会议情况 - 建发合诚第四届监事会第十八次会议于2024年4月25日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决3票赞成[1] - 监事会认为报告编制和审议合规，信息真实准确完整[1][2] 政策变更 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决3票赞成[3] - 变更根据财政部准则，能客观反映财务状况[4] - 变更决策程序合规，不损害公司及股东利益[4]

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额4350万元，累计担保余额20600万元[2] - 2023年年度股东大会批准担保额度不超90000万元[4] - 本次新增担保金额在预计总额度内，无需再审议[4] - 公司为多家子公司担保额度合计4350万元[22] - 截至公告日，担保余额占2023年12月31日经审计净资产比例为18.38%[28] 子公司业绩 - 合诚技术2023年资产总额14968.96万元，营收7113.30万元，净利润450.33万元[5][7] - 合诚检测2023年资产总额20044.01万元，营收13026.93万元，净利润1038.13万元[8][10] - 科胜加固2023年资产总额3230.21万元，营收1259.15万元，净利润 - 152.42万元[11][14] - 合诚技术2023年资产净额较2022年增长约3.84%[7] - 合诚检测2023年资产净额较2022年增长约7.79%[10] - 科胜加固2023年资产净额较2022年下降约5.79%[14] 公司及福建怡鹭业绩 - 2023年公司资产总额较2022年下降19.64%[16] - 2023年公司负债总额较2022年增长38.62%[16] - 2023年公司营业收入较2022年增长23.38%[16] - 2023年公司净利润较2022年增长53.48%[16] - 2023年福建怡鹭资产总额较2022年下降1.66%[17] - 2023年福建怡鹭负债总额较2022年下降8.34%[17] - 2023年福建怡鹭营业收入较2022年增长1.84%[17] - 2023年福建怡鹭净利润较2022年下降86.79%[17] 子公司注册资本 - 合诚技术注册资本1500万元[5] - 合诚检测注册资本3000万元[8] - 科胜加固注册资本6000万元[11] - 合诚水运注册资本400万元[15]

会议信息 - 建发合诚2024年4月15日发第四届董事会二十二会议通知，4月25日召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[3]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-026 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"相关内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策的变更的日期 根据解释第17号的要求，公司自2024年1 ...

公司业务 - 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大板块，核心看点包括依托建发体系资源、新签订单保持较快增长、产业链优势+海峡西岸区域景气[1] - 公司主营六大业务，其中建筑施工业务占据营业收入的75.79%，是公司最主要的业务板块[8] - 公司其他主营业务包括勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养和工程新材料，2023年五大业务收入规模合计占比不足25%[18] 财务数据 - 财务数据显示，2023年营业收入达39.46亿元，同比增长212.9%，2021-2023年复合增速达116.56%，市盈率逐年下降[2] - 公司2023年实现营业收入394.6亿元，同比增长212.9%，归母净利润0.66亿元，同比增长16.3%[27] - 公司新签合同金额达到126.22亿元，同比增长332.7%，其中建筑施工业务占比89.6%成为主要收入来源[27] 公司发展 - 公司通过并购合诚建设获得建筑施工资质，股权转让融入建发体系，有望稳步拓展市场并实现与控股股东在业务层面的协同发展[11] - 公司以“工程医院”理念为指引，实现检测设计维养一体化，在建养并重时代具有先发优势[34][35] - 公司通过全产业链业务协同优势，助力公司发展提速，实现“双轮两域”的发展战略，聚焦“双轮驱动”，深耕“两域建设”[42] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为0.85、1.08、1.27亿元，增速分别为28.39%、27.69%、17.4%[54] - 2026年预计公司营业收入将增长至9953.21百万元，较2022年增长了约690.6%[60] - 2026年预计公司净利润将达到154.73百万元，较2022年增长了约149.6%[60]

股东大会信息 - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在厦门湖里区召开，网络投票有时间规定[7][8] 参会股东情况 - 现场9名股东持股125,888,248股，占48.2935%[9] - 网络2名股东持股437,100股，占0.167%[10] 议案表决结果 - 六项议案赞成股数126,323,248股，占99.9983%[14][16] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小投资者赞成占99.9425%[16] 律师意见 - 股东大会表决程序和召集召开程序合规[19][20]

会议信息 - 股东大会于2024年4月12日在厦门召开[2] - 出席股东及代理人11人，持股126,325,348股，占比48.4612%[2] - 公司董监高全部出席或列席会议[3][4] 议案表决 - 2023年年度报告等8项议案通过，A股同意票多为126,323,248，比例99.9983%[5][6] - 2023年度利润分配等3项议案，同意票3,654,645，比例99.9425%[7] 其他 - 见证律所福建天衡联合，律师黄臻臻、廖明骐[8] - 公告于2024年4月13日发布[10]

财务数据 - 公司实现营收39.46亿元，同比增长212.92%[1] - 公司建筑施工业务营业收入29.9亿元，同比增长684.81%[2] - 公司新签合同额126.22亿元，同比增长332.7%[3] - 公司计提减值0.58亿元，较上年增加0.15亿元[2] - 公司年度回款总额约34.07亿元，同比增加190%[4] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.33/0.44/0.48元/股[5] - 维持“买入”评级[5] - 2026年预计公司营业总收入将达到9476亿元，同比增长31.1%[7] - 2025年归属母公司净利润预计为115亿元，同比增长34.9%[7] - 2024年预计公司的P/E为23.13倍，P/B为2.22倍[7] - 2026年预计营业总收入将达到947.6亿元，同比增长31.1%[8] - 2026年预计净利润为12亿元，同比增长8.8%[8] - 2026年预计EPS(基本)为0.48元[8] 风险因素 - 房地产行业销售下行幅度扩大为风险因素之一[6] - 建筑施工业务新项目签订情况不及预期为风险因素之一[6] - 应收账款支付延期导致工程回款不及预期为风险因素之一[6] 报告声明 - 本报告由信达证券制作并发布，针对签约客户提供投资决策辅助和参考[11] - 信达证券认为所载信息基于可靠的已公开信息编制，但不保证准确性和完整性[13] - 本报告中的意见并不构成对任何人的投资建议，客户应考虑特定状况并寻求专家意见[14] - 信达证券或其关联机构可能持有报告中涉及公司发行的证券并进行交易[15] - 本报告版权仅为信达证券所有，未经授权不得翻版、复制、发布、转发或引用[16] - 私自转载或转发本报告将承担法律责任，信达证券保留追究责任的权利[17] - 投资建议的比较标准包括股票投资评级和行业投资评级，基准指数为沪深300指数[18] - 投资者应充分了解证券市场风险并谨慎行事，自行承担投资风险[19] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，考虑投资目的、财务状况和特定需求[20]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-021 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年度业绩说明会于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。公司已 于 2024 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2023 年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。现将说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 3 月 27 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 二、 本次会议投资者提出 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-020 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于控股子公司变更名称及法定代表人 暨完成工商变更登记的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限 公司关于名称及法定代表人等信息变更的通知，天成华瑞装饰有限公司因其经营 需要，公司名称由"天成华瑞装饰有限公司"变更为"合诚（厦门）建设工程有 限公司"，法定代表人由金艳变更为方建新，目前相关工商变更登记手续已办理 完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执 照》具体登记内容如下： 统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G 企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区 法定代表人：方建新 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2020 年 06 月 04 日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工 ...