继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）拟继续 使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理 ●本事项尚需提请公司股东大会审议。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-013 福建睿能科技股份有限公司关于 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目建设、使用和募集资金安全的情况下，为提 高公司部分闲置募集资金使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）投资金额及期限 公司使用不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要 用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构 性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通 过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 （三）资金来源 本次资金来源为 2017 年公司首次公开发行 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司 提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司2023年度发生的日常关联交易执行情况正常，2024年度日常关联交易预 计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例 较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理， 不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关 联交易预计的事项。 独立董事：汤新华 林 晖 李广培 2024年3月26日 ...

福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-019 | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子(上海)有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次担保金额： | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币19,500万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币31,500万元 | | 全资子公 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年三月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | | 股东 - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | | 董事会 - 20 - | | 第一节 | | 董事 - 20 - | | 第二节 | | 董事会 - 23 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 - 29 - | | 第七章 | | 监事会 - 31 - | | 第一节 | | 监事 - 31 - | | ...

北京卓信大华资产评估有限公司出具了《福建睿能科技股份有限公司以财务报告为目 的进行资产减值测试所涉及的上海奇电电气科技有限公司股东全部权益可收回金额资产 评估报告》（卓信大华评报字(2024)第 8716 号），对睿能科技持有的奇电电气股权可收回 金额以 2023 年 12 月 31 日为基准日进行了评估。评估报告所载 2023 年 12 月 31 日奇电电 气股东全部权益评估价值为 20,930.00 万元，公司持有的奇电电气 100%股权评估价值为 20,930.00 万元。 因此，奇电电气资产估值扣除减值承诺期内奇电电气资产股东增资、减资、接受赠与 以及利润分配的影响后，大于 2021 年购买资产的成本 15,000 万元，奇电电气资产没有发 生减值，无需对公司进行资产减值的补偿。 福建睿能科技股份有限公司 2024 年 3 日 26 日 一、收购的相关情况 该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 3 月 12 日，奇电电气办理完 成股权过户及工商变更登记手续，并取得上海 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-011 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到 位情况进行审验，并出具"闽华兴所（2017）验字 G-001 号"《验资报告》。本 次首发募集资金净额使用情况如下： 注：1、已终止实施的"分销业务募投项目"对应的募集资金人民币 25,7 ...

股票代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 睿能科技 2023 年度社会责任报告 前 言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 （三）报告范围 本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。 （四）时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。相关内容如下： 一、本次授权事项概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。 在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理该事项。本 次募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 3 ...

证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-008 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健 民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李广培，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。现任 福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 ...