增持计划披露情况 - 公司于2025年3月6日披露增持计划，实际控制人一致行动人德创管理拟6个月内通过集中竞价增持A股股份，金额区间为2,500万至5,000万元，增持比例不超过总股本2% [1] - 资金来源为自有资金与专项贷款结合，贷款金额不超过实际增持金额的90% [1] 增持实施结果 - 截至公告日，德创管理累计增持1,496,000股（占总股本0.92%），耗资2,561.18万元，超过计划下限 [2] - 增持实施期间为2025年3月19日至5月26日，通过集中竞价交易完成 [3] - 增持后德创管理及其一致行动人合计持股76,314,000股（占总股本47.07%） [2] 增持主体信息 - 增持主体德创管理为实控人一致行动人，增持前直接持股9,500,000股 [2] - 一致行动人包括庄君新（持股26.71%）、庄严（持股17.27%）、嘉兴旭腾投资（持股3.08%）及余海洁（持股0.01%） [2] 合规性说明 - 律师核查认为增持符合《证券法》《收购管理办法》规定，免于发出要约 [3] - 增持行为未导致公司控股股东及实际控制人变更 [4]

增持计划 - 2025年3月6日披露增持计划，拟增持2500 - 5000万元，比例不超2%[3] - 增持计划实施期为2025年3月19日 - 5月26日[6] - 实施完毕，增持金额超下限[3] 增持结果 - 德创管理增持149.6万股，占0.92%，金额2561.18万元[3] - 增持后主体（及其一致行动人）持股8731万股，比例53.85%[6] 股权情况 - 增持前德创管理持股950万股，比例5.86%[6] - 庄君新等一致行动人合计持股7631.4万股，比例47.07%[6] 其他说明 - 本次增持符合规定，不导致控股权变化[8]

公司信息 - 德创管理注册资本为1500万元[9] - 明新旭腾股本总额为162,140,36元[14] 增持情况 - 本次增持前德创管理直接持股9500000股，占比5.86%[11] - 本次增持前一致行动人合计持股85814000股，占比52.93%[11] - 增持计划6个月，金额2500 - 5000万元，比例不超2%[12] - 2025年3 - 5月增持1496000股，金额2561.18万元[12] - 本次增持后德创管理持股10996000股，占比6.78%[12] - 本次增持后一致行动人合计持股87310000股，占比53.85%[12] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件[13][16] - 增持人具备主体资格，行为合规[16] 时间节点 - 2025年3月6日披露增持计划公告[14] - 2025年3月21日披露首次增持公告[15] - 2025年5月26日增持计划实施完毕[15]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 现金管理 - 2025年用5500万元闲置募集资金进行现金管理，产品为宁波银行结构性存款，预计年化收益率1.50%-2.30%，期限182天[3][4][5] - 2025年4月18日审议通过不超3亿元闲置募集资金现金管理议案，投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[7][8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额353888.57万元，负债总额185929.45万元，净资产167959.12万元[11] - 2025年3月31日资产总额353458.62万元，负债总额186545.15万元，净资产166913.47万元[11] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 188.48万元，2025年1 - 3月为1442.25万元[11] 理财情况 - 理财产品实际投入金额105291.30，收回本金82791.30，收益668.55，未收回本金22500[15] - 最近12个月内单日最高投入金额40000，占最近一年净资产23.96%[15] - 总理财额度30000，已使用22500，未使用7500[15] 其他 - 公告发布时间为2025年5月23日[17]

