博迈科海洋工程股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，我们作为博迈科海洋工程 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判 断的立场，经认真审阅相关材料，就第四届董事会第十二次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、 对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1. 公司本次回购股份符合《公司法》《回购规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表 决程序符合相关法律法规的规定。 2. 公司行业地位稳定，业务发展良好。公司以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善 公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝 聚力和竞争力，维护 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-039 博迈科海洋工程股份有限公司关于 控股股东一致行动人之间内部转让股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次股份转让前后，成泰工贸及其一致行动人持股情况 重要内容提示： 因资产规划需要，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人天津成泰国际工贸有限公司（以下简称"成泰工贸"）向实际 控制人彭文革先生为唯一基金份额持有人的山东望水泉私募投资基金有限公司 —望水泉锦上一号私募证券投资基金（以下简称"望水泉锦上一号"）合计转让 公司股票 2,044,000 股，占公司目前总股本的 0.73%。 本次股份转让系公司控股股东一致行动人之间的内部转让，不涉及向市 场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量 和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、 计划概述 公司于 2023 年 6 月 2 日收到控股股东一致行动人成泰工贸的告知函，因资 产规划需要，成泰工贸拟将持有 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,412,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.7763 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 2 1 目录 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 17 | | 议案三：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 20 | | 议案六：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 21 | 议案一：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 各位股东： 公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规 及自身实际情况对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》部分条款进行了修订完 善，具体修订情况如下： | 序 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是， | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.396亿元，同比减少41.05%；年初至报告期末营业收入13.401亿元，同比减少41.95%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13.4006140917亿美元，2022年前三季度为23.0831112676亿美元，同比下降42.03%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1505.41万元，同比减少206.10%；年初至报告期末为 - 8608.25万元，同比减少232.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53.46万元；年初至报告期末为 - 6688.32万元，同比减少567.60%[5] - 2023年前三季度净利润为-8608.230118万美元，2022年前三季度为6487.477648万美元，同比下降232.69%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.06元/股，同比减少220.00%；年初至报告期末 - 0.31元/股，同比减少234.78%[6] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.31元/股，2022年前三季度为0.23元/股，同比下降234.78%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.31元/股，2022年前三季度为0.23元/股，同比下降234.78%[21] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.46%，减少0.91个百分点；年初至报告期末 - 2.62%，减少4.65个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产47.531亿元，较上年度末减少7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益32.009亿元，较上年度末减少3.83%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,952,948,647.24元，较2022年12月31日的1,960,553,644.51元略有下降[16] - 2023年9月30日应收账款为270,581,078.49元，较2022年12月31日的95,788,783.14元大幅增加[16] - 2023年9月30日存货为199,206,691.89元，较2022年12月31日的305,051,241.68元有所减少[18] - 2023年9月30日资产总计为4,753,083,501.82元，较2022年12月31日的5,151,633,687.78元有所下降[18] - 2023年9月30日流动负债合计为1,479,516,524.61元，较2022年12月31日的1,542,508,886.33元有所减少[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为72,518,164.27元，较2022年12月31日的280,493,172.99元大幅减少[18] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,200,897,645.73元，较2022年12月31日的3,328,480,709.70元有所下降[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1558.87万元；年初至报告期末 - 1919.94万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22054户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中天津博迈科投资控股有限公司持股8309.63万股，持股比例29.50%[11] - 2023年第三季度，天津博迈科投资控股有限公司持有无限售条件流通股83,096,300股[12] - 海洋石油工程（香港）有限公司持股比例为13.31%，持有无限售条件流通股37,500,000股[12] - 天津博迈科投资控股有限公司中彭文成、孙民分别持股80.00%和20.00%，二人系夫妻关系[14] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为14.2624913931亿美元，2022年前三季度为23.1983499905亿美元，同比下降38.52%[20] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.292亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22915.355537万美元，2022年前三季度为-9217.676425万美元，同比增长348.60%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2474.971633万美元，2022年前三季度为14195.105082万美元，同比下降117.43%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-21183.183511万美元，2022年前三季度为21144.598923万美元，同比下降200.18%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.9436007258亿美元，2022年前三季度为26.0083918865亿美元，同比下降46.39%[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2亿美元，2022年前三季度为9.3亿美元，同比下降78.49%[24]

天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层 的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及相关法律法规,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3名不在上市公司担任高级管理人员 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 BOMESC 博迈科海洋工程股份有限公司章程 二零二三年十月 www.bomesc.com l 博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 录 目 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 17 - | | 第一节 | 股份发行 … | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 … | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股 东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………… ...

域迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总裁等其他主体行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,具体授权内容不得超 过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提 名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议: 天津市经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 (一)提名或任免董事; (二) 聘任或解聘高级管理人员: 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 (三)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 www.bomesc.com l 博迈科海洋工程股份有限公司 天津市经济技术开发区第四大街14号（300457） 电话:+8 ...