报告公司投资评级 - 投资评级为买入，维持该评级 [6][10] 报告的核心观点 - 2024年报告公司实现营收222.6亿元，同比+3.2%，归母净利润-5.7亿元；未来在格拉默加持下，凭借自身优势突破全球各大整车厂，在手订单丰富，乘用车座椅项目盈利可期；海外整合成效逐步体现，海外盈利能力改善将带来巨大利润弹性 [2][4][10] 根据相关目录分别进行总结 公司基础数据 - 当前股价11.77元，总股本126,608万股，流通A股126,608万股，每股净资产3.67元，近12月最高/最低价14.90/9.56元 [7] 2024年公司业务营收情况 - 座椅业务快速增长，营收达29亿；汽车内饰73.5亿元，同比+1.0%，商用车座椅54.0亿元，同比-16.7%，头枕42.3亿元，同比-9.7%，座椅扶手19.4亿元，同比-11.1% [10] 2024年公司分部门业绩情况 - 继峰分部实现营收64.3亿元，同比+60.3%；实现归母净利润2.8亿元，同比+41.8%；格拉默分部实现营收161.0亿元，同比-9.1%，归母净利润-6.3亿元，主要受出售TMD及欧洲车市景气下行影响 [10] 2024年公司财务指标情况 - 毛利率14.0%，同比-0.7pct；期间费用率14.8%，同比+1.4pct；全年计提3.0亿元资产减值及0.4亿元信用减值；归母净利润-5.7亿元，对应归母净利率-2.5%，同比-3.5pct [10] 2024Q4公司业绩及财务指标情况 - 实现营收53.5亿元，同比-5.0%，环比-9.3%；毛利率13.0%，同比-2.3pct，环比-1.1pct；期间费用率12.1%，同比-2.0pct，环比-7.0pct；计提0.2亿元资产减值及0.1亿元信用减值；归母净利润-0.3亿元，对应归母净利率-0.7%，同比-1.5pct，环比+9.3pct，扣非后归母净利润-0.1亿元，对应扣非后归母净利率-0.2%，同比-1.0pct，环比+9.5pct [10] 公司未来发展情况 - 国产座椅崛起新星，海外整合完成带来巨大盈利弹性；开拓空调出风口和车载冰箱业务，均已获多家定点；预计2025 - 2027年归母净利润为6.7、10.9、13.4亿元，对应2025 - 2027年PE分别为22.4X、13.6X、11.1X [10] 财务报表及预测指标 - 包含2024A、2025E、2026E、2027E的利润表、资产负债表、现金流量表及基本指标等数据，如2025E营业总收入259.01亿元，归母净利润6.66亿元等 [14]

宏观政策 - 特朗普计划未来几天公布新关税，暗示协议在4月2日关税措施生效后达成，重申宣布药品关税计划但未透露税率，还表示会落实对加拿大关税 [1] - 特朗普政府考虑对美国富人征收更高的税，为其他优先议题提供空间并削弱民主党的攻击 [6] - 中国证监会发布决定，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺限售期内出借股份，增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象 [11] - 中国央行召开金融稳定工作会议，认为当前我国金融业运行总体稳健，金融风险整体收敛、总体可控 [20] - 国务院常务会议研究推动农机装备高质量发展有关措施，从多方面综合施策，促进农机装备市场推广和产品升级 [22] 股市行情 美股 - 三大指数大幅收跌，纳指跌2.7%，本周累跌2.59%；标普500指数跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96% [1] - 大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%，苹果跌逾2%，英伟达跌超1% [2] - 纳斯达克中国金龙指数收跌3.11%，本周累跌2.29%，热门中概股普遍下跌，百度、蔚来汽车跌超5%，京东、拼多多跌超3%等 [2] - Wolfspeed跌约52%，创美国IPO以来最差单日表现，CoreWeave美国IPO首日收平，报40美元 [3] A股 - 沪指跌0.67%报3351点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.79%，全天成交1.15万亿元，较前一交易日缩量717亿元，全市场超4300股下跌，黄金等板块走强，化肥等板块走低 [23] - 3月31日多家公司有股东减持计划，中瓷电子、联合水务等公司股东拟减持股份；多家公司2024年净亏损，跨境通、安彩高科等公司亏损金额不等；荣泰健康股价短期涨幅大存风险，南新制药终止挂牌转让全资子公司股权 [23] 港股 - 恒生科技指数收跌1.48%，恒生指数、国企指数分别下跌0.65%、0.82%，大型科技股涨跌不一，大金融股等权重多数表现弱势，部分板块有涨跌表现 [24] 全球其他股市 - 台湾加权、日经225、韩国KOSPI等指数均有不同程度下跌 [25] 企业动态 - 欧盟拟根据数字市场法案对苹果和Meta处以最低罚款，避免与特朗普关系紧张升级 [8] - 长和将不按预期于下周签署出售巴拿马运河两个战略港口协议，中国政府展开反垄断调查 [9] - 马斯克宣称xAI已全股票收购社交媒体平台X，xAI价值800亿美元，X为330亿美元 [12] - 英伟达特供大陆的H20 GPU因国内算力需求飙升“爆单”，腾讯、阿里等大厂追加订单 [13] - Al Agent产品“Manus”公布收费方案，ManusStarter每月收费39美元，ManusPro每月收费199美元 [14] - 软银考虑在美国建立人工智能产业园，可能投资1万亿美元 [15] - 河北、深圳证监局拟对东旭集团等相关主体证券违法行为合计罚款17亿元，对部分责任人员采取证券市场禁入措施 [16] - 2024年国有六大银行全年合计实现归母净利润约1.4万亿元，日均盈利约38亿元，但面临净息差收窄等挑战 [17] 大宗商品与外汇 - COMEX黄金期货6月合约涨0.59%，报3116.6美元，本周累涨2.26%；COMEX白银期货跌0.82%，报34.795美元/盎司，本周累涨3.71%；WTI 5月原油期货跌0.8%，报69.36美元/桶，本周累计上涨1.58%；布伦特5月原油期货跌0.54%，报73.63美元/桶，本周累涨约2.04% [4] - 美元指数、美元兑日元等外汇有不同涨跌表现，伦敦金现涨0.97%，伦敦银现跌0.92%，LME铜、LME铝等大宗商品有不同程度下跌，美债收益率多数下跌，Vix指数涨15.84% [5] 其他事件 - 美国2月核心PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，均超预期；2月个人支出环比增长0.4%，个人收入环比增长0.8% [18][19] - 缅甸发生7.9级地震，造成该国144人死亡，732人受伤，云南部分地区震感强烈，受此影响沪锡主力合约收涨1.82% [7] - 今年一季度杭州单价地王三度刷新，3月28日西湖区一地块以343463万元竞得，楼面价8.8万元/平方米，溢价率115.39% [21] 资金流向 - 南下资金净买入港股82.42亿港元，净买入阿里巴巴 - W等多只股票，净卖出小米集团 - W等股票 [26] - 龙虎榜中，雪人股份等单日净买入额居前，深城交等净卖出额居前；涉及机构专用席位个股中，华西能源等净买入额居前 [26] - 截至3月27日，上交所融资余额报9684.18亿元，深交所融资余额报9412.26亿元，两市合计19096.44亿元，较前一交易日减少32.5亿元 [26]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月28日13点在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司B栋三楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，本次不涉及公开征集股东投票权事宜 [2] 会议审议事项 - 审议关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案，听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》 [2] - 议案12、13应回避表决的关联股东为余万立 [4] 股东大会投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] - 本所认可的其他网络投票系统有相应投票流程、方法和注意事项 [5] 会议出席对象 - 2025年4月22日股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 出席现场会议可凭授权委托书等办理登记，法定代表人委托他人需额外提供授权委托书及身份证 [5] - 登记地点为本公司董事会办公室，异地股东可通过信函等方式登记 [5] 其他事项 - 股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理 [6] - 会议联系人潘阿斌，联系地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室，邮编315000，电话0574 - 86163701，邮箱ir@nb - jf.com [6]

文章核心观点 公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品以提高资金使用效率增加收益，该事项已通过董事会审议，风险可控且对公司无不良影响 [1][2][4] 本次委托理财概况 - 委托理财目的为提高资金使用效率增加收益，在不影响日常经营资金需求和安全前提下购买低风险理财产品 [2] - 委托理财金额为公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超8亿元闲置自有资金理财，额度内资金可滚动使用 [1][2] - 资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金 [2] - 委托理财产品种类为银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险理财产品 [1][2] - 委托理财期限自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超12个月 [2] 审议程序 - 公司第五届董事会第十六次会议以全票通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，无须提交股东大会审议批准，不构成关联交易 [2] - 董事会授权公司董事长或指定代理人办理委托理财相关事项并签署合同文件，资金管理部门负责组织实施 [2] 投资风险分析及风控措施 - 风险分析为金融市场受宏观经济影响有波动性，理财产品可能受市场波动、宏观政策变化等风险影响 [2][3] - 风控措施为公司按决策、执行、监督职能分离原则健全审批和执行程序，确保资金安全；财务部门实时分析跟踪理财产品，发现风险及时采取措施；审计部门对资金使用情况审计核实，必要时聘请专业机构审计 [3][4] 对公司的影响 - 理财在不影响公司主营业务和日常运营资金安全前提下实施，不会产生不良影响 [4] - 适度适时理财有利于提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东谋取回报 [4] - 理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，以年度审计结果为准 [4]

