| | | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:30 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadsh ...

根据《股权转让协议》约定，浙江寿仙谷药房应于本协议签署之日起 10 日内支付全部股权转让款共计人民币 330.00 万元，寿仙谷投资在收到全部股 权转让款之日起 10 个工作日内，应配合浙江寿仙谷药房及标的公司就本股权 转让事项向工商部门申请办理变更登记。 二、本次收购股权事项的进展情况 2025 年 4 月 23 日，寿仙谷投资和浙江寿仙谷药房共同签署了《股权转 让协议》。截至目前，浙江寿仙谷药房已按约定一次性支付 330.00 万元股权 转让款，杭州寿仙谷药房已完成相关工商变更登记手续。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次收购股权事项概述 2025 年 4 月 17 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下 ...

股权收购完成 - 公司全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司已支付330万元股权转让款 [1] - 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司已完成工商变更登记手续 [1] - 浙江寿仙谷药房现持有杭州寿仙谷药房100%股权 [1] - 杭州寿仙谷药房成为公司全资孙公司并纳入合并报表范围 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月9日召开职工代表大会选举职工代表监事 并于2025年5月13日召开2024年年度股东大会选举非职工代表监事 共同组成第五届监事会 [1] - 第五届监事会第一次会议于2025年5月13日下午以现场方式召开 应到监事3名 实到监事3名 会议通知经全体监事同意豁免时间要求 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过选举徐凌艳女士为第五届监事会主席 任期自审议通过之日起至第五届监事会任期届满 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 新任监事会主席背景 - 徐凌艳女士出生于1987年 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 2009年8月加入金华寿仙谷药业有限公司 [2] - 历任QA、行政专员、研发员等职务 现任寿仙谷监事兼生产管理部部长 [2]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开年度股东大会，158人出席，持有表决权股份81,452,530股，占比41.0870%[3] 议案表决情况 - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2024年度工作报告》同意票数81,309,323，占比99.8241%[5] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度财务决算报告》同意票数81,309,223，占比99.8240%[7] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数81,323,893，占比99.8420%[7] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》同意票数3,375,743，占比95.5981%[8] - 公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项议案同意票数81,323,993，占比99.8421%[9] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案同意票数81,201,593，占比99.6919%[9] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意票数2,472,015，占比93.2676%[10] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数2,521,815，占比95.1466%[11] - 公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项同意票数2521915，占比95.1503%[13] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案同意票数2399515，占比90.5322%[13] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数2518115，占比95.0070%[13] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意票数2472015，占比93.2676%[13] 董事会换届选举 - 李明焱得票数80,908,229，占比99.3317%当选第五届董事会非独立董事[10] - 刘国芳获80900347票，占比99.3220%当选第五届董事会非独立董事[12] - 徐靖获80952191票，占比99.3857%当选第五届董事会非独立董事[12] - 金瑛获80902351票，占比99.3245%当选第五届董事会独立董事[12] - 钱弘道获80914295票，占比99.3392%当选第五届董事会独立董事[12] - 祝明获80901229票，占比99.3231%当选第五届董事会独立董事[12]

会议安排 - 公司于2025年5月9日召开职工代表大会选举职工代表监事[3] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会选举非职工代表监事[3] 监事会情况 - 第五届监事会第一次会议应到监事3名，实到3名[3] - 同意选举徐凌艳为公司第五届监事会主席[5] 议案表决 - 《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》全票通过[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月13日召开第五届董事会第一次会议，9名董事实到[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 选举李明焱为董事长，李振皓为副董事长[5][7] 委员会成员 - 战略委员会成员5名，其他三个委员会成员各3名[8] 人员聘任 - 聘任李振宇为总经理，多名人员任副总经理等职[10][11] - 聘任刘佳为证券事务代表[13] 人员背景 - 王汉波毕业于中国药科大学中药制药本科[20] - 祝彪为正高级会计师、税务师[22] - 刘佳毕业于浙江工业大学食品科学专业硕士[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月18日公告[4] - 现场会议于2025年5月13日14:00在浙江武义县召开[4] - 上交所交易系统网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人15人，持股80,765,761股，占总股本40.7406%[7] - 网络投票股东143名，代表股份686,769股，约占总股本0.3464%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8241%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8235%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8240%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8420%[11] - 现金管理议案同意81,201,593股，占比99.6919%[13] - 续聘审计机构议案同意81,320,193股，占比99.8375%[13] - 《2025年度董事薪酬方案》同意2,472,015股，占比93.2676%[13] - 《2025年度监事薪酬方案》同意81,274,093股，占比99.7809%[13] 换届选举情况 - 李明焱当选第五届董事会非独立董事[13] - 李振皓当选第五届董事会非独立董事[14] - 李振宇当选第五届董事会非独立董事[14] - 徐凌艳当选第五届监事会非职工代表监事[16] - 胡凌娟当选第五届监事会非职工代表监事[16] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，结果合法有效[17]

权益变动基本情况 - 实际控制人之一李振宇于2025年5月6日至5月12日通过集中竞价方式增持公司股份1,979,400股，占公司总股本1.00%，增持金额为4,047.93万元 [2][4] - 本次权益变动后，李振宇及其一致行动人合计持股数量由77,318,150股增加至79,297,550股，持股比例由39.00%提升至40.00%，触及5%刻度线整数倍 [2][4] - 本次增持属于已披露计划的一部分，不触及要约收购，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][5] 增持计划细节 - 李振宇计划自2025年4月30日起6个月内，通过集中竞价方式增持股份数量不低于200万股且不超过396.4877万股，资金来源为自有或自筹资金 [4] - 增持计划尚未实施完毕，李振宇将继续根据股票价格波动及资本市场趋势择机实施后续增持 [5] - 公司将持续关注增持进展并按规定履行信息披露义务 [6] 股东持股结构变化 - 本次增持前，一致行动人寿仙谷投资持股56,711,239股（28.61%），李振皓持股15,041,650股（7.59%），李振宇持股5,565,261股（2.81%） [4] - 本次增持后，李振宇个人持股增至7,544,661股（3.81%），一致行动人合计持股比例达40.00% [4] - 李明焱家族（李明焱、朱惠照、李振皓、李振宇）为公司共同实际控制人，通过直接或间接方式合计持有公司股权 [2]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人李振宇、寿仙谷投资及李振皓合计持股比例从38.09%增至40.00% 变动比例达1.91% [7][9][11] - 权益变动触及5%整数倍阈值 因可转债转股、回购股份注销及主动增持共同导致 [7][8][9] 权益变动方式及细节 - 李振宇通过集中竞价交易增持1,979,400股 占公司总股本1.00% 资金来源于自有或自筹资金 [8][9][11] - 可转债转股增加股本1,969股 回购股份注销减少股本3,585,000股 公司总股本变为198,243,858股 [4][7][8] - 本次权益变动后 信息披露义务人合计持有79,297,550股 均为无限售条件流通股 [9][11] 信息披露义务人背景 - 李振宇任公司董事兼总经理 李振皓任副董事长 寿仙谷投资由李明焱家族控股65%和35% [4][5] - 信息披露义务人为一致行动人 系李明焱家族成员 包括父母及兄弟关系 [4][5] 未来持股计划 - 李振宇计划自2025年4月30日起6个月内继续增持 已增持451,100股 占计划部分实施 [6][8] - 除已披露增持计划外 无其他明确增减持安排 若变动将依法履行披露义务 [6][9] 公司治理声明 - 董事会确认本次权益变动符合公司及股东利益 未损害其他股东权益 [9] - 权益变动所涉股份无质押、冻结等权利限制 且前6个月内无其他股份交易记录 [9][10]