股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[4] - 1月26日董事会决议召集，1月27日刊登通知[7] 参会股东情况 - 现场9名股东或代理人持股125,878,248股，占48.2896%[10] - 网络1名股东持股435,000股，占0.1669%[11] 议案表决结果 - 多项议案赞成率达100%，《调整独立董事津贴议案》99.6556%赞成[15][16]

会议信息 - 股东大会于2024年2月23日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人10人，持表决权股份126,313,248股，占比48.4565%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 2024年度日常关联交易额度预计议案A股同意票50,679,308，比例100%[4] - 2024年度与金融机构关联交易额度预计议案A股同意票50,679,308，比例100%[4] - 调整独立董事津贴议案A股同意票125,878,248，比例99.6556%[4] - 修订《公司章程》等议案A股同意票126,313,248，比例100%[5][7] 股东回避 - 厦门益悦置业有限公司75,633,940股回避表决议案1、2[8]

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： 1 （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-004 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司 （以下简称"厦门金原担保"）开展担保相关业务。 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-003 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[15] - 交易成交金额占公司最近一期净审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[15] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需获全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会审议[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需获全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会议[24] - 临时董事会会议提前五日书面通知[25] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席也不委托出席，董事会三十日内提议召开股东大会解除其职务[29] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[38] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人不得表决[41] - 董事会对担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还须出席会议三分之二以上董事同意[41] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提出延期[44] - 董事会决议表决方式为现场记名投票或举手[46] - 董事会临时会议可用通信、传真等方式决议[46] - 董事会对议案书面决定，记载方式有纪要和决议两种[46] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[46] - 董事会会议记录含会议日期、地点、召集人等内容[47] - 董事会及专门委员会会议资料保存十年[50] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会前保密[50] - 董事会督促落实决议，检查并通报实施情况[50] - 本规则解释权属公司董事会[53] - 本规则经股东大会审议通过生效[54]

公司基本信息 - 公司于2016年3月15日完成“三证合一”工商登记手续[7] - 2016年5月12日获批首次公开发行2500万股，6月28日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币26067.314万元[9] - 经营范围包括许可项目和一般项目[15] - 注册名称为建发合诚工程咨询股份有限公司[8] - 住所为厦门市湖里区枋钟路2368号1101 - 1104单元[8] 股份相关 - 发起人合计持股7500万股，占比100%[19] - 股份总数为26067.314万股，全部为普通股[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 董事等所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[28] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[28] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[132] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[132] - 监事会每六个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议需经半数以上监事通过[136] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金[149] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[157] 其他 - 公司会计年度采取公历年度制，记账货币单位为人民币[142] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用或解聘由股东大会决定[166] - 公司留存未分配利润用于产品研发及运营等重大投资及现金支出[162]

董事会会议 - 公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十次会议[1] 人员调整 - 副董事长、总经理黄和宾不再担任审计委员会委员[1] - 独立董事唐炎钊当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] 人员变更 - 变更后审计委员会委员为林朝南、张光辉、唐炎钊[1]

规则修订 - 2024年1月26日董事会通过修订《董事会议事规则》议案，待股东大会审议[1] - 明确不得担任独立董事的股东及人员范围[1] - 规定独立董事履职、出席及提案相关规则[2] - 规定董事会及专门委员会会议资料保存期限为10年[2]