文章核心观点 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，需提交股东大会审议通过后生效 [1][6] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，1988年8月初始成立，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，首席合伙人刘维 [1] - 截至2024年12月31日，共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元 [2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业，对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家 [2] - 已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 [2] - 近三年在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中，被判决与华普天健咨询共同在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，目前案件尚在二审诉讼程序中 [2] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次 [3] 项目信息 - 项目合伙人邬晓磊2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过继峰股份等多家上市公司审计报告 [3] - 项目签字注册会计师王子强2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过继峰股份等多家上市公司审计报告 [3][4] - 项目签字注册会计师陈吉琼2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过继峰股份等上市公司审计报告 [4] - 项目质量控制复核人程峰1998年开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰股份等上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人邬晓磊、签字注册会计师陈吉琼、项目质量控制复核人程峰三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分 [4] - 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 [5] - 审计收费定价根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定，2024年度财务审计费用为280万元，内部控制审计费用为60万元，预计2025年度审计费用较2024年上涨不超过20% [5] 拟续聘会计事务所履行的程序 审计委员会审议意见 - 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在2024年度财务报告审计中严格遵照审计准则，履行必要审计程序，出具的审计意见能客观、公正、真实反映公司财务状况和经营成果，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意续聘并提交董事会审议 [6] 董事会的审议和表决情况 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案，聘期一年 [6] 生效日期 - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效 [6]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况报告，涵盖募集资金基本情况、存放管理、实际使用、变更募投项目资金使用等内容，且使用及披露合规，会计师事务所和保荐人给出肯定意见 [1][6][7] 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 - 公司向特定对象发行1亿股A股，发行价11.83元/股，募集资金总额11.83亿元，扣除费用后净额11.631832亿元 [1] - 募集资金于2024年4月10日到账，容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 经调整及变更，公司对各募投项目使用募集资金投资，宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目投资总额24.031461亿元，拟投入募集资金11.631832亿元 [3] 募集资金使用和当前余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额4.1亿元，专户余额1500.77万元 [3] - 募集资金总额11.83亿元，扣除费用、累计使用金额，加上收益、利息及自有资金支付的发行费用，再扣除现金管理资金后得专户余额 [3] 募集资金存放和管理情况 募集资金管理制度情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存储、使用、变更与监督 [3] 募集资金监管协议情况 - 2024年4月24日和11月25日，公司及子公司、保荐人与多家银行签署募集资金专户存储监管协议，协议与范本无重大差异，履行无问题 [3][4] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户存储，不同项目对应不同开户行、账号及余额，合计1500.77万元 [5] 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 