2024 年 5 月 10 日，公司接到控股股东国晟能源股份有限公司及吴君先生家 属的通知，淮安市公安局清江浦分局已解除对吴君先生的监视居住措施。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-022 国晟世安科技股份有限公司 关于公司董事长解除监视居住的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露 了《关于公司董事长解除留置及被监视居住的公告》（公告编号：临 2024-020）， 公司实际控制人、董事长吴君先生被公安机关采取监视居住措施，所涉及事项和 公司无关。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 1 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-6888.01万元，母公司期末可供分配利润为-7708.58万元[22] - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[22] 人员薪酬 - 2023年度董事及高管税前报酬总额483.51万元[24] - 2023年度公司监事税前薪酬合计107.59万元[26] 其他事项 - 2024年度公司为子公司提供担保额度预计详见4月27日公告[27] - 《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》详见4月27日披露内容[30][33]

公司动态 - 2024年1月29日公司披露董事长吴君被留置公告[1] - 近日淮安市淮安区监察委员会解除对吴君留置措施[1] - 吴君被公安机关采取监视居住措施，所涉事项与公司无关[1] - 公司日常经营运作正常[1]

业绩相关 - 中标项目总价不低于50000万元[2] - 预计对2024年度及后续业绩产生积极影响[3] 市场扩张 - 中标中广核烟台招远400MW海上光伏项目组件采购[2] - 有助于后续异质结组件市场开拓和项目承接[3] 其他情况 - 正式合同未签，存在不确定性[2][4]

业绩总结 - 公司发布2024年第一季度园林生态业务主要经营数据公告[1] - 2024年1 - 3月新签订合同项目总数为1个[4] - 2024年1 - 3月新签订合同项目总金额为65.00万元[4] 业务细分 - 2024年1 - 3月园林生态工程施工新签订合同项目数量为0个[4] - 2024年1 - 3月园林景观设计新签订合同项目数量为1个[4] - 2024年1 - 3月园林生态工程施工新签订合同项目金额为0万元[4] - 2024年1 - 3月园林景观设计新签订合同项目金额为65.00万元[4]

财务表现 - 2024年第一季度，国晟科技营业收入为110,136,923.31元，同比下降35.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,780,806.38元，同比下降520.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,227,079.98元，同比下降527.53%[4] - 总资产为3,167,875,456.03元，较上年同期下降2.01%[5] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为916,486,138.63元，非流动资产合计为2,251,389,317.41元[10] - 公司流动负债合计为1,662,081,098.79元，非流动负债合计为207,266,823.03元[11] 财务成本与利润 - 公司营业总收入为110,136,923.31元，较去年同期有所下降[12] - 公司营业总成本为166,458,101.63元，其中管理费用和研发费用有所增加[12] - 公司营业利润为-79,887,088.54元，净利润为-74,071,194.37元[13] - 公司净利润按经营持续性分类为-74,071,194.37元，按所有权归属分类为-48,780,806.38元[13] - 公司综合收益总额为-74,068,794.85元，归属于母公司所有者的综合收益为-48,778,406.86元[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为196,267,241.36元，较去年同期325,840,692.93元下降39.8%[14] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为243,888,982.39元，较去年同期372,184,003.08元下降34.7%[14] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为2,793,242.04元，较去年同期83,074,038.51元下降96.6%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为78,300,098.01元，较去年同期201,054,802.16元下降61.1%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为284,441,750.00元，较去年同期286,370,200.00元下降0.7%[15] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为209,231,256.73元，较去年同期217,463,600.89元下降3.8%[15] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-47,915,699.92元，较去年同期-95,431,570.38元有所改善[15] - 2024年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为26,530,866.93元，较去年同期154,040,581.30元有所下降[15]

关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告（修订稿） 众环专字（2024）0600085号 国晟世受科技股份有限公司 用及其他关联资金征采 EE ⁄ 宣传 众环专字(2024) 0600085 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是国晟科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-016 国晟世安科技股份有限公司 | 项目类型 | 园林生态工程施工 | 园林景观设计 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订合同 | 新签订合同 | | | 项目数量（个） | 3 | 6 | 9 | | 项目金额（万元） | 82,229.15 | 1,407.51 | 83,636.66 | 上述项目合同均在执行中。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 （一）2023 年 10-12 月新签订合同及中标项目的数量、金额 项目类型 园林生态工程施工 园林景观设计 合计 新签订合同 新签订合同 项目数量（个） 1 0 1 项目金额（万元） 647.30 0 647.30 （二）2023 年 1-12 月累计签订合同及中标项目的数量、金额 2023 年第四季度园林生态业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

审计委员会组成 - 不少于三名非高管董事，二分之一以上为独立董事，至少一名独董为会计专业人士[5] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人士担任[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议提前三日通知，紧急情况有条件不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 信息披露 - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[19] - 董事会未采纳审议意见，公司应披露并说明理由[19] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[21]

国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定执行，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分 发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中 国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至 1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先 后任助理研究员，副研究员，研究员，国家 ...