证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-035 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） 日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再 ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [12] 报告的核心观点 1) 公司是国内领先的益生元、膳食纤维、健康甜味剂产品生产商 [2] 2) 公司新建的3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已投产，将大幅改善公司产能不足的问题，有利于进一步扩大公司生产经营规模 [2][3] 3) 公司在海外布局泰国生产基地，可以降低成本、提升国际竞争力 [9][10][11] 4) 公司2024-2026年营收和净利润预计将持续增长 [12] 膳食纤维业务 1) 全球膳食纤维市场规模快速增长，公司产品销售供不应求 [5] 2) 公司新增3万吨膳食纤维产能将带动营收增长36%-57% [5] 阿洛酮糖业务 1) 公司是国内最早布局阿洛酮糖产品的企业 [6] 2) 公司新增1.5万吨结晶糖产能将带动营收增长2-2.5亿元 [7]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-034 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于新建项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的"年产 30,000吨可溶性膳食纤维项目"和"年产 15000吨结晶糖项目"已完成对生产工艺、机 器设备的安装调试，生产线已于近期正式全面投产。两个项目建成后新增年产膳食纤 维产品 30,000 吨，结晶糖产品 15,000 吨。 近两年，公司产能已趋近饱和，各产线基本处于超负荷生产的状态，限制了公司 的发展。本次两个项目的建成投产，一是，大幅改善公司产能不足的问题，有利于公 司进一步扩大公司生产经营规模，缓解客户的需求；二是，为公司继续完善产品矩阵， 优化产品布局奠定坚实的基础，公司将有余力继续扩大公司生产的产品品种、型号， 覆盖不同客户对不同产品、型号的多样化需求；三是，本次投产项目中生产的结晶糖， 即是公司未来对外重要的销售产品，又是公司产品的重要原料，投产后将使得公司生 产链条 ...

报告公司投资评级 报告维持对公司的"买入"评级。[3][5] 报告的核心观点 1) 2023年公司膳食纤维板块增速明显,健康甜味剂销量不断提升。膳食纤维系列实现营业收入4.44亿元(同比+31.1%),占总营业收入比重52.0%,实现毛利率39.0%(同比+4.6pct)。健康甜味剂系列实现营业收入1.37亿元(同比+44.9%),占总营业收入比重16.1%,实现毛利率24.4%(同比-7.3pct)。[3] 2) 2024Q1膳食纤维表现亮眼,膳食纤维系列实现收入1.35亿元(同比+32.9%,环比+25.7%)。[3] 3) 公司新项目即将投产,有望贡献可观增长。"年产20000吨功能糖干燥项目"已全面投产,预计年可新增收入3.75亿元。"年产30,000吨可溶性膳食纤维项目"和"年产15,000吨结晶糖项目"预计2024年5月投产。公司还拟在泰国投资建设功能糖生产基地项目,有利于降低生产成本。[4] 4) 公司是全球领先的食品添加剂企业,预计24-26年归属净利润为3.0、4.2、5.4亿元。[5]

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-031 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,343,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8958 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百 龙创园公司办公楼一楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 15：30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 5 月 12 日通过邮件等方式发出。会议由董 事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及董事会秘书列 席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 1 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-033 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于完成独立董事选举及补选第三届董事会 各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 4、薪酬与考核委员会：郑丹、牛强、禚洪建 同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事 会各专门委员会委员的议案》。 现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下： 一、第三届独立董事组成情况 独立董事：郑丹、邢志良、牛强 上述独立董事邢志良先生、牛强先生（简历见附件）经公司 2023 年年度股东大 会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事，任期自 2024 年 5 月 17 日起至第三届 董事会届满之日止。 二、第三届专门委员会委员组成情况 1、战略与投资委员会：窦宝德、邢志良、安莲莲 2、审计委员会：邢 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"百龙创园""公司"）的委托，指派律师唐娜、姬智 出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果 等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | 2023年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算方案的议案 15 | | 议案四：关于 2024 年度财务预算方案的议案 21 | | 议案五：关于 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 24 2023 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 年中期利润分配的议案 2024 26 | | 议案七：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案八：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 28 | | 议案九：关于 2024 年度公司监事薪酬的议案 29 | | 议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 30 | | 议案十一：关于申请银行授信额度及提供担保的议案 3 ...

中德证券有限责任公司文件 中德证发〔2024〕 39 号 签发人:万 军 中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导之保荐总结 报告书 上海证券交易所: 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"、"保荐机构") 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"百龙创园"、 "发行人"、"上市公司")2021年首次公开发行股票并上市的保荐 机构,持续督导期限截至2023年12月31日。 截至 2023年12月 31日,百龙创园 2021年首次公开发行股 票并上市的持续督导期已经届满,募集资金已经使用完毕,募集 资金专户已全部销户。中德证券根据《证券发行上市保荐业务管 -1- 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持 续督导》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书 相关事项进行的任何质询和调查。 ...