股东会信息 - 建发合诚2024年第四次临时股东会于12月20日14:30召开[6] - 采用现场记名和网络投票表决[10] - 普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上表决权通过[11] 换届选举 - 第四届董、监事会任期届满，将换届[24][33] 候选人提名 - 董、监候选人分别由控股股东、董事会、监事会提名[14][24][33] 股份持有 - 黄和宾持股21,015,930股，占8.06%[19] - 康明旭持股2,102,100股，占0.81%[22]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在建发合诚连续任职不超6年[5]

会议决议 - 建发合诚第四届董事会第二十六次会议于2024年12月4日召开，9位董事全到[1] - 多项换届提名议案表决全票通过，待2024年第四次临时股东会审议[1][2][3][5] - 《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》表决全票通过[6] 股东持股 - 黄和宾持股21,015,930股，占总股本8.06%[11] - 康明旭持股2,102,100股，占总股本0.81%[13] 董事提名 - 公司控股股东和董事会分别提名第五届董事会候选人[1][4] 董事任期 - 除林朝南任期至2027年2月25日，其余董事任期三年[1][4]

会议情况 - 建发合诚第四届监事会第二十一次会议于2024年12月4日召开，应到3人实到3人[1] - 审议通过监事会换届提名非职工代表监事议案，3票赞成[1] 提名信息 - 控股股东提名曹馨予、监事会提名罗雯为第五届非职工代表监事[1] - 非职工代表监事任期三年，议案需提交2024年第四次临时股东会审议[1][2] 人员情况 - 曹馨予1976年生，现任建发房地产集团纪委书记，无公司股份[4] - 罗雯1983年生，现任建发合诚内控审计中心副总经理，无公司股份[4]

提名信息 - 厦门益悦置业提名张光辉为建发合诚第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人持股不超1%[3] - 被提名人不能是特定股东及关联人员[3] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[5] - 被提名人兼任公司数不超3家[6] - 被提名人在建发合诚任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过建发合诚第五届董事会提名委员会资格审查[6]

股东会时间 - 2024年第四次临时股东会12月20日召开，现场会议14点30分开始[2] - 网络投票12月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年12月12日[14] - 参会登记时间为2024年12月19日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[17] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6人，独立董事3人；监事会应选非职工代表监事2人[6] - 公司股东会采用累积投票制改选，应选董事5名，候选人6名[26] - 应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] 其他要点 - 议案已在2024年12月5日指定媒体刊登决议公告[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 现场会议登记地址在福建厦门，联系电话0592 - 2932989，传真0592 - 2932984[18] - 现场会议会期半天，与会者交通、食宿费自理[18] - 出席现场会议需提前半小时到，带身份证明等原件[19] - 投资者100股股票在“选举董事议案”有500票表决权[26] - 投资者在“选举独立董事议案”“选举监事议案”各有200票表决权[27] - 投资者可按意愿表决，500票可集中或分散投给候选人[27]

独立董事提名 - 提名林朝南、黄炳艺为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在建发合诚连续任职未超六年[5] - 被提名人具备会计专业副教授及以上职称和5年以上全职经验[5] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属不具备独立性[3][4] - 受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

董事会换届提名 - 提名委员会就董事会换届选举出具审查意见[1] - 拟提名非独立董事和独立董事候选人符合要求[1][2] - 同意提名林伟国等6人为非独立董事候选人[2] - 同意提名林朝南等3人为独立董事候选人[2] - 审查意见日期为2024年11月28日[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 无特定持股及亲属关联情形[3] - 近36个月无相关处罚及谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 有5年以上专业岗位全职经验[5] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司营业收入47.10亿元，同比增132.11%[2] - 2024年前三季度公司归母净利润6335.29万元，同比增114.59%[2] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司现金净流量7471.94元，较上年同期增2206.88万元[3] - 截至2024年9月30日，货币资金余额为7.3亿元[3] - 第三季度末应收类资产/2024年1 - 9月营业收入约60%[4]