关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-023 大千生态环境集团股份有限公司 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的净 利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司的净利润-83,389,011.68 元，本年度业绩亏损。经董事会审议，公司 2023 年 度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百五十八条之"（三）现金分红条件"，公司实施现 金分红应满足以下条件："公司未分配利润为正、该 ...

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宋燕霞（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 宋燕霞，1954 年出生，工商管理硕士。曾在比利时鲁汶大学、香港科技大 学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董 事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。2017 年 6 月至 2023 年 9 月担任本 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 ...

经核查公司在任独立董事王红、黄成、贺伊琦的任职经历、持股情况、兼职 情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024)00325 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00325 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.or.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.kgov.cn） 进行查询 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00326 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 大千生态环境集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"大千生态")截止 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》 (天衡审字(2024)00088 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定,大千生态编 ...

公司财务状况 - 公司2023年实现归属于母公司的净利润为-83,389,011.68元，本年度业绩亏损[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为127,755,238.31元，同比下降49.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-83,389,011.68元，同比下降875.86%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-91,223,990.25元，同比下降1,311.91%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为98,173,294.20元，同比增长300.73%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,533,666,721.29元，同比下降5.31%[15] - 2023年末总资产为2,951,592,193.01元，同比下降12.22%[15] - 基本每股收益为-0.6144元/股，同比下降875.76%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.6721元/股，同比下降1,310.99%[16] - 加权平均净资产收益率为-5.29%，同比下降5.96个百分点[16] - 公司2023年首次出现亏损，主要受宏观经济影响及房地产市场波动[19] - 公司应收账款与合同资产合计比上年减少17.1%，经营性净现金流达到98,173,294.20元，比上年同期增加300.73%[20] - 公司资产负债率由2022年末的45.81%降至40.86%，处于同行业较低水平[20] - 公司2023年度营业收入为127,755,238.31元，同比下降49.30%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-83,389,011.68元，同比下降875.86%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为98,173,294.20元，同比增加300.73%[28] - 公司总资产为2,951,592,193.01元，比去年末减少12.22%[28] - 资产负债率由2022年末的45.81%降至40.86%[28] - 研发费用为5,114,385.08元，同比下降56.65%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为49,835,572.63元，同比下降62.82%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-267,118,330.82元，同比增加38.55%[31] - 公司本期营业收入为127,755,238.31元，同比下降49.30%[32] - 主营业务收入为126,002,939.75元，同比下降49.50%[32] - 生态建设业务营业收入为75,821,052.90元，同比下降61.79%[32] - 文旅运营业务营业收入为46,561,762.44元，同比增长7.69%[32] - 华西地区营业收入为34,888,076.02元，同比增长112.50%[33] - 前五名客户销售额占年度销售总额的72.76%[34] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的20.40%[35] - 研发费用为5,114,385.08元，同比下降56.63%[36] - 研发投入总额占营业收入比例为4.00%[37] - 公司研发人员数量为14人，占总人数的10.00%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长300.73%，达到98,173,294.20元[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降62.82%，为49,835,572.63元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降38.55%，为-267,118,330.82元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.90%，为340,742,627.58元[38] - 应收账款同比增长32.40%，达到608,162,001.37元[38] - 合同资产同比下降64.73%，为168,375,280.57元[38] - 公司2023年12月31日的货币资金为361,696,351.90元，较2022年的473,648,838.00元下降23.6%[156] - 