本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-025 金徽酒股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 | | | 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2023 年 1-6 | 月营业收入 | 2022 年 1-6 | 月营业收入 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高档 | | 99,020.00 | | 75,483.67 | 31.18 | | 中档 | | 50,436.35 | | 44,024.95 | 14.56 | | 低档 | | 819.10 | | 1,617.34 | -49.36 | | 合计 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-021 金徽酒股份有限公司 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古自治区 呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对 提交公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立 意见 公司编制的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、 准确、完整地反映了募集资金的存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在违规存放和使用募 集资金的情形。我们一致同意《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》。 2023 年 8 月 19 日 二、关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司使用非公开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号：临 2023-023 金徽酒股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒 股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（以下简称"公 司"）编写了《金徽酒股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》。现将公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400009211 | 5,557,107.43 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作 为金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"公司"）2019 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒使用闲置募集资金暂时补充流动资金 进行了审慎核查，并发表意见如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400009211 | 148,832,708.44 | | 合计 | | 148,832,708.44 | 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金投资项目及实际募集资金 使用情况如下表所示： 单位：万元 一、本次非公开发行股票募集资金 ...

上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告 （2023 年半年度） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关规定，金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"）通过查验上海复星高科 技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司""财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并查阅复星财务公司 2023 年上半年度财务报告，对复星财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准成立，2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注 册手续，同年 12 月正式开业。截至 2023 年 6 月 30 日，复星财务公司股权结构 如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500.00 | 51.00 | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 30,000.00 | ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-022 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在内蒙古自治区 呼和浩特市赛罕区新华东街耕耘大厦金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的 议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-024 金徽酒股份有限公司 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 15,000.00 万 元。 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月，到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）向 5 名对象非公开发行人民币普通 股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税） 后，募集资金净额 36,019.88 万元。 2019 年 6 月 9 日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、甘肃银行股份有 限公司徽县支行、兰州银行股份有限公司陇南支行、浙商银行天水分行签订了《募 集资金三方监管协议》，对非公开发行股票募集资金专户存管。 2020 年 8 月 29 日，因非公开发行股票"陇南春车间技术改造项目""补充流 动资金项目"结项，公司注销了"陇南春车间技术改造项目"" ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-020 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日(星期二)至 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金徽酒股份有限公司 2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 8 月 ...

2023 年 8 月 11 日 金徽酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用 非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2019 年度非公 开发行股票募集资金中不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海 证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于使用 非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-034）。 2022 年 12 月 22 日，公司将用于暂时补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归 还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知公司非公开发行股票保荐机构及 保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.co ...