关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 之信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10401 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10398 号的 无保留意见审计报告。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为，立信会计师事务所在资质条件、执业记录等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月（制定） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件规定并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委 员会、制定及修订部分公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与 委员会议事规则 ESG | 制定 | 否 | | 2 | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 否 | | 3 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 11 | ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事 长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任在委员 内选举。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 任不 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（韩海敏） 作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有 关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 韩海敏，男，1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013 年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务 处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；现任税友软件集团股份有限公司研 究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，浙江雅虎汽车部件股份有限公司、浙江 新安化工集团股份有限公司、浙江巨东股份有限公司独立董事，寿仙谷独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共 ...

暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为浙江寿仙谷医药股份 有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司债券并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿 仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 二〇二四年四月（制定） 1 第一章 总则 第一条 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展 和ESG治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长担任。 战略与ESG委员会主任负责召集和主持战略与ESG委员会会议，当委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履 行职责，也不 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的人员组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 5 | | 第五章 | 董事会会议议事和表决程序 9 | | 第六章 | 董事会会议记录 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为明确浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...

t 17 浙江寿仙谷医药股份有限公司 点 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 . 1 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24WNJCQ1VX 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10400号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵 公司"） 2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报 ...