公司2023年12月31日的应收账款为608,162,001.37元，较2022年的459,342,509.85元增长32.4%[156] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为1,494,501,994.77元，较2022年的1,739,355,505.02元下降14.1%[156] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为1,457,090,198.24元，较2022年的1,623,087,787.54元下降10.2%[156] - 公司2023年12月31日的短期借款为119,053,100.00元，较2022年的229,259,600.00元下降48.1%[157] - 公司2023年12月31日的应付账款为302,164,135.68元，较2022年的411,260,805.62元下降26.5%[157] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为827,949,466.41元，较2022年的964,088,162.87元下降14.1%[157] - 公司2023年12月31日的非流动负债合计为378,091,790.28元，较2022年的576,114,360.46元下降34.4%[157] - 公司2023年12月31日的所有者权益为1,745,550,936.32元，较2022年的1,822,240,769.23元下降4.2%[158] - 公司2023年营业总收入为127,755,238.31元，同比下降49.3%[161] - 2023年净利润为-74,019,868.29元，同比下降427.7%[162] - 公司2023年应收账款为821,822,593.00元，同比增长7.4%[159] - 2023年公司流动资产合计为1,274,375,824.21元，同比下降19.4%[159] - 公司2023年研发费用为5,114,385.08元，同比下降56.6%[161] - 2023年公司短期借款为119,053,100.00元，同比下降47.2%[160] - 公司2023年未分配利润为370,510,304.66元，同比下降20%[161] - 2023年公司所有者权益合计为1,404,480,786.18元，同比下降6.3%[161] - 归属于母公司股东的净利润为-83,389,011.68元，同比减少10,747,919.40元[163] - 少数股东损益为9,369,143.39元，同比减少11,837,187.08元[163] - 综合收益总额为-76,689,832.91元，同比减少22,527,181.86元[163] - 营业收入为92,808,836.56元，同比减少218,141,290.78元[165] - 营业成本为108,467,020.55元，同比减少179,171,477.27元[165] - 研发费用为5,114,264.08元，同比减少11,792,603.98元[165] - 经营活动产生的现金流量净额为98,173,294.20元，同比增加48,906,919.08元[167] - 投资活动现金流入小计为117,024,073.13元，同比减少599,820,403.68元[167] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,294,984.38元，同比减少6,585,987.23元[167] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为93,888,728.12元，相比2022年的-160,901,621.41元有显著改善[168] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为2,471,631.37元，相比2022年的96,857,066.71元大幅下降[169] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-114,107,712.02元，相比2022年的-62,819,620.83元有所增加[169] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为186,165,154.92元，相比2022年的203,912,507.45元有所减少[170] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为1,533,666,721.29元，相比2022年的1,609,802,335.37元有所下降[173] - 公司2023年少数股东权益为211,884,215.03元，相比2022年的186,177,884.56元有所增加[173] - 公司2023年综合收益总额为-86,058,976.30元，相比2022年有所下降[171] - 公司2023年未分配利润为498,532,803.01元，相比2022年的571,017,995.29元有所减少[173] - 公司2023年综合收益总额为10,747,919.40元，同比增长11,837,187.08元[174] - 公司所有者投入普通股4,500,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为-766,632.56元[174] - 公司2023年期末所有者权益合计为1,822,240,769.23元，同比增长202,515,071.64元[175] - 母公司2023年综合收益总额为-2,825,864.62元，未分配利润减少92,347,250.71元[176] - 母公司2023年期末所有者权益合计为1,404,480,786.18元，同比减少95,173,115.33元[176] - 公司2022年综合收益总额为-57,924.62元，未分配利润减少10,008,538.77元[178] - 公司2022年期末所有者权益合计为1,499,653,901.51元，同比减少10,833,095.95元[178] 公司业务与战略 - 公司主营业务聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大领域，属于“建筑业”中的“土木工程建筑业”[21] - 2023年政府工作报告将“生态环境质量稳定改善”列入发展主要预期目标，推动绿色转型和污染防治[21] - 公司是国家高新技术企业，拥有多项资质，财务安全性指标在同行业上市公司中名列前茅[22] - 公司积极推进在手项目订单，调配资金、协调资源，推动项目高质高效落地[20] - 公司强化风控，出台工程项目结算、回款激励机制，加快回款与周转[20] - 公司持续推进简化管理、专业化经营，优化人才结构，提升组织效率[20] - 公司紧跟行业发展趋势，践行“品质、生态、价值、责任”的企业价值观[22] - 公司未来将紧抓生态文明建设的历史机遇，积极开拓市场，控制经营风险[22] - 公司主要业务模式包括建设工程总承包（EPC）、建设运营总承包（EPCO）、建设工程独立承包和PPP业务模式[25] - 公司在PPP项目中选择地方政府偿付能力作为项目筛选首要标准，目前运营的PPP项目基本已进入运营阶段，有较强的回款保障[25] - 园林行业正从传统市场向生态修复、环境治理方向转型，企业需具备全产业链服务能力[49] - 公司未来将聚焦城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域，并加强与文旅产业的合作[51] - 公司计划强化工程结算审计，加快工程款回收，确保健康稳定的现金流[52] - 公司将优选区域与订单，加大市场拓展，优先选择资金实力强、信用良好的项目[52] - 公司将继续紧跟国家乡村振兴战略，推动乡村产业体系、生产体系、经营体系的构建[52] - 公司计划深化管理变革，精简职能部门与业务群，提升管理效率[52] - 公司面临宏观经济政策风险，包括需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及金融政策趋紧导致的融资环境变化[53] - 公司订单承接受到投资、消费增速放缓和政策支持重点转移的影响，部分客户财政预算支出减少[53] - 公司将继续优化业务结构，严控经营风险，积极拓展市场，获取优质订单[53] - 公司面临市场竞争风险，行业集中度较低，需持续完善核心竞争力以应对市场份额下降的风险[53] - 