2024年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [5] 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.432215亿元及已支付发行费用自筹资金803.54万元，共计2.512569亿元，2024年实施完成 [5] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [5] 对闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司对单日最高余额不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品，获取收益590.79万元，截至2024年12月31日现金管理余额4.1亿元，无逾期未归还情况 [5] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 公司不存在超募资金情况 [5] 超募资金用于在建项目及新项目情况 - 公司不存在超募资金情况 [5] 节余募集资金使用情况 - 报告期内，公司不存在使用募投项目节余资金情况 [5] 募集资金使用的其他情况 - 公司新增上海继峰座椅有限公司为“宁波北仑年产1000万套汽车出风口研发制造项目”实施主体，新增上海市为实施地点 [5] 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况 - 公司将“合肥汽车内饰件生产基地项目”变更为“年产80万套乘用车座椅总成生产基地项目”，新增实施主体和地点，扩大生产规模；调整“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”建设内容 [4][5] - 变更未实质改变投向，是合理调整，变更后募集资金实际使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》 [6] 募集资金投资项目对外转让或置换情况 - 文档未提及相关内容 募集资金使用及披露中存在的问题 - 报告期内，公司严格依规披露募集资金使用信息，不存在违规情形 [6] 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 容诚会计师事务所认为公司董事会编制的专项报告按规定编制，公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [6] 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，专户存储、专项使用，及时披露信息，无变相改变用途、损害股东利益及违规使用情况，无异议 [7]

文章核心观点 公司依据财政部相关规定对会计政策进行变更，将保证类质保费用计入营业成本，此次变更符合法规，不会对公司当期及前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况 [1][2] 会计政策变更概述 - 财政部规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年度开始执行该规定 [1] 会计政策变更的主要内容 - 变更内容为将保证类质量保证费用计入“营业成本” [2] - 变更日期为2024年1月1日 [2] - 变更前公司执行财政部发布的多项准则及规定，变更后按《企业会计准则应用指南汇编(2024)》相关规定执行，将保证类质量保证费用在“营业成本”项目列报，未变更部分仍按前期规定执行 [2] 本次会计政策变更对公司的影响 - 执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0 [2] - 对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整，销售费用从307,756,394.61元调整为302,417,619.21元（母公司从23,629,072.06元调整为19,017,890.70元），营业成本从18,388,847,340.14元调整为18,394,186,115.54元（母公司从1,670,852,570.47元调整为1,675,463,751.83元） [2] 监事会意见 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 [3] - 监事会认为本次变更程序符合规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3]

文章核心观点 公司为规避和防范汇率波动对经营业绩的不利影响拟开展外汇套期保值业务，交易金额最高合约价值不超12.01亿欧元或等值外币，该议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议，保荐人对此无异议 [1][2][5] 外汇套期保值情况概述 目的 - 经营层面，公司业务遍布全球，境外销售收入大，汇率波动会影响经营业绩 [2] - 融资层面，公司用人民币贷款置换外币贷款，需锁定贷款偿付汇率以对冲汇兑风险 [2] 交易金额 - 公司及控股子公司任一交易日持有的最高合约价值不超12.01亿欧元或等值外币，约合93.06亿元人民币，额度可循环滚动使用 [1][2] 资金来源 - 主要为金融机构授信及公司自有资金，不涉及募集资金 [3] 交易方式 - 包括但不限于远期结售汇、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务，涉及外币包括欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提 [3] 授权及期限 - 董事会提请股东大会授权资金管理部门实施，授权董事长或指定授权人签署相关合同文件，授权期限自股东大会通过之日起不超12个月 [3] 审议程序 - 公司第五届董事会第十六次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案，尚需提交股东大会审议 [1][3] 外汇套期保值风险分析及风控措施 风险分析 - 汇率波动方向大幅偏离，锁定汇率成本可能超不锁定成本致公司损失 [4] - 可控风险或其他情形，合约到期无法履约带来风险 [4] - 内控不完善或操作人员水平不足造成风险 [4] 风控措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范业务行为和风险 [4] - 不进行投机套利交易，按制度操作 [4] - 设立业务、审查和监督部门，应对市场变化 [4] - 与大型金融机构合作，规避法律风险 [4] - 建立应急处理程序 [4] - 审计部门监督检查业务合规性 [4] 开展外汇套期保值业务对公司的影响 - 以跨境业务为基础，是防范汇率风险的主动管理策略，提高应对汇率波动能力，不影响日常资金周转和主营业务开展 [4] 中介机构意见 - 保荐人认为公司开展外汇套期保值业务符合经营需要，已制定管理制度和风险应对措施，履行必要审批程序，对此无异议 [5]

文章核心观点 公司拟使用单日最高余额不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以提高资金使用效率、实现保值增值，该事项已通过董事会审议，不影响募投项目且符合相关规定 [1][3] 募集资金基本情况 - 经证监会同意注册，公司向特定对象发行1亿股A股，募集资金总额11.83亿元，净额11.63亿元，于2024年4月10日汇入专用账户 [1] - 公司对募集资金专户管理，与保荐人、银行签监管协议，经多次会议审议调整及变更募投项目 [1][2] - 调整后募投项目投资总额24.03亿元，拟投入11.63亿元，累计已投入7.45亿元 [2] 本次现金管理基本情况 - 投资目的是提高募集资金使用效率、增加收益，实现资金保值增值 [3] - 投资金额为单日最高余额不超3.5亿元，资金可滚动使用 [1][3] - 资金来源为暂时闲置的募集资金，不影响募投项目建设 [3] - 投资产品为银行、券商等金融机构的保本型理财产品，如结构性存款等 [1][3] - 投资期限自董事会审议通过之日起不超12个月 [3] 审议程序 - 公司第五届董事会第十六次会议以全票通过相关议案，无须股东大会审议，不构成关联交易 [3] - 董事会授权董事长或指定代理人办理相关事项，资金管理部门组织实施 [3] 对公司的影响 - 在不影响募投项目建设前提下实施，不影响项目正常开展，不损害公司和股东利益 [4][5] - 适度投资理财利于提高资金使用效率，实现资金保值增值 [4] - 理财产品及利息收益会计处理以年度审计结果为准 [4] 监事会意见 - 监事会认为不影响募投项目正常开展，购买保本型理财产品可实现资金保值增值，不损害公司和股东利益 [5] 中介机构意见 - 保荐人认为议案经董事会、监事会审议通过，符合相关规定，内容及程序合法合规 [5][6] - 现金管理利于提高资金效率，不抵触募投项目，不损害股东利益，保荐人无异议 [6]

文章核心观点 2024年度公司独立董事谢华君严格履职，维护公司和全体股东合法权益，汇报该年度工作情况，包括基本情况、履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1] 独立董事基本情况 - 独立董事谢华君具备专业性、独立性，未在公司及股东单位担任其他职务，履职保持客观独立判断 [1] - 谢华君为1977年出生的中国国籍女性，本科学历，有注册会计师等资格，现任公司及宁波拓普集团独立董事、宁波东海会计师事务所部门副经理 [1] 独立董事年度履职情况 会议出席情况 - 谢华君按时出席董事会、审计委员会、独立董事专门会议，认真审议案材料，与公司沟通，提建议并对议案投同意票 [1] 与公司内部审计机构、会计师事务所的沟通情况 - 谢华君了解公司财务业务状况，督促内部审计计划实施，指导内审部门运作，重视与年审会计师事务所沟通，监督审计工作 [2] 与中小股东的沟通交流情况 - 谢华君参加业绩说明会与投资者互动，关注上证e互动平台等中小股东提问，维护其合法权益 [3] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司管理层与谢华君密切联系，汇报情况、征求意见，为其履职提供支持，其现场工作时间符合监管要求，履职无障碍 [3] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司2024年度关联交易遵循原则，无利益输送，不损害股东利益，采购金额占比小，不影响独立性 [3] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案情形 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司建立健全内部控制制度且有效执行，财务报告及定期报告财务信息真实准确完整 [5] 聘用承办公司审计业务的会计师事务所 - 谢华君认可容诚会计师事务所能力和状况，同意续聘其为2024年度财务及内控审计机构 [5] 聘任或者解聘公司财务负责人 - 报告期公司未发生聘任财务负责人情况 [6] 会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期公司不存在相关情况 [6] 提名董事、聘任高级管理人员 - 报告期公司不存在提名董事、聘任高级管理人员情况 [6] 董事、高级管理人员的薪酬 - 谢华君认为公司董事、高级管理人员薪酬方案符合行业水平和公司经营状况及激励考核制度 [6] 总体评价和建议 - 谢华君公正独立履职，感谢公司人员支持配合，将继续履行职责维护股东权益，促进公司稳健规范运作 [6]