常州澳弘电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-040 常州澳弘电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定及要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全 内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 ...

与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中关于常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务 指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险 而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利 益，公司就本次向不特定对象发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下： 证券 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立意见 根据《常州澳弘电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为常州澳弘电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立 判断的原则，认真审阅了第二届董事会第十六次会议审议的议案，发表如下独立 意见： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定，对公司的实际情况及相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的资格和各项条件。 我们一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 独立董事认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司发展战 略，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会逐项审议。 三、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见 独立董 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-041 常州澳弘电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2023 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如 下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，本公司于 2020 年 10 月 9 日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，每股发行价 格为 18.23 元。本次发行募集资金共计 651,376,130.00 元，扣除相关的发行费用 59,593,419.66 元，实际募集资金 591,782,710.34 元。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2023 年 11 月 30 日止，募集资金的存储情况列 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 58,000 万元（含 58,000 万元），扣除发行 费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 常州澳 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号： 2023-043 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-038 常州澳弘电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 详细资料、候选人的声明或承诺告 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 知股东，保证股东在投票时对候选 | | | | | | | 人有足够的了解； | | | | | | | …… | | | | | | | 第一百条 | 董事可以在任期届满以前 | 第一百条 | 董事可以在任期届满以 | 6 | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | | | | 书面辞职报告。董事会将在 | 日内披 | 提交书面辞职报告。董事会将在 | 日 | 2 | 2 | | 露有关情况。 | 内披露有关情况。 | | | | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | | | | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | ...

常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 常州澳弘电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会议的组织和 行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款 及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约 定以本次《常州澳 ...