公司将继续深耕城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务领域，强化各环节竞争实力[53] - 公司面临传统工程行业业务模式风险，包括EPC、建筑工程独立承包和PPP模式，导致资金流紧张和周转速度慢[53] - 公司将坚定落实“行稳致远”的核心方针，强化风控要求，严格把控经营风险[53] - 公司主要从事生态景观规划、设计、建设、运营、苗木种植及销售[180] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，预计未来12个月内将持续经营[181] - 公司财务报表遵循企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[183] - 公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营，致力于生态文明建设和生态环境保护[110] - 公司在报告期内积极开展生态景观建设和生态修复业务，承建各类生态环境保护项目，提升人居环境[112] - 公司倡导绿色低碳办公，大力推进信息化建设，采取多种措施降低能源消耗[112] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层[13] - 公司股票简况为A股，股票代码603955，股票简称大千生态[14] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司报告期内不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司股东大会严格按照法律法规要求进行，确保中小股东权益，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[55] - 公司董事会、监事会和经理层独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力[55] - 公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名，确保对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员进行监督和检查[55] - 公司董事长许峰2023年税前报酬总额为72万元[57] - 公司总裁王正安持有1,643,192股，2023年税前报酬总额为57.5万元[57] - 公司董事会秘书蒋琨持有43,069股，2023年税前报酬总额为54.91万元[57] - 公司副总裁窦阳2023年税前报酬总额为55.33万元[58] - 公司离任董事栾剑洪持有20,367,677股，2023年税前报酬总额为46.59万元[58] - 公司离任副总裁马万荣持有736,446股，2023年税前报酬总额为41.38万元[58] - 公司离任副总裁孔瑞林持有430,318股，2023年税前报酬总额为8万元[58] - 公司离任副总裁赵茜2023年税前报酬总额为30.67万元[58] - 公司职工监事蒋春海持有830,275股，2023年税前报酬总额为30万元[57] - 公司职工监事勾建山2023年税前报酬总额为31.52万元[57] - 公司于2023年4月25日和5月19日分别召开第四届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举肖金和为第四届董事会董事及战略委员会委员[74] - 2023年9月4日和9月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、职工代表大会和2023年第一次临时股东大会，选举许峰、栾奕、肖金和等为公司第五届董事会董事，范红跃、吴体忠等为第五届监事会监事[75] - 2023年10月10日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举许峰为董事长、栾奕为副董事长，聘任王正安为公司总裁兼财务总监，杨新魁为公司副总裁兼总工程师，窦阳、范国华为公司副总裁，蒋琨为公司董事会秘书[75] - 2023年4月24日，汤跃彬因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务；孔瑞林因个人原因申请辞去公司副总裁职务[73] - 公司现任董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并向董事会提出建议，董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定[77] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为539.36万元[81] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和奖金组成，基本年薪按月发放，奖金根据公司年度经营情况及个人工作成果经考核评定后年终发放[79] - 报告期内，董事、监事、高级管理人员的应付薪酬已经支付，与本报告披露的薪酬总额一致[80] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案参考行业及地区平均水平，结合公司实际经营情况和薪酬考核制度制定[78] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了2022年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[82] - 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案[83] - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了2023年半年度报告及摘要[83] - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了第四届董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[83] - 公司第五届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案[83] - 公司第五届董事会第二次会议审议通过了2023年第三季度报告[83

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本议案需提交公司股东 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了【天衡审字（2024）00088 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见 是：大千生态环境集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,775.52 | 25,197.48 | | -49.30% | | 归属于母公司股东的净利润 | -8,338.90 | 1,074.79 | | -875.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.33 | -4,890.69 | | 300.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.6144 | 0.0792 | | ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周萍华、宋燕霞和董事许峰组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周萍华担任。公司第四届董事会于 2023 年 7 月 8 日任期届满，并于 2023 年 9 月进行董事会换届选举。公司第五届 董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员 ...