常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供 担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经 公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； 常州澳弘电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范常州澳弘电子股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安 全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、法规、规范性文 件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款 ...

一、 利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润 的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-008 常州澳弘电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办 公大楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 3 ...

公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 常州澳弘电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范常州澳弘电子股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《常州澳弘电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制定 本议事规则。 第二条 监事会的组成 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司相关人员协助监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职 ...

募集资金情况 - 2020年10月9日公司发行普通股3573.10万股，募集资金总额6.5137613亿元[13] - 扣除承销保荐费后募集资金6.0790443189亿元，净额为5.9178271034亿元[13] - 2023年度募集资金总额为191782710.34元，本年度使用80890381.73元，累计使用587204611.93元[39] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，以前年度使用募集资金4.1534905008亿元，本年度使用9096.518012万元，永久补充流动资金8089.038173万元[15] - 截止2023年12月31日，累计利息收入和投资收益3402.511433万元，专项账户期末余额3860.321274万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理累计购买金额1.65亿元，累计收回收益148042.93元[28] 资金管理规定 - 2020年制定《常州澳弘电子股份有限公司募集资金管理制度》[16] - 2020年10月15日公司与相关方在三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时应通知保荐机构[17] 资金使用决策 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年累计使用19500万元并已归还[20][21][22] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[23][24][25] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板等项目”投资总额为505236338.72元、“研发中心升级改造项目”为38018773.96元[31] - 截至2023年3月15日募投项目节余资金用于永久补充流动资金[31] - “年产高精密度多层板等项目”投入进度93.02%，“研发中心升级改造项目”投入进度95.59%[39] - “年产高精密度多层板等项目”处于客户导入、爬坡期，“研发中心升级改造项目”不直接产生经济效益[39]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[4] - 2024年将提升履职能力提供更多建议[12] 公司合规运营 - 2023年未出现违规对外担保等情况[10] - 2023年信息披露真实准确完整[10][11] 资金与审计 - 2023年首次公开发行募集资金项目结项并补充流动资金[9] - 聘请大华会计师事务所审计2023年年报[7] 公司决策 - 独立董事对发行可转债事项发表同意意见[10] - 董事及高管薪酬方案科学合理[9]

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属情况不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名情况 - 被提名人通过资格审查[5] - 被提名人确认任职资格符合要求[6]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-006 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，现将常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，公司公开发行人民币普通股 股票 35,731,000 股 ，发行价为人民币 18.23 元/股，募集资金总额为 651,376,130.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 591,782,710.34 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 15 日全部到账，业经大华会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭正洪为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6] 任职资格情况 - 被提名人无违规处罚记录[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]