利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.16元[2] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][4] - 以400,100,000股为基数，派发现金红利64,016,000元[3] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[6] - 限售股、QFII、港股通按10%扣税，每股派0.144元[7][8] - 居民企业股东自行申报，每股派0.16元（含税）[8]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); 独立董事候选人声明与承诺(倪明江) 独立董事候选人声明与承诺（倪明江） 本人倪明江,已充分了解并同意由提名人杭州热电集团股份 有限公司董事会提名为杭州热电集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州热电集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

会议信息 - 杭州热电集团第二届董事会第二十四次会议于2024年5月27日通讯召开，9位董事全出席[2] 人事选举 - 董事会同意选举刘祥剑等4人为第三届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2] - 董事会同意选举厉国威等3人为第三届独立董事候选人，任期三年，待审议[3][4] 议案审议 - 董事会通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》[5] 其他 - 职工代表董事由职代会选举，结果另行公告[2]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-034 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 附件：非职工代表监事候选人简历 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意选举 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举董监高议案，5月27日相关会议通过[6] 股权与投票 - 股权登记日6月6日，A股代码605011，简称杭州热电[14] - 股东持股对应投票数，如100股选5董事有500票[23][24] 参会登记 - 法人、个人股东参会登记方式不同[15] - 会议当天13:00 - 13:30董事会办公室登记[15]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人通过资格审查并符合要求[5] - 声明时间为2024年5月15日[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在杭州热电集团连续任职不超六年[4] 提名人情况 - 提名人厉国威有会计学教授资格及博士学位[4] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 厉国威被提名为杭州热电集团第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验，有会计学教授资格及博士学位[1][3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无相关处罚和批评[2] - 兼任境内上市公司独董不超3家，在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

股东持股 - 减持前杭实集团持股13,534,300股，占总股本3.38%[2] - 华丰集团持股64,000,000股，占总股本16.00%[2] - 截至披露日，杭实集团持股9,533,300股，占总股本2.38%[2] - 杭实与华丰合计持股77,534,300股，占比19.38%[5] 减持情况 - 杭实集团减持计划不超4,001,000股，不超总股本1%[2] - 累计减持4,001,000股，占总股本1%[3] - 减持期间为2024/4/15 - 2024/5/20[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间25.66 - 32.61元/股[7] - 减持总金额112,503,068.97元[7]

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,939,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.7128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表 ...