证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-048 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）上午 10:30-11:30 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 （一）召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）上午 10:30-11:30。 （二）召开地点：上证路演中心。 （三）召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 三、参加人员 董事长倪立营先生，总裁、财务总监倪奉尧先生，董事、董事会秘书、证券 事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生，副总裁孔令彬先生。（如有特殊情 况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 9 月 9 日（星期二）上午 10:30-11:30，通 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-043 山东东宏管业股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确 定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生 重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先 生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2025 年日 常关联交易 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-041 山东东宏管业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，山东东宏管业 股份有限公司（以下简称"公司"或"东宏股份"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向特定 对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股， 每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除各项发 行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 245,956,829.06 元。前述募 ...

产量与销量 - 2025年1 - 6月PE管道产量18,089.01吨、销量18,050.82吨[1] - 2025年1 - 6月钢丝管道产量11,525.36吨、销量10,460.89吨[1] - 2025年1 - 6月防腐管道产量91,544.86吨、销量89,648.44吨[1] 营收与售价 - 2025年1 - 6月PE管道营收19,901.61万元，不含税均价11,025.32元/吨，同比增4.41%[1][2] - 2025年1 - 6月钢丝管道营收14,703.78万元，不含税均价14,055.96元/吨，同比降2.25%[1][2] - 2025年1 - 6月防腐管道营收47,921.25万元，不含税均价5,345.46元/吨，同比降20.01%[1][2] 采购价格 - 2025年1 - 6月聚乙烯不含税均价7,020.05元/吨，同比降3.87%[4] - 2025年1 - 6月聚氯乙烯不含税均价4,162.24元/吨，同比降16.11%[4]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提各类减值准备合计-1914.54万元[1][6] - 2025年半年度计提减值准备增加合并报表利润总额1914.54万元[6] 决策情况 - 董事会认为本次减值准备计提符合准则和公司实际情况[7] - 监事会认为公司按规定计提减值准备能反映财务和经营成果[8] - 董事会决策程序合法合规，监事会同意本次计提减值准备事项[9]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 12 日 15 点在山东曲阜公司会议室召开[4] - 网络投票 9 月 12 日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，A股 代码 603856，简称东宏股份[14] - 现场登记 9 月 6 - 10 日工作日特定时段，信函等 9 日 5 点前送达[19] 其他信息 - 特别决议议案为议案 1，无中小投资者单独计票等情况[11] - 公告发布于 2025 年 8 月 28 日[21]

会议情况 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年8月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][9][12] 报告评价 - 《2025年半年度报告》编制审议合规，反映经营与财务状况[3] - 募集资金存放使用合规，投资项目正常实施[5] 财务处理 - 按规定计提减值准备，公允反映财务与经营成果[7] 利润分配 - 2025年半年度利润分配方案合规，兼顾股东与公司发展[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年9月12日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会[56] 报告与议案审议 - 《2025年半年度报告》等多项报告和议案审议通过[2][3][6][9][12][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案尚需提交股东大会审议[20][21][22][23][24][25][26] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》等三项制度议案表决通过[53][54][55]

会议信息 - 东宏管业2025年8月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 独立董事为孔祥勇、鲁昕、魏学军[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2025年6月30日母公司报表期末未分配利润13.5085721564亿元[3] - 2025年半年度拟派现金红利1043.607422万元（含税）[3] - 拟派红利占2025年半年度净利润比例10.24%[3] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.37元（含税）[3] - 每股派发现金红利0.037元（含税）[2] 决策流程 - 2025年5月15日授权董事会制定中期分红方案[5] - 2025年8月26日董事会、监事会通过半年度利润分配方案[7][8] 其他信息 - 2025年6月30日公司总股本2.8205606亿股[3] - 半年度利润分配方案不影响公司经营现金流[9]