| | | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-096 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决 的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公 司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董 事候选人进行了任职资格审查，现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉 女士为公 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会任期将 于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会的换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查， 公司董事会同意提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生和朱辉女士为公司第四届 董事会非独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘长雷，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团 股份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

提名人山东玻纤集团股份有限公司董事会，现提名王贺为山 东玻纤集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东玻纤 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与山东玻纤集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 :一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: · (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

山东玻纤集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《山东玻纤集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东玻纤集团股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定,我们作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第三 届董事会第三十次会议审议的有关事项发表以下独立意见: 一、决策程序 公司董事会已在本次临时董事会会议召开之前,向我们提供了拟审议议案的 相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。 s (四)关于变更会计师事务所的议案 我们认为:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业能 力，具备足够的投资者保护能力和独立性,诚信情况良好,能够满足公司 2023 年度审计的工作要求。公司拟变更年度财务审计和内部控制审计机构的审议程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次会议 于 2023 年 11 月 20 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，监事会进行换届。公司监事会对符合条件的监事候选人进行 了任职资格审查，现提名丁丹丹女士、霍仁现先生、武玉楼先生为公司第四届监 事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体披露的《 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届第一次职工代表大会临时会 议，经过与会代表审议，同意选举米娜女士、王祥宁先生（简历附后）为公司第 四届监事会职工代表监事。 公司第四届监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事由公司股东大会 选举产生。本次会议选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大 会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职 权。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-099 山东玻纤集团股份有限公司 2.王祥宁，男，199 ...

本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台 学习并取得相关学习证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 本人安起光，已充分了解并同意由提名人山东玻纤集团 股份有限公司董事会提名为山东玻纤集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东玻纤集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）聘任会计师事务所的 工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 山东玻纤集团股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会" ）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度 （三）熟悉国 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事: 张志法、刘英新、孙琦徕 2023 年 11 月 20 日 （本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 次会议有关事项的事前认可意见签字页) 独立董事: 山东玻纤集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司独立董事规则》《山东玻纤集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对公司第三届董事 会第三十次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见: (一)关于变更会计师事务所的议案 我们认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作 能力，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董监高、公司控 股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,能够 ...