| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与 实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 53,786,336.89 元（经审计） ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 26,133.2061 | 万元。 | 26,137.5202 万元。 | | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 26,133.2061 | 万股，公司发行的所有股 | 26,137.5202 | 万股，公司发行的所有股 | | 份均为人民币普通股。 | | 份均为人民币普通股。 | | | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： | | --- | --- | | （一）召集股东大会，并向股东大会 | （一）召集股东大会，并向股 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 . the state . : i 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项报告 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4 月 24 目签发了德师报(审)字(24)第 P05186 号无保留意见的审 计报告。这些财务报表的编制及公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理 -- 第七号 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定,贵公司编制了后 附的 2023 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张书桥） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生，教 授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现 任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。 2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）向公开发行可转换公司债券项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展金融衍生品交易业务进行了核 查，具体情况如下： 一、拟开展金融衍生品交易业务的目的 为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响，在遵守国 家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为 目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障财务安全性 和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。公司（包括合并报表范围内的子公司） 开展金融衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 二、金融衍生品交易业务基本情况 （一）拟开展金融衍生 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2024 年 4 月 18 日，南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称"中信银行南京分行"）签署《最高额保证合同》，担保的最高债权 额本金为人民币 5,000 万元整。 （二）担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会 议、2024 年 2 月 23 日召开 20 ...

关于预计 2024 年度金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 交易目的：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包 括合并报表范围内的子公司）为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经 营活动产生不利影响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率 波动导致的利润波动风险。 交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外 汇掉期、利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 交易的金额及期限：本次申请 2024 年度金融衍生品交易额度折合人民币 不超过 4 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序；本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需提 ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟申请金融衍生品交易额度折合人民 币不超过 4 亿元，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。同时授权公司管理层在上述额度及业务期 限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。 公司编制的《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度金融衍生品交易 额度的公告》及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于开展金 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影 响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波 动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。 二、基本情况 （一）交易金额及期限 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包括合并报表范 围内的子公司）拟申请的金融衍生品交易额度折合人民币不超过 4 亿元，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。资金来源均为自有资金。 （二）交易品种 本公司拟选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇掉期、 利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 （三）交易对手 拟交易对手范围包括公司所合作的金融机构，如：中国银行 ...