第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司 （本页无正文，为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签章页) 韩海敏 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024年4月 24 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2024年4月15日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事韩海敏先生主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度日常关联交易预案》 独立董事认为:公司 2024 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以 及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不 存在损害公司或股东利益,特 ...

公司基本信息 - 公司代码为603896，公司简称为寿仙谷[1] - 公司名称为浙江寿仙谷医药股份有限公司，简称寿仙谷[11] - 公司法定代表人为李明焱[12] 财务表现 - 公司2023年度营业收入为784,347,256.55元，较上年同期下降5.39%；归属于上市公司股东的净利润为254,480,058.49元，较上年同期下降8.39%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,171,288,696.67元，较上年末增长13.95%；总资产为3,174,354,361.97元，较上年末增长11.14%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.30元，较上年下降9.09%；加权平均净资产收益率为12.44%，较上年减少3.63个百分点[13] 产品及研发 - 公司主要产品包括灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉片、铁皮枫斗颗粒和铁皮枫斗灵芝浸膏等[29] - 公司通过现代技术对灵芝和铁皮石斛进行深度开发，提高了产品品质和原料利用效率[32] - 公司成功授权10项国外发明专利，荣获全省首届专利奖二等奖[19] 市场前景 - 2023年中国中药市场整体规模将稳定在1万亿以上，中药饮片市场规模将稳定在3000亿元以上[23] - 2024年中国保健食品销售额预计将增长至778亿元，未来十年是大健康产业的黄金十年[25] 环保及社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金574.63万元，主要涉及水污染物、大气污染物和噪声等方面的处理工艺和监测[125] - 公司设立了1000万“寿仙谷慈善基金”用于支持医学研究、健康关爱、新农村建设，以及扶贫、帮困、助老、助学、赈灾等慈善公益事业[137]

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《浙江寿仙谷医药股份有 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举或更换董事或监事 时，出席股东大会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事或监事候选 人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东大会应采用累积投票制选举董事或监 事： （一）公司股东大会选举两名以上董事或监事时； （二）上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集和召开程序 | 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 会场纪律 | 14 | | 第七章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为、规 范公司股东 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性及任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》的要求及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次延期的募投项目情况： 1、延期项目名称：寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）、寿 仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）、寿仙谷健康产业园研发及检 测中心建设项目 2、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更 好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格 控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公 司决定将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"的预定可使用状 态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任一名，由独 立董事委员担任，主任在委员内选举。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年 10 月 15 日，公司披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2020-083）。2021 年 9 月 30 日，召开第三届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司将原回购股份方案中回购股份后依法注销或者转让的相关 安排由"本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后一年内转让 或注销"调整为"本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三 年内转让或注销"，其他内容均不作调整。本次回购股份方案的主要内容为：公 司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份数量不低于 260 万股且不超 过 360 万股，拟回购股份的价格不超过 60.00 元/股，回购股份期限为自公司股东 大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；本次回购股份拟用于股权激 励，如未能如期实施股权激 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 1 第一条 为强化浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 审计委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求， 并依法接受公司监事会的监督。审计委员会独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占二分之一以上,其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委 ...