国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定执行，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分 发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中 国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至 1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先 后任助理研究员，副研究员，研究员，国家 ...

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八 次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-008 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位 独立董事的《公司 2023 年度独立董事述职报告》相关文件。 表决结果：同意票数为 5 票 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-015 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 2022年11月9日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签署《支付现金购买 资产协议》，公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其合计持有的江苏国晟世 安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权、国晟高瓴 （江苏）电力有限公司51%股权、江苏国晟世安新能源销售有限公司51%股权、安 徽国晟世安新能源有限公司100%股权、安徽国晟晶硅新能源有限公司100%股权、 河北国晟新能源科技有限公司100%股权（以下统称"目标公司"）。 2022年11月24日，公司与国晟能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），就目标公司业绩承诺、补偿事宜进行约定，并对 《支付现金购买资产协议》的相 ...

第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职时间不得超过六年。 国晟世安科技股份有限公司 第四条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权 监管机构的有关规定，以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关制度，特制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议的职责权限： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

监事会人员构成 - 2023年第四届监事会3名监事，职工代表监事2名；第五届3名，职工代表监事1名[3] 会议情况 - 2023年监事会召开会议15次，现场结合通讯5次，通讯10次[3] - 2023年监事列席21次董事会会议，出席9次股东大会[8] 人员出席情况 - 任萌圃等6名监事应参加监事会次数均亲自出席[8] - 李玉梅出席股东大会7次，韩振禹等部分监事出席1次或0次[8] 公司状况 - 2023年公司财务制度健全，运作规范，无违规情形[10] - 2023年公司法人治理和内控体系完善，运行良好[11] 未来展望 - 2024年监事会将提升监督能力、完善制度、强化职能、监督履职防控风险[12][13][14][15]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为987,968,769.44元，较上年同期增长399.35%[10] - 公司2023年实现营业收入98,796.88万元，比上年同期增加79,011.81万元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,888.01万元，较去年同期减少亏损9,330.00万元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,060.14万元，同比增加6,224.93万元[13] - 公司新增光伏业务实现营业收入92,144.88万元，净利润-3,475.80万元[43] - 公司2023年度报告显示，晶体硅电池组件销售额为83516.54万元人民币，占比96.4%，销售毛利率为14.08%[60] 公司战略发展 - 公司成功进入光伏行业，实现战略转型，提高综合实力[16] - 公司光伏业务稳中求进，战略布局初步形成，加大研发投入[16] - 公司成功中标中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采项目[17] - 公司目前全力推进垂直生态产业链布局，在六省谋划九大基地，部分项目已建成投产[17] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，主营业务毛利率为9.68%，其中光伏业务毛利率为16.31%，园林生态业务毛利率为-82.11%[47] - 公司管理费用13,051.40万元，同比增加185.22%，主要因收购光伏业务子公司利润表纳入公司合并报表所致[51] - 公司研发投入总额为50,559,025.59元，占营业收入比例为5.12%[52] 公司治理与人事 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付总额为591.10万元[114] - 公司董事参加董事会和股东大会情况良好，出席率较高[136] - 公司员工数量合计为1,500人，主要子公司在职员工数量为1,411人[150] 公司合规与风险 - 公司因合同资产减值确认不足、成本支出列报不准确、公司治理及内部控制不健全而受到中国证监会北京监管局警示[116] - 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会成员情况明确[137] - 公司将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交易，确保交易公开、公平、公正[171]

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员为 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名 ...

专项核查报告 关于国晟世安科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600064号 目 起始页码 会计机构负责人:张永胜 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (月元) | | (万元) | | | 营业收入金额 | 98,796.88 | | 19,785.07 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 1,931.09 | | 189.96 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.95% | | 0.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、 | | | | | | 包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管 | 1,100.90 | 主要为销售材料款 | 189.96 | 系出租房屋收得的租金收入 | | 理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公 | | 942. 92万元 | | | | ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋力先生、沈永宝先生及非独立董 事回全福先生组成，其中蒋力先生担任审计委员会主任委员。 2023年9月25日公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届 董事会独立董事和非独立董事，同日在第五届董事会第一次会议上选举产生了审 计委员会成员，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及非独立董事吴君先生组成， 其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。现任委员的具体情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学 管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2 ...