会议情况 - 建发合诚第五届董事会第三次会议于2025年3月21日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案董事会9票同意通过，部分已在审计委员会3票同意通过[1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][17][18] - 两关联交易议案5票同意、4票回避，已在审计和独董会议3票同意通过[14][15] - 股东回报规划议案董事会9票同意通过，已在战略委员会3票同意通过[16] 后续安排 - 十项议案尚需提交公司股东会审议[19]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润95,607,208.41元，上年度65,923,971.69元，上上年度56,698,527.35元[6] - 最近三个会计年度平均净利润72,743,235.82元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金红利31,280,776.8元（含税），现金分红总额占本年度净利润比例32.72%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额64,165,696.00元，累计现金分红比例88.21%[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过利润分配方案，尚需股东会审议[9][10]

审计安排 - 2024年8月21日董事会、9月10日股东大会审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 林志忠接替陈凯完成项目质量复核工作[2] - 变更后审计项目合伙人为李仕谦等[2] 人员资质 - 林志忠2012年成注会，2019年起在容诚执业[3][4] - 林志忠近三年无处罚处分，无独立性问题[5][6] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[7]

减持计划 - 刘德全原计划2024年11月13日至2025年2月10日减持不超2,000,000股，比例不超0.77%[3] - 截至2025年2月10日减持数量为0股，当前持股14,905,800股，比例5.72%[3][5] - 本次实际减持情况与计划、承诺一致，未提前终止[7][9] 股东信息 - 刘德全为5%以上非第一大股东，IPO前取得3,978,000股，其他方式取得10,927,800股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[10]

人事变动 - 聘任康明旭等4人任副总经理，刘晓玲任财务总监，高玮琳任董秘，任期至2026年1月31日[1] 股权情况 - 康明旭持股2102100股，占比0.8064%[6] - 徐辉持股16770股，占比0.0064%[8] - 刘志勋持股1823744股，占比0.6996%[8] - 高玮琳持股5753839股，占比2.2073%[10] - 方建新和刘晓玲未持股[7][9] 组织架构 - 审议通过调整组织架构议案，新设证券内控中心[2] - 证券内控中心整合原董事会办公室与内控审计中心职能[2] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[3]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年12月19日选举张小明为第五届监事会职工代表监事[1] - 张小明与两名监事组成第五届监事会，任期三年[1] 新监事信息 - 张小明1983年出生，本科，中级经济师、工程师[3] - 2013年加入公司，现任房建事业部总经理[3] - 张小明未持有公司股份[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月21日[2]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日召开[4] - 12月4日董事会决议召集，12月5日发布通知[7] 参会情况 - 现场出席7名股东，持股109,483,603股，占比42.00%[11] - 网络投票25名股东，持股6,415,520股，占比2.46%[12] 投票结果 - 换届选举议案多人获相应票数[16][17]

董事会选举 - 2024年12月20日召开第五届董事会第一次会议，选举林伟国为董事长，王雪飞为副董事长[1] 委员会任职 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会分别确定主任委员[2][3][4] 高管聘任 - 聘任黄和宾为公司总经理，其持股21,015,930股，占总股本8.06%[6][12] 人员背景 - 林朝南为厦大副教授，张光辉为律师，均兼任多职[12][13]

会议情况 - 公司2024年12月20日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人，同意豁免通知时限[1] 选举结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票赞成通过[1] - 选举曹馨予为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 曹馨予1976年出生，本科学历，中级经济师[4]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日在厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人32人，持股115,899,123股，占比44.4614%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 选举结果 - 曹馨予等6人董事会换届选举高票当选[6][8] - 5%以下股东对林伟国换届选举同意票数7,327,149，占比90.0548%[7] 合规情况 - 律师认为股东会程序合法有效[10]