根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023） 第 ZF11051 号）。 中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上 海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱 美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负 责人）、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岱美 股份使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 按照公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 | 82,341.66 | ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责人、 公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会任命。 第七条 提名委 ...

立 信 3 r 特 中 前 A 3. 81 11 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责 任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项 说明编制相关的内控制度,保证专项说明的真实、准确和完整,以及 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 ： 募集资会冒换专项紧证报告 信会师报字[2023]第 ZF11373 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以 下简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年 12月5日止《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专 项说明")进行专项鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海岱美汽 车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议 召开前三日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 款限制。 第五条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为适应上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换 资金总额共计人民币22,833.71万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账 时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会日常办事机构，负责日 ...