员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[1] - 《2025年员工持股计划（草案）》合规，不损害公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合条件，无强制员工参与情形[2] - 实施该计划利于建立长效利益机制，促进公司发展[2] - 监事会同意实行并提交股东大会审议[2]

持股计划基本信息 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留份额）[5] - 持股计划受让价6.51元/股（含预留份额）[6] - 持股计划标的股票规模不超1,477,792股，占总股本0.91%[9] - 持股计划存续期48个月[10] 股份回购情况 - 2024年4月16日公司完成回购，回购1,477,792股，占总股本0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[6] 解锁安排 - 首次受让和预留受让部分标的股票均分三期解锁，比例40%、30%、30%，解锁时点为过户后12、24、36个月[11][12] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为解锁考核年度，2025年目标营收增长率不低于20%，触发值15%[14] - 2026年目标营收增长率不低于25%，触发值20%[14] - 2027年目标营收增长率不低于30%，触发值25%[14] 会议与决策规则 - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 持有人会议提案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[23] - 管理委员会会议需提前2日通知，紧急情况可随时通知[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[30] - 持股计划存续期满未展期则自行终止；锁定期届满后，存续期届满前，满足条件可提前终止[30] 持有人权益与处置 - 持股计划持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[32] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息计入货币性资产待锁定期结束后分配[33]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计70,000元“明新转债”转股，数量2,836股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额672,930,000元，占比99.9896%[2][5] - 2024年Q4，2,000元“明新转债”转股，数量80股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”初始转股价24.81元/股，经两次调整[3][4] - “明新转债”转股期为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 股份情况 - 2024年末有限售股为0股，9月30日为400,000股[7] - 2024年末无限售股为162,140,136股，9月30日为162,140,056股[7] - 2024年末总股本为162,140,136股，9月30日为162,540,056股[7] - 2024年11月5日公司回购注销400,000股限制性股票[7]

会议安排 - 2024年12月10日召集股东大会[7] - 2024年12月11日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年12月26日下午14:00召开现场会议，网络投票有相应时间安排[8] 参会情况 - 106人出席，代表116,452,221股，占比72.4826%[9] 议案表决 - 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意、反对、弃权情况及占比[13][14] - 中小投资者股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人106人[5] - 出席股东持有表决权股份116,452,221股，占比72.4826%[5] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 投票情况 - A股股东对议案同意票数116,156,521，比例99.7460%[10] - 5%以下股东对议案同意票数10,337,421，比例97.2190%[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日辽宁富新可供分配利润2.4928419518亿元[2] 利润分配 - 辽宁富新拟现金分配利润1.5亿元，公司持股100%获分红[2] - 分配增加母公司报表利润总额，不影响合并报表[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4150万股，发行价23.17元，募资总额96155.50万元，净额87200.00万元[14] 项目投资计划 - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目拟投入募资21850万元[16] - 年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目拟投入募资39800万元[17] - 研发中心建设项目拟投入募资5550万元[17] - 补充流动资金项目拟投入募资20000万元[17] 项目进展与资金使用 - 三个项目均已达可使用状态并运行[19] - 四个项目合计拟投入募资87200.00万元，累计投入79066.30万元，节余12838.56万元[21] 资金安排 - 公司拟将节余募资12838.56万元永久补充流动资金[25] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14时在公司会议室召开[10] - 股东发言限3分钟内[9]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 现金管理 - 现金管理金额为6000万元人民币[3] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理议案[8] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额343972.95万元，负债总额156378.48万元，净资产187594.47万元[13] - 2024年9月30日资产总额365639.69万元，负债总额180278.01万元，净资产185361.68万元[13] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额5727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5980.48万元[13] 理财收益 - 大额存单实际投入5000万元，收益109.38万元[12] - 券商理财产品实际投入3000万元，收益35.44万元[12] - 结构性存款实际投入3000万元，收益41.12万元[12] - 理财产品实际投入金额合计121,791.30元，实际收回本金92,500元，实际收益747.83元，尚未收回本金金额29,291.30元[14] 理财额度 - 最近12个月内单日最高投入金额为40,000元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的21.32%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的13.58%[14] - 目前已使用的理财额度为29,291.30元[14] - 尚未使用的理财额度为10,708.70元[14] - 总理财额度为40,000元[14] 存款收益 - 中国银行结构性存款预计年化收益率为0.85%或2.34%[5]

资金使用 - 公司同意用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1] - 2024年6月3日用3000万闲置募资买农行结构性存款[2] 理财收益 - 2024年12月10日收回3000万本金，获收益297,853.81元[4] - 最近12个月委托理财实际收益747.83万元[5] 资金数据 - 最近12个月委托理财实际投入115,791.30万元[5] - 最近12个月单日最高投入40,000万元，占净资产21.32%[5] - 目前已用理财额度23,291.30万元，未用16,708.70万元[5]

会议信息 - 明新旭腾第三届监事会第二十四次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月8日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]