| 2023.9.4 | 第四届监事会 第十九次会议 | 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举非职工 监事的议案》 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | | | 2023.10.10 | 第一次会议 | 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 2023.10.25 | 第五届监事会 第二次会议 | 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 | | 2023.12.29 | 第五届监事会 第三次会议 | 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部 项议案 | | | | 分募集资金投资项目的议案》等 2 | 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司 及全体股东负责的原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监 事会对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务情况、重大事项以 及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督， ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 黄成 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 黄成，1963 年出生，研究生学历。曾任江苏省金属材料总公司党委书记、 总经理，江苏省再保融资租赁有限公司董事长兼总经理，江苏省信用再担保集团 有限公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。2023 年 9 月起担任本公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人 出席会议具体情况如下 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王红 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 王红，1956 年出生，研究生学历，法学教授。曾任中央党校政法部宪法行 政法教研室主任。现任中共中央党校法学教授，2020 年 7 月起担任本公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 3 次，本人出席会议具体情 况如下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | - ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1、基本信息 项目合伙人张军先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事 上市公司审计，2005 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署或复核的上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 签字注册会计师何玉勤女士，1999 年获得中国注册会计师资质，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在天衡所执业，2022 年开始为公司提供审计 服务，近三年签署或复核的上市公司 1 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。 项目质量控制复核人魏娜女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年 开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡所执业，2023 年开始为公司提供审 计服务，近三年签署上市公司 4 家，复核上市公司 5 家，具备专业胜任能力，无 兼职情况。 2、独立性与诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。签字注册会计师、质量控制复核人最近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-030 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 2023 年 10-12 月，公司及子公司无新中标项目。 2023 年 10-12 月，公司及子公司新签订项目合同 1 项，合计金额为人民币 1,826,193.44 元。新签项目合同为生态建设项目。 截至 2023 年第四季度末，公司及子公司累计中标项目 16 项，合计金额为人 民币 6,688,334.49 元。公司及子公司累计签订合同 18 项，合计金额为人民币 64,886,423.93 元，均在执行过程中，不存在已签订尚未执行的重大项目。 特此公告。 大千生态环境集团股份 ...

天衡专字(2024)00324 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00324 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " " " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们接受委托,对后附的大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及相关格式指引的规定,编制募集资金存放与使 用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-027 大千生态环境集团股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投 资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产 经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资 理财，增加公司自有资金收益。 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在额度及 期限内可循环滚动使用。 委托理财受托方：银行等金融机构 投资品种：低风险、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（含控股子公司额度） 公司合计购买理财产品金额不超过 3 亿元人民币（含控股子公司额度），在 上述额度内，资金可以滚动使用。 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告 德邦证券股份有限公司 关于大千生态环境集团股份有限公司 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为大千 生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 对大千生态 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元， 扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-029 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dq- eco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 发布了《大千生态 2023 年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贺伊琦 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人 ...