公司战略布局 - 公司以"世界好灵芝·中国寿仙谷"为主题展示大健康产业蓬勃发展和新时期战略布局 [1] - 公司致力于"打造全球灵芝产业标杆"的宏伟愿景 推动从"蓄势"到"爆发"的全面转型 [3] - 公司坚持"科技立企 管理强企 营销兴企"战略 秉承"传承千年灵芝文化 科技赋能健康产业"理念 [4] 科研成果与荣誉 - 公司作为《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》ISO国际标准制定者 [3] - 2024年公司作为共同完成单位申报的《食药用菌全产业链关键技术创新及应用》项目获国家科学技术进步奖一等奖 [3] - 公司拥有去灵芝壁孢子粉技术 仿野生栽培体系等核心科技突破 [3] 全产业链布局 - 公司深耕灵芝 铁皮石斛等珍稀药材全产业链 覆盖从育种到生产工艺 从临床研究到品牌升级 [3] - 公司构建了覆盖研发 生产 销售 服务的全产业链生态圈 [3] - 通过全产业链布局诠释"一棵灵芝富一方"的产业价值内涵 [3] 渠道战略与招商政策 - 公司以"专卖店为主+传统药线渠道"布局省外 分设一 二级加盟店 店中店 [4] - 通过价格管控 产品区隔与品牌赋能稳市场 [4] - 提供八大扶持措施保障商业合作伙伴快速拓展市场 [4] - 以股权回购 高毛利及政策扶持推进开店进度与快速裂变 构建"短盈利+长增值"直营零售生态 [4] 合作伙伴与市场拓展 - 首批7家战略合作伙伴在招商大会现场签约 [4] - 公司将加强与各地经销商深度合作 共同开拓市场 实现互利共赢 [4]

公司战略与愿景 - 公司以"世界好灵芝·中国寿仙谷"为主题举办首届全国招商大会，全面展示大健康产业发展成果并擘画未来战略方向 [2] - 提出"打造全球灵芝产业标杆"的宏伟愿景，强调用数据推动从"蓄势"到"爆发"的全面转型 [3] - "科技立企、管理强企、营销兴企"战略进入高速落地期 [3] 核心技术与产业链 - 深耕灵芝、铁皮石斛等珍稀药材领域四十年，形成育种、生产工艺、临床研究与品牌升级的全产业链体系 [2] - 作为《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》ISO国际标准制定者，坚持"精于科研，诚于品质"理念 [2] - 全球唯一掌握灵芝孢子粉去壁核心技术，国内首个自主培育灵芝新品种"仙芝1号" [2] 市场拓展与合作 - 首批7家战略合作伙伴签约，覆盖医药、保健品、高端礼品等领域 [2] - 合作伙伴看好品牌价值与市场潜力，目标共创共赢 [2] - 未来将强化经销商合作，构建协同网络，迈向"百亿级"目标 [3] 品牌与文化理念 - 秉承"传承千年灵芝文化，科技赋能健康产业"理念 [3] - 通过招商大会展示"从田间到舌尖"全流程品控体系，提升品牌影响力 [2]

增持人主体资格 - 增持人为公司实际控制人李振宇，中国国籍，身份证号3307231991******** [7] - 增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形（如大额未清偿债务、重大违法行为等）[7][8] - 增持人具备完全民事行为能力及合法股东资格，符合实施增持的主体条件 [8] 增持股份情况 - 增持前：李振宇直接持股2.58%（5,114,161股），一致行动人合计控制38.77%股份（浙江寿仙谷投资持股28.61%，李振皓持股7.59%）[8] - 增持计划：2025年4月30日起6个月内通过集中竞价增持，金额不低于8000万元，不设价格区间 [9] - 增持结果：累计增持2%股份（3,964,800股），金额8209.92万元，超额完成计划下限 [9] - 增持后：李振宇直接持股增至4.58%（9,078,961股），一致行动人合计控制40.77%股份 [10] 信息披露 - 公司于2025年5月6日披露增持计划及进展公告，包括增持主体、目的、方式等 [10] - 2025年5月13日发布权益变动触及5%刻度的进展公告 [10] - 需在增持完成后补充披露实施情况 [11] 免于要约情形 - 增持人原持股比例已超30%，12个月内增持比例未超2%（实际增持2%），符合《收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定 [11] 法律结论 - 增持人主体资格合法，增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等法规 [12] - 已履行现阶段信息披露义务，后续需补充完成公告 [12] - 本次增持满足免于要约条件 [12]

