| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日发 行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 27 日开始支付 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：丰山转债 3、债券代码：113649 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 50,000 万元。每张面值 100 元，按面值 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度公司提供担保额度预计的议案》。 江苏丰山集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全 诺"），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 子公司； ● 担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 650 万元。上 述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开 董事会及股东大会审议，截止本公告披露日，公司已实际为丰山全诺提供的 担保余额为 1,034.40 万元。 ●本次担保 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,100,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2023 年年度股东大会 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 答：尊敬的投资者您好，湖北宜昌项目目前正稳步推进中，主体建设已基本 完成，目前处于设备安装阶段。感谢您的关注。 江苏丰山集团股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公 告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方式 召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-033） ...

证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一 5 | | | | 公司 年年度报告全文及摘要 5 | 2023 | | | 议案二 6 | | | | 公司 年度董事会工作报告 6 | 2023 | | | 议案三 10 | | | | 公司 年度监事会工作报告 10 | 2023 | | | 议案四 14 | | | | 公司 年度利润分配方案 14 | 2023 | | | 议案五 15 | | | | 公司 年度财务决算报告 15 | 2023 | | | 议案六 16 | | | | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 16 | | | | 议案七 17 | | | | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 17 | | | | 议案八 18 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：江苏丰山集团股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：胡宏欣 | 联系电话：025-83387720 | | 保荐代表人姓名：王杰秋 | 联系电话：025-83387706 | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"、 "公司"或"发行人"）2018 年首次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，对丰山集团进行持续督导。首次公开发行股票的法定持续督导期 为 2018 年 9 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日，由于公司 IPO 募集资金尚未使用完 毕，目前处于持续督导延续期；公开发 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 | 号楼 4 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丰山集团、湖北丰山新材料科技有限公司于 2024 年 4 月 30 日同华泰联合证 券有限责任公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户存储金 额（万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北丰山新 | 兴业银行股 | | | 年产 24500 吨对氯 | | 材料科技有 | 份有限公司 | 402020100100142483 | 1,000.00 | 甲苯等精细化工产 | | 限公司 | 盐城分行 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报及2024年一季报[5] 业绩说明会 - 2024年5月10日10:00 - 11:00举办，方式为网络互动[5][6][7] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、当天互动交流[5][8] - 参会人员含董事长等，或调整[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 其他信息 - 公告发布于2024年4月30日[12] - 公司联系电话、传真及邮箱公布[12]