被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张建华，已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人潘亚岚,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限 公司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

附件 5 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名潘亚岚女士为咸亨国际科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ur = ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州兴润投资有限公司,现提名王新先生为咸亨国际科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任咸亨国际科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与咸亨国际科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 → 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: ( ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-047 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 1 日以邮件和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 5 日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王新,已充分了解并同意由提名人杭州兴润投资有限公 司提名为咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任咸亨国际科技股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-049 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先 生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 截至本公告日，潘 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到10.01亿元，同比增长31.30%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元，同比下降44.71%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元[11] - 公司2023年上半年营业收入达到100.11亿元，同比增长31.30%[29] - 营业成本为67.54亿元，同比增长41.92%[29] - 公司研发费用为1.50亿元，同比增长16.41%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11.65亿元，较上年同期下降[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-0.63亿元，较上年同期下降[29] - 公司2023年上半年员工总数为1791人，较上年年末净增7.63%[28] - 公司2023年上半年销售收入达10.01亿元，同比增长31.3%[25] - 公司2023年上半年营业利润为109,111,575.00元，较去年同期122,945,514.97元略有下降[92] - 净利润为36,032,505.77元，同比下降43.7%[89] - 综合收益总额为36,038,058.44元，同比下降43.7%[90] - 营业总收入达到1,001,142,892.09元，同比增长31.4%[88] 业务拓展与发展 - 公司是全国性MRO集约化供应商，为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案，主要聚焦能源、交通、应急领域[18] - 公司主要客户为国网等大型央企，致力于成为能源、交通和应急的MRO集约供应商[18] - 公司在全国设立了多个营销服务机构，覆盖全国31个省、自治区和直辖市[18] - 公司通过深入了解客户需求，实施属地化服务，提供精准匹配的产品和技术服务[20][22] - 公司外购和经销国内外优质产品，实现一体化综合供货，包括国际品牌和国内品牌[21] - 公司专注于MRO集约化供应服务，建立了销售系统、供应链系统、产业系统和技术服务系统[22] - 公司拥有强大的产品供应能力，提供67万种SKU的MRO产品，满足客户多样化采购需求[24] - 公司推进数字化技术升级，实施“数字咸亨2.0项目”，提高运营效率和核心竞争力[24] - 公司持续进行研发投入，拥有261项专利和218项软件著作权，不断优化产品和服务[24] - 公司实施新三年发展战略，拓展到核工业、油气等新领域，提升自主产品比率[25] - 公司依托总部技术服务能力，推进属地化技术服务团队建立，提高客户粘性[25] - 公司优化产品和服务建设，保持在电网领域的MRO集约供应商行业引领地位[26] 资产负债情况 - 公司固定资产达到198,040,158.71元，较上期增长7.75%[34] - 公司长期待摊费用为30,694,173.82元，较上期减少15.33%[34] - 公司应付账款为438,712,474.46元，较上期增长17.16%[34] - 公司应付职工薪酬为147,629,300.53元，较上期减少70.03%[34] - 公司应交税费为87,413,216.59元，较上期减少41.22%[34] - 公司境外资产占总资产比例为0.02%[36] 股东情况与承诺事项 - 公司股东总数为11,376户，其中前十名股东持股情况表显示，杭州兴润投资有限公司持有15.79%股份，为公司实际控制人[76] - 公司前十名股东中，杭州咸宁投资合伙企业持有15.06%股份，绍兴咸亨集团股份有限公司持有9.37%股份[77] - 公司前十名股东中，杭州万宁投资合伙企业持有8.28%股份，杭州弘宁投资合伙企业和杭州德宁投资合伙企业各持有6.13%股份[78] - 公司前十名股东中，王来兴持有4.29%股份，杭州易宁投资合伙企业持有3.68%股份[79] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项包括股份限售安排和自愿锁定承诺[49] - 公司及实际控制人在36个月内不转让或委托他人管理公司股份，减持价格不低于发行价[50] - 公司控股股东和实际控制人将严格遵守股份流通限制和自愿锁定承诺，在锁定期内不出售公司股份[51] - 公司将严格履行股份减持承诺，未履行将赔偿责任[52][53] - 公司制定了稳定股价预案，当股价低于每股净资产时将采取措施[54] - 公司可通过回购股份和控股股东增持股份等方式稳定股价[55][56] - 公司董事、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价[58] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司的经营管理活动[59] - 公司董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺[60] - 公司将在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后启动赔偿投资者损失的相关工作[62] - 公司控股股东将依法履

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-043 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。 咸亨国际科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-45 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，咸亨国际科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万 股，本次发行价格为每股人民币13.65元，募集资金总额为人民币54,613.65万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民 币47,460.01万元。本次发行募集资金已于2021年7月15日全部到位，并经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月15日出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕387号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2023 ...