增持计划实施结果 - 李振宇通过集中竞价交易方式增持公司股份3,964,800股，占公司总股本的2.00%，累计增持金额8,209.92万元，增持均价20.71元/股 [1] - 增持计划实施期间为2025年4月30日至2025年5月23日，实际增持数量达到计划上限3,964,877股的99.998% [1] - 增持完成后，李振宇及其一致行动人合计持股80,831,850股，持股比例未披露 [2] 增持主体基本情况 - 李振宇为公司实际控制人之一、董事兼总经理，增持前直接持股5,114,161股（占比2.58%） [1] - 其一致行动人包括李明焱、朱惠照（通过浙江寿仙谷投资管理有限公司持股）及李振皓（持股7.59%），增持前一致行动人合计持股76,867,050股（占比38.77%） [1] 增持计划合规性 - 增持行为经浙江天册律师事务所认定合法合规，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [2] - 增持不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人变化 [2] - 增持计划首次披露日为2025年5月6日，原定实施期间为2025年4月30日至10月29日，实际提前完成 [1] 股权结构影响 - 本次增持未改变公司控股股东及实际控制人结构 [1] - 增持后李振宇个人持股增至9,078,961股（按增持前比例推算持股比例约4.58%） [1][2]

增持计划 - 李振宇计划增持200 - 396.4877万股[2] - 2025年4 - 5月增持396.48万股，占总股本2.00%[2] - 累计增持金额8209.92万元，均价20.71元/股[2] 持股情况 - 增持前李振宇持股511.4161万股，比例2.58%[4][6] - 浙江寿仙谷投资持股5671.1239万股，比例28.61%[6] - 李振皓持股1504.165万股，比例7.59%[6] - 增持前一致行动人持股7686.705万股，比例38.77%[6] - 增持后李振宇持股907.8961万股，比例4.58%[7] - 增持后一致行动人持股8083.185万股，比例40.77%[7][8] 其他 - 本次增持未导致控股股东及实控人变化[3]

增持计划 - 2025年4月30日起6个月内，李振宇计划增持20 - 396.4877万股[16] 增持进展 - 2025年4月30日至5月23日，李振宇累计增持396.48万股，占比2%，金额8209.92万元[17] 增持前后持股 - 增持前李振宇持股511.4161万股，占2.58%，一致行动人控制38.77%[14] - 增持后李振宇持股907.8961万股，占4.58%，一致行动人控制40.77%[18] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约情形，行为合法合规[22][23]

权益分派方案 - 公司拟以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] - 权益分派方案已通过2024年年度股东大会决议[2] 可转债转股安排 - 自2025年5月28日至权益分派股权登记日期间，"寿22转债"将停止转股[1] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股[1] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月27日（含）之前进行转股[1] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月29日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 相关信息在上海证券交易所网站及指定媒体披露[1][2] - 权益分派实施后将依据募集说明书调整可转债转股价格[2]

| | | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于实施权益分派时 "寿 22 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,权益分派实施公告前一交易日（2025 年 5 月 28 日） 至权益分派股权登记日期间，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷" 或"公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"寿 22 转债"）将停止转 股，相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/28 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙 ...

麦角硫因的功效 - 麦角硫因是一种天然抗氧化剂 在人体内可以对细胞起到保护作用 [1] - 麦角硫因具有清除自由基 改善皮肤状态 保护细胞等功效 [1] - 灵芝等食药用菌中具有较高含量的天然麦角硫因 [1] 灵芝孢子粉中的麦角硫因含量 - 灵芝 灵芝孢子粉中麦角硫因含量高于其他常见食药用菌 [1] - 加工技术可以进一步提高麦角硫因含量 [1] - 寿仙谷第三代去壁灵芝孢子粉中的麦角硫因含量较常规破壁灵芝孢子粉提高数倍以上 [1] 寿仙谷第三代去壁灵芝孢子粉 - 产品含有灵芝酸 多糖肽 麦角甾醇 麦角硫因 氨基酸 维生素等功能因子 [1] - 功能因子含量较常规破壁灵芝孢子粉提高数倍以上 [1] - 具有补气安神 健脾益肺 增强免疫力的功效 [1] - 对辐射危害有辅助保护功能 [1]

收购股权事项 - 公司全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司以330万元现金收购寿仙谷投资持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司100%股权 [2] - 股权转让协议于2025年4月23日签署 浙江寿仙谷药房已一次性支付全部款项 工商变更登记已完成 [3] - 杭州寿仙谷药房成为公司全资孙公司 纳入合并报表范围 [4] 2024年度业绩说明会安排 - 说明会将于2025年5月22日13:00-14:30通过上证路演中心以视频录播+网络互动形式召开 [7][9] - 投资者可在5月16日至21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"或公司邮箱提交问题 [7][11] - 参会高管包括董事长李明焱 总经理李振宇 董事会秘书刘国芳 财务负责人祝彪及3位独立董事 [10] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心在线参与互动 [11] - 会后可登录上证路演中心查看说明会内容回顾 [12]