024年6月30日公司净资产180434.50万元，经营现金流净额12029.42万元[14] 委托理财 - 公司委托理财合计金额119,000.00，已投入39,000.00，累计收益727.65，已使用额度80,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额91,000.00[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例49.59%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例6.26%[20] - 目前尚未使用理财额度20,000.00[20] - 中金如意6号涉及金额3,000.00和2,000.00[20] - 中金鑫友单一资产管理计划涉及金额15,000.00、3,000.00、5,000.00、3,000.00、3,000.00[20] - “银河金鼎”收益凭证4576期 - 鲨鱼鳍看涨涉及金额5,000.00，收益111.96[20] - 华安证券股份有限公司睿享增盈29期浮动收益凭证涉及金额5,000.00[20] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号涉及金额5,000.00[20]

资金管理 - 公司获批准用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 公司赎回5000万元理财产品本金，获收益111.96万元[4] - 2024年10月9日公司用5000万元买“银河金鼎”收益凭证4772期[8] 财务数据 - 2023年末资产总额198214.70万元，2024年中为192813.61万元[13] - 2023年末负债总额14701.47万元，2024年中为12379.12万元[13] - 2023年末净资产183513.22万元，2024年中为180434.50万元[13] - 2023年经营活动现金流量净额-394.87万元，2024年为12029.42万元[13] 理财收益 - 中金如意6号赎回2000万元获收益71.32万元，赎回3000万元获收益121.94万元[17] - “银河金鼎”收益凭证4333期赎回获收益49.86万元[17] - 国泰君安证券收益凭证赎回获收益28.27万元[17] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入金额91,000.00，占最近一年净资产49.59%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.52%[18] - 目前已使用理财额度80,000.00，未使用20,000.00[18] - 多个理财计划金额分别为2,000.00、5,000.00等[18]

产品与研发 - 公司与山姆合作推出的脱骨鸭掌较为成功，后续将推出更多健康美味的新品 [1] - 公司近期有脱骨鸭掌、不油炸虎皮凤爪等新品上市，后续将根据市场规划择机有序推出新品新口味 [2] - 公司高度重视产品质量安全，食品添加剂的使用均符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）的使用范围与限量要求 [1] - 公司产品生产所需的小米辣均产自云南，鸡爪原材料采购主要以国内为主，国外采购作为补充 [2] 市场与销售 - 公司将积极加强市场调研，关注消费者喜好，研发新品新口味 [2] - 公司坚定不移地致力于加强产品研发与市场拓展两大核心战略，以期培育并驱动新的业绩增长点 [2] - 公司将持续研发更加符合当下市场趋势和多元需求的优质产品，并加速研究成果的市场转化，打造多维产品矩阵，提升公司的销售规模和核心竞争力 [1] 投资者关系与股价 - 公司将致力于提高生产经营能力，不断提升核心竞争力，以提升内在价值为基础、以加强投资者交流为途径，推动公司高质量发展，积极保障股东权益 [2] - 公司建议投资者关注公司披露的定期报告以了解业绩情况 [1] 新零售与个性化服务 - 公司将积极加强市场调研，关注消费者喜好，研发新品新口味，以应对新零售业态和个性化服务需求 [2] - 公司收到建议向支持公司发展的个人股东免费提供公司产品，作为回馈股东和营销方式 [3]

理财资金 - 公司获批准用不超10亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司目前已用理财额度8亿，未用额度2亿[4][5] 理财操作 - 公司赎回中金公司理财产品本金3000万，收益121.94万[2] 近12个月数据 - 理财金额总计11.4亿，赎回金额3.4亿，收益600.26万[4] - 未赎回金额8亿，单日最高投入9.1亿，占净资产49.59%[4] - 委托理财累计收益占净利润5.17%[4]

人事变动 - 有友食品董事会秘书刘渝灿因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司其他职务，报告送达董事会生效[2] 职责安排 - 董事会秘书空缺由董事、财务总监崔海彬代行职责[2] - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月26日[3]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会10月8日11:00 - 12:00召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 投资者参与 - 9月24日至9月30日16:00前可预征集提问[3][6] - 10月8日11:00 - 12:00可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员 - 董事长兼总经理鹿有忠、财务总监兼代董秘崔海彬、独董杨安富参会[4] 其他 - 公司2024年8月20日发布半年度报告[3] - 公告2024年9月26日发布[10] - 联系人谢雅玲，电话023 - 41770971，邮箱yysecurity@youyoufood.com[8]

业绩说明会信息 - 2024年10月08日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] 投资者参与 - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2] - 可登录上证路演中心网站或通过邮箱yysecurity@youyoufood.com提问[2] - 2024年10月08日上午可在线参与说明会[5] 其他信息 - 参加人员有董事长、总经理鹿有忠等[5] - 联系人谢雅玲，电话023 - 41770971，邮箱yysecurity@youyoufood.com[6][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议安排 - 2024年8月19日董事会审议召开临时股东会议案[6] - 8月20日刊登股东会通知和资料[6][7] - 9月4日14点股东会现场会议在重庆召开[9] 投票情况 - 网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代表共166名，代表股份302,687,366股，占70.7722%[10] 会议表决 - 股东会对5项议案表决并通过[14] - 股东会各项事项合规，表决结果有效[16]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-047 有友食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,687,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7722 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 有忠先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司 ...