业绩说明会安排 - 2024年10月29日9:00 - 10:00举行三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年10月24日至28日16:00前可预征集提问[2][5] 参会人员与联系信息 - 总经理等人员参加业绩说明会[5] - 联系人为何璇，电话0592 - 2932989，邮箱603909@holsin.cn[6] 业绩披露 - 2024年10月15日披露前三季度业绩预告[2] - 2024年10月26日发布三季度报告[2]

股东持股 - 截至2024年10月21日，刘德全持有公司无限售流通股14,905,800股，占总股本5.72%[2] - 刘德全持股中IPO前取得3,978,000股，其他方式取得10,927,800股[4] 减持计划 - 刘德全计划3个月内减持不超2,000,000股，比例不超0.77%[3] - 减持方式为集中竞价、大宗交易等，价格依市场定[3] - 减持期间为2024/11/13～2025/2/10[5] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[9][12] - 本次减持与承诺一致，主体遵守法规，公司将披露信息[8][12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩持续高增长 - 2024前三季度,公司归母净利润及扣非归母净利润均实现超100%增速,主因公司建筑施工业务营收增长,有效带动了净利润的提升 [2] - 近期自上而下出台一揽子政策,进一步释放刚性和改善性住房需求,支持推动房地产市场止跌回稳,有利于公司与控股股东之间业务的协同推进 [2] 城市改造更新有望为公司带来业务增量 - 国家发改委表示,目前我国城市发展已经进入了增量建设和存量更新并重的阶段,城市改造更新的任务将越来越重 [2] - 公司将凭借其在"工程医院"理念下的检测设计维养一体化服务能力,能够积极参与城市地下管网改造和排水防涝等工程建设,有望积极介入更多城市更新业务 [2] 地方化债有利于公司回款及承接增量业务 - 财政部表示,拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务,地方化债力度加强将有助于加快公司合同应收款项的回收,进而提升资产质量、改善ROE和现金流状况 [2] - 地方政府在化解债务风险后,可能释放出更多的资金用于基础设施建设,公司作为工程技术服务企业,有望从中受益 [2] 财务数据总结 营业收入 - 2024-2026年营业收入分别为67.11亿元、99.44亿元、127.29亿元,同比增速分别为70.1%、48.2%、28.0% [5] 归母净利润 - 2024-2026年归母净利润分别为8.17亿元、9.90亿元、11.86亿元,同比增速分别为23.9%、21.2%、19.8% [5] 盈利能力 - 2024-2026年ROE分别为7.9%、9.0%、10.2% [5] - 2024-2026年PE估值分别为26.0x、21.5x、17.9x [3]

财务业绩 - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润6,335.29万元，同比增加114.59%[2][3] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,828.29万元，同比增加123.21%[2][3] - 2024年前三季度利润总额为4,358.10万元，归属于母公司所有者的净利润为2,952.32万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,611.09万元[4] - 2024年前三季度每股收益为0.1133元[4] 业务表现 - 公司建筑施工业务营收增长带动净利润增加[5] - 公司综合管养业务利润同比增长[5] 其他 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月10日在厦门召开[2] - 出席会议股东及代理人90人，所持表决权股份116,679,049股，占比44.7606%[2] - 9名董事、3名监事和董事会秘书均出席会议[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案A股同意票数116,517,580，比例99.8616%[4] - 聘任2024年度会计师事务所议案A股同意票数116,510,230，比例99.8553%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.1890%、98.1066%[4] 会议合规情况 - 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所见证[6] - 律师认为会议召集等均合法有效[6]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 1.成立时间：2002 年 6 月 11 日 2.注册地址：厦门市翔安区莲亭路 802 号 201 3.法定代表人：李雪健 截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 17,200 万元。 本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额 度范围内。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司 本次担保金额：5,000 万元 截止本公告日累计担保余额：17,200 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 会第十七次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过 了《关于公司及各子公司向银 ...

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月10日召开[5] - 8月21日董事会决议召集，8月22日发布通知[7] - 现场会议在厦门召开，网络投票有相应时间安排[8][9] 股东情况 - 现场7名股东持109,483,603股，占42.0003%[10] - 网络83名股东持7,195,446股，占2.7603%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过[15] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》表决通过[15] - 中小投资者对该议案表决有相应结果[15] 合规情况 - 律师认为本次股东大会符合相关规定[17]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。公 司已于 2024 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-043）。现将说明会召开情况公告 如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 8 月 27 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 两域建设：即 ...

股东大会相关 - 2024年9月10日下午14:30在厦门召开股东大会[10] - 审议修订《公司章程》和聘任2024年度会计师事务所两项议案[3][10] - 采用现场记名投票和网络投票表决，重复表决以第一次为准[12][15] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[13] - 提出临时提案等提名股东持股比例从3%降至1%[21] - 特别决议通过事项新增员工持股计划[21] 公司人员及股份相关 - 人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼等权利[19][20] 公司治理结构相关 - 董事会可设审计等专门委员会，各委员会有人员组成要求[27][29][30] - 监事会由三名监事组成，决议全体监事过半数通过[28] 会计师事务所相关 - 拟改聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[32] - 容诚2023年合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[34] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[34] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[34] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[35] - 容诚近三年受监督管理措施13次等，3名从业人员受行政处罚[35] - 本期审计费用98万元，含财务72万元、内控26万元[38] - 前任会计师事务所为北京兴华，连续服务超10年，2023年审计意见为标准无保留[39]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 营收及利润高增长 - 2024H1公司营收实现197.5%的高速增长,归母净利润及扣非归母净利润均实现约70%的增速,主要得益于建筑施工业务快速增长 [2] - 建筑施工业务营收占总营收比例达88.24%,净利润占比70% [2] 新签合同额下降 - 受地产调整影响,2024H1公司累计新签合同额34.17亿元,同比下降62.7%,其中建筑施工新签合同额28.05亿元,同比下降67.3% [2] - 主要承接控股股东房产开发项目,由于房地产行业维持弱复苏,控股股东在拿地和开发上较为审慎,导致建筑施工服务需求减少 [2] 控股股东拿地及销售表现积极 - 控股股东建发房产2024年1-7月全口径销售额730亿元,同比下降30.9%,优于同期百强房企-39.7% [2] - 建发房产年初至今权益拿地金额279亿元,位列房企第一 [2] 多措并举提质增效 - 公司围绕运营效率提升、成本精细管控、应收款高效回收等方面实施一系列举措 [2] - 期内累计回款达27.11亿元,同比大幅增长225% [2] 财务数据总结 营收及利润预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为8171万元、9900万元、11864万元,同比增速分别为+24%、+21%和+20% [2] 估值水平 - 公司股票现价对应2024-26年PE估值分别为22.4x、18.5x、15.4x [2]