业绩数据 - 2024年度海弘电子总资产836,823,934.99元，总营收490,617,140.66元[6] - 2024年度海弘电子总负债333,061,864.83元，所有者权益503,762,070.16元，净利润53,371,218.30元[6] 投资计划 - 全资子公司拟投资3.3亿元建设高端PCB定制化生产基地[3] - 2025年3月15日董事会审议通过投资议案[4] - 投资主体常州海弘电子注册资本3500万人民币[6] 项目情况 - 项目建筑面积约37000平方米[8] - 项目周期36个月[8] 市场趋势 - 2023 - 2028年全球PCB市场规模复合年均增长率为5.4%，国内为4.1%[8] 风险提示 - 项目实施存在审批、资金和市场风险[11] - 本次投资不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[10]

募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130.00元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额23,449,965.61元[3] - 2024年度使用募集资金总额15,512,215.66元[3] - 以前年度使用募集资金总额506,314,230.20元，永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 累计利息收入和投资收益(减手续费)34,384,082.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[15] 账户情况 - 江苏江南农商行新北支行账户初存260,000,000.00元已注销，招行常州新北支行初存280,266,710.34元，余额22,496,838.27元，建行常州新北支行初存51,516,000.00元，余额953,127.34元[5] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元[9] - 2023年募投项目节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元用于永久补充流动资金[9] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目承诺投资540,266,710.34元，调整后为505,236,338.72元，截至期末累计投入484,553,203.81元，投入进度95.91%，本年度实现效益55,330,149.38元[15] - 研发中心升级改造项目承诺投资51,516,000.00元，调整后为38,018,773.96元，截至期末累计投入37,273,242.05元，投入进度98.04%[15] - 两个项目未达100%投入进度是因房屋及设备尾款未到付款时间[16] - 公司节约募集资金是因实施项目时严格预算管理并适时调整方案[16] - 2024年3月22日公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[17] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目处于产能爬坡期未达产[17] - 研发中心升级改造项目不直接产生经济效益[17] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司募集资金披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[12]

利润分配比例 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年度可分配利润15%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 利润分配条件 - 未来十二个月拟对外投资等支出超规定可不现金分红[6] 决策流程 - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[10] - 提交股东大会审议，需出席股东表决权二分之一以上通过[11] - 政策调整议案需出席股东表决权三分之二以上通过[12] 其他 - 每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[9] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14]

会计政策变更 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号自印发日施行且允许提前执行[3] - 会计政策变更对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前22,355,869.14元，后为17,719,864.28元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前811,434,495.99元，后为816,070,500.85元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前8,445,001.65元，后为4,852,730.50元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前511,340,548.19元，后为514,932,819.34元[7] 审批情况 - 会计政策变更通过董事会和监事会审议，无需股东大会审议[4] - 审计委员会、监事会同意变更事项[8][10]

审计相关 - 2024年12月公司董事会换届，审计委员会成员调整[1] - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年11月20日聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 同意继续聘请容诚为2025年度财务及内控审计机构[3][4] 工作成果与展望 - 2024年推动内部控制体系建设，未发现重大缺陷[4] - 2025年审计委员会将继续履职，加强监督等[4] 其他 - 审计委员会成员为王光惜、巢静宇、朱留平[5] - 报告签署日期为2025年3月14日[7][8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 1 次、自律处分 1 次。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 20 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事郭正洪、王光惜、巢静宇独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月15日[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[3] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 执业处罚情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 61名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 公司相关 - 2024年11 - 12月开会审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[5] - 容诚认为公司财务报表公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] - 项目合伙人近三年签署10余家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，同行业审计客户282家[2] 合规情况 - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[11] 审计相关 - 2024年审计就重大会计审计事项无意见分歧[6] - 制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[8] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11]

募集资金情况 - 2020年10月9日公司首次公开发行3573.10万股，每股18.23元，募集资金6.51亿元，扣除费用后实际募集5.92亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额为2344.99万元[2] - 募集资金总额为591,782,710.34元，已累计使用602,716,827.59元[22] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[22] 募投项目投资 - 2023年公司调整募投项目投资总额，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”为5.05亿元，“研发中心升级改造项目”为3801.88万元[3] - 截至2023年3月15日，募投项目节余资金7986.72万元永久性补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”实际投资与承诺差异为 - 2068.31万元，“研发中心升级改造项目”差异为 - 74.55万元[4] 闲置资金使用 - 2021 - 2023年公司多次审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用1.95亿元并已归还[7][8] - 2020年10月26日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2020年11月2日公司同意使用不超5.40亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2022年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超4.60亿元和2.10亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司无对闲置募集资金进行现金管理金额[13] 项目效益情况 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截止2024年12月31日累计产能利用率为70.77%[27] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”承诺税后项目内部收益率为25.80%[27] - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”2022 - 2024年实际效益分别为1,631,592.15元、30,153,495.69元、55,330,149.38元，截止日累计实现效益87,115,237.22元[27] - “研发中心升级改造项目”和“永久补充流动资金项目”无法单独核算效益[15] 项目进展 - “年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”截至2024年12月31日尚处于客户导入、产能爬坡期，未达产[16]