关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律 法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》等有关规定，作为咸亨国际科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第二 十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见 我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，真实客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 咸亨国际科技股份有限公司独立董事 独立董事（签字）： 张文亮 罗会远 沈玉平 2023年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-046 咸亨国际科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开方式：网络文字方式 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、独立董事张文亮先生、董 事会秘书叶兴波先生、财务总监邹权先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 四、投资者参加方式 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-044 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经 营成果。 咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 14 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日 下午 15：30 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸 亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要 ...

减持计划的主要内容 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-042 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事集中竞价减持计划期间届满暨股份减持 结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高管持股的基本情况 本次减持计划实施前，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、副总经理隋琳女士持有公司无限售条件流通股 6,389,371 股，占公司总股本 的 1.56%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份，该股份已于 2022 年 7 月 20 日解除限售并上市流通。 公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《关于董事减持股份计划公告》（公告编号： 2023-001），董事、副总经理隋琳女士计划以集中竞价方式减持其持有的公司股 份合计不超过 1,200,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.29%。通过集中竞 价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 2 月 20 日-2023 年 8 月 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-041 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司") 因经营发展需要，近日， 搬迁至新办公地址。公司主要办公地址、传真、邮政编码发生变更，为保证投资 者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下: | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市上城区江城路 | 咸亨科技大厦(杭州市拱墅区永福 | | | 889号E10室 | 桥路与新天地街交叉口南180米) | | 邮政编码 | 310000 | 310015 | | 传真 | 0571-56180991 | 0571-87919231 | 除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址、证券部联系电话等其 他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

!"#$%&'() *+,-#./0123456 2023 789:;<1=>?@A%BCD 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 1 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 国枫律股字[2023]A0435 号 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-040 咸亨国际科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,225,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市上城区江城路889号E10室，办公地址为浙江省杭州市上城区江城路889号E10室，公司网址为http://www.xianhengguoji.com[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为咸亨国际，股票代码为605056[12] 公司财务表现 - 公司2022年度营业收入为2,123,747,368.53元，较上年同期增长6.59%[13] - 公司2022年净利润为206,865,417.81元，较上年同期增长4.03%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为215,243,185.98元，较上年同期增长49.43%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,550,678,661.04元，较上年末增长4.73%[13] 公司业务发展 - 公司主营业务中，电力行业营业收入为1,331,504,348.96元，毛利率为42.51%[31] - 公司主营业务中，工具产品的毛利率为35.92%，仪器产品的毛利率为39.27%[31] - 公司主营业务中，华东地区营业收入为937,535,771.88元，毛利率为38.47%[32] 公司战略规划 - 公司将持续关注新技术对行业的影响，建立支撑未来发展的先进管理体系，发挥上市公司平台作用，持续完善公司内控[49] - 公司提出新三年发展战略，包括优化激励考核措施，加大在发电侧、核工业、油气、交通、政府应急领域拓展的工作，打造数字化供应链、专业化研发生产[50] 公司股东及高管情况 - 公司实际控制人为王来兴，直接持有公司4.29%股份，通过兴润投资间接控制公司15.79%股份，合计控制公司59.36%股份的表决权[177] - 公司董事、监事、高级管理人员持股意向及减持意向承诺[136] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照薪酬与考核委员会工作细则等规定确定并发放[88] 公司风险管理 - 公司可能面对的风险包括对电网领域业务依赖和市场竞争加剧的风险[51] - 公司规模扩张可能导致管理风险增加，需要采取针对性的管理措施[52] 公司社会责任 - 公司在社会责任方面进行了对外捐赠和公益项目支持，总投入110.27万元，为社会公共卫生建设和学科发展做出贡献[126] - 公司在环境保护方面建立了相关机制，投入环保资金71.87万元，采取减碳措施，有效减少了碳排放[123]

财务状况 - 2023年第一季度，咸亨国际营业收入为37.32亿元，同比增长17.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降26.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.21亿元，同比下降187.37%[4] - 公司总资产为237.18亿元，同比下降7.23%[5] 股权结构 - 前十名股东中，杭州兴润投资有限公司持有15.79%股份，为最大股东[7] - 公司实际控制人为王来兴，直接持有公司4.29%股份，通过多个投资公司间接控制公司59.36%股份[10] - 前十名无限售条件股东中，绍兴咸亨集团股份有限公司持有45.27万股，为最大无限售股东[8] 财务报表 - 公司报告期未经审计，财务报表显示2023年3月31日合并资产负债表[11] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为1,880,031,773.24元，较2022年12月底下降了193,762,425.69元[12] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为491,789,177.95元，较2022年12月底上升了8,891,840.55元[13] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为373,229,139.20元，较2022年同期增长54,490,065.74元[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为364,995,955.49元，较2022年同期增长56,417,007.25元[14] - 公司2023年第一季度净利润为13,254,024.07元，较2022年同期减少4,831,998.71元[15] - 公司2023年第一季度研发费用为7,751,127.13元，较2022年同期增长1,823,706.93元[15] - 公司2023年第一季度财务费用为-1,601,312.78元，较2022年同期减少30,901.33元[15] - 公司2023年第一季度投资收益为2,520,357.89元，较2022年同期增长1,592,827.06元[15] - 公司2023年第一季度净利润每股收益为0.03元，与2022年同期持平[16] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-52,084,847.80元，较去年同期的59,610,768.50元下降[18] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,173,128.91元，较去年同期的-54,531,292.73元有所增加[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,288,524.02元，较去年同期的154,000.00元下降[19]

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-016 咸亨国际科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13Ql0Z5G6RO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 等情况，公司定于 20 ...