第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部门。 青岛日辰食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （一）具 ...

第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文 件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 青岛日辰食品股份有限公司 ...

青岛日辰食品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第 ...

青岛日辰食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和有关高级管理人员离 职信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

青岛日辰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强青岛日辰食品股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、 ...

青岛日辰食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息 披露行为，提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载 和重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分（子） 公司负责人，以及其他负有信息披露职责的部门和人员。 持 ...

（2025 年 8 月修订） 青岛日辰食品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率给公司经营造成的风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含子公司，下同）的外汇套期保值业务。公司 应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或降低汇率的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、货币掉期等业务或前述业务的组合。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业 务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第五条 公司必须以自身 ...

青岛日辰食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，合理、有效地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025 年 8 月） 第二条 公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配 置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效 益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形 式的投资活动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司对外投资的审批 应严格按照国家相 ...

板块整体表现 - 调味发酵品板块8月22日较上一交易日上涨0.11%，同期上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内个股涨跌分化明显，ST加加以1.97%涨幅领涨，安记食品以-2.80%跌幅领跌 [1][2] 个股价格表现 - ST加加收盘价6.22元，涨幅1.97%，成交量9.68万手，成交额5996.87万元 [1] - 连化控股收盘价6.46元，涨幅0.94%，成交量72.88万手，成交额4.70亿元 [1] - 安记食品收盘价11.79元，跌幅2.80%，成交量20.69万手，成交额2.44亿元 [2] - 海天味业收盘价39.85元，涨幅0.25%，成交量18.38万手，成交额7.30亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.49亿元，游资资金净流入3358.72万元，散户资金净流入1.15亿元 [2] - 连花控股主力净流入1478.23万元，占比3.15%，游资净流出411.59万元 [3] - 千禾味业主力净流出2019.74万元，占比-10.27%，散户净流入2511.62万元，占比12.77% [3] - 恒顺醋业主力净流入904.21万元，占比6.20%，散户净流出803.79万元 [3] 成交活跃度 - 连化控股成交额达4.70亿元，成交量72.88万手，为板块内最高 [1] - 海天味业成交额7.30亿元，安琪酵母成交额4.19亿元，中炬高新成交额2.86亿元 [1][2] - 日辰股份成交额仅2986.33万元，宝立食品成交额3802.50万元，成交活跃度相对较低 [1][2]

板块整体表现 - 调味发酵品板块较上一交易日上涨0.51%，领先企业安记食品领涨[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内10只个股上涨，7只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 安记食品收盘价12.13元，涨幅3.94%居首，成交量30.93万手，成交额3.67亿元[1] - 仲景食品收盘价32.19元，涨幅1.64%，成交量4.85万手，成交额1.56亿元[1] - 安琪酵母收盘价39.59元，涨幅1.51%，成交量19.14万手，成交额7.58亿元[1] - 海天味业收盘价39.75元，涨幅0.66%，成交量18.98万手，成交额7.54亿元[1] - 朱老六跌幅最大达4.22%，收盘价21.78元，成交量4.97万手，成交额1.09亿元[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2151.39万元，游资资金净流出76.98万元，散户资金净流入2228.37万元[2] - 安琪酵母主力净流入2265.52万元（占比2.99%），游资净流入1840.79万元（占比2.43%）[3] - 仲景食品主力净流入1301.90万元（占比8.34%），游资净流出388.27万元（占比-2.49%）[3] - 海天味业主力净流入631.17万元（占比0.84%），游资净流入1644.78万元（占比2.18%）[3] - 宝立食品主力净流出818.00万元（占比-12.12%），游资净流入450.59万元（占比6.67%）[3] 交易活跃度 - 莲花控股成交量最高达68.66万手，成交额4.40亿元[2] - 安琪酵母和海天味业成交额均超7.5亿元，分别为7.58亿元和7.54亿元[1] - 日辰股份成交量最低为9871.2手，成交额2784.96万元[1][2]