公司调研纪要 - 明新旭腾通过多元化材料平台优势参与国内外市场竞争 [1] - 公司在电动化浪潮下深化与新能源车企协同创新，推动传统内饰向智能交互界面转型 [1] - 仿生电子皮肤技术可应用于机器人、医疗健康、消费电子和智能汽车等领域 [1] - 前期研发侧重于核心团队建设，后续将提升表层基底材料性能并寻求柔性传感器合作 [1] - 公司在柔性传感技术领域探索多种技术路径，尚未选定特定路径 [1] - 仿生电子皮肤业务尚处于初期阶段，目前对公司业绩暂不形成影响 [1] 机构背景 - 北京和聚投资管理有限公司成立于2009年，发行并管理十余期私募产品 [2] - 和聚是中国基金业协会的首批特别会员 [2] - 投资团队从业经历均在十年以上，来自国内知名证券研究机构和投资机构 [2] - 团队专注于中国证券市场投资研究，保持主动管理、稳中求进的投资风格 [2] - 和聚多次获得"阳光私募金牛奖"等业内殊荣 [2] - 公司治理结构体现激励充分、投资独立、专业分工、持续经营原则 [2] 机构发展历程 - 2009年3月28日在北京注册成立，7月14日首期产品"和聚1期"成立 [2] - 2010年和聚1期一季度业绩私募排名冠军，全年业绩排名私募前十 [2] - 2011年4月9日荣获第二届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] - 2011年11月2日成为首批新股询价主承销商推荐的机构投资人 [2] - 2013年1月3日成为中国基金业协会第一批特别会员 [2] - 2013年4月20日荣获第四届"金牛阳光私募管理公司"奖 [2] 核心优势 - 长期业绩保持领先 [2] - 经营稳健，治理结构清晰，合规经营 [2] - 独立决策机制保障持有人利益优先 [2] - 健全的长效激励机制保障团队及投资风格稳定 [2] - 专业投资管理团队具备丰富经验和研究资源 [2]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[4] 现金管理 - 现金管理金额为17000万元人民币[2][3] - 现金管理方式为购买三家银行的结构性存款，均为保本浮动收益型[5] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[11] 银行产品投资 - 广发银行的产品金额8000万元，预计年化收益率1.1%或2.25%或2.3%，期限185天[5][8] - 中国民生银行的产品金额3000万元，预期年化收益率1.2% - 2.0%，期限91天[5][7] - 中国银行的产品金额6000万元，投资年化收益率0.85%或1.92%，期限91天[5][9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格*87.5%，高行权价格为期初价格*119.0%[8] - 中国民生银行产品挂钩欧元对美元汇率，年化收益率=1.2%+0.8%×n/N[9] - 中国银行产品挂钩美元/瑞士法郎即期汇率，观察水平为基准值+0.0087[9] 财务数据 - 2024年末资产总额353,458.62万元，2025年3月末为353,888.57万元[15] - 2024年末负债总额186,545.15万元，2025年3月末为185,929.45万元[15] - 2024年末归属上市公司股东净资产166,913.47万元，2025年3月末为167,959.12万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额为1,442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[15] 投资情况 - 最近12个月实际投入金额99,791.30万元，实际收回本金82,791.30万元，收益668.55万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产比例23.96%[18] - 目前已使用理财额度17,000万元，尚未使用13,000万元，总理财额度30,000万元[18] 未来展望 - 投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目，可获收益，维护股东权益[15] - 公司将采取多种风控措施控制投资风险[12][13]

纪要涉及的公司 明新旭腾 纪要提到的核心观点和论据 - **业务情况**：过去20年专注汽车内饰零部件，提供高端真皮到低端PVC材料软装解决方案，覆盖汽车内饰应用六大软装材料中的五个，现有客户包括蔚来、小鹏等新能源头部车企及合资、自主品牌，在表层材料技术处理上有领先技术储备，正布局汽车零部件加仿生电子皮肤新产业线[4] - **订单和展望**：2025年积极开拓市场，已获多家头部车企新款车型订单，预计营收增速与2024年持平，2024年布局的核心化工材料化工厂已投产，有助于未来降本增效[2][5] - **客户结构优化**：客户结构高度集聚，新能源业务占比超50%，多品类材料布局实现一站式平台采购，提高车型内饰面积点位增加ASP，布局墨西哥工厂开发北美市场[2][6] - **关税影响**：主要业务面向国内，不涉及出口，关税变动影响小，真皮板块部分美国进口牛皮从屠宰场采购，到岸价不受关税影响[2][7] - **资产减值**：2024年发生较大资产减值，主要因客户端回款问题，2025年经营策略侧重市场开拓，投入资源拓展市场，优化客户结构和丰富产品品类[2][8] - **利润率预期**：过去1 - 2年为新产品重大投资，新一年不再有此类投资，利润估算将回归正常，但汽车厂客户竞争激烈，利润率有不确定性[2][9] - **仿生电子皮肤业务**：后期战略布局，可用于方向盘生物信号提取、心率检测等提高驾驶安全性，还可用于机器人领域，目前正组建团队调试样品[2][10] - **传感技术和算力策略**：采取合作策略，与具备技术实力的合作伙伴探讨合作，组建自己的团队，招募专业人士进入新实验室[3][11] - **政府支持情况**：总部所在地浙江嘉兴政府工作作风高效务实，支持力度大，公司正与政府讨论新产业落户嘉兴及延伸孵化可能性，计划在嘉兴单点布局子公司专注新业务[12] - **仿生电子皮肤领域优势**：基于主材积累优势，应用场景集中在人形机器人教育、养老、陪伴类型，产品更接近成熟阶段，材料成本更具竞争力[13][14] - **与汽车客户合作情况**：有20年汽车产业配套经验，与小鹏、理想、华为、小米等深度合作，还与吉利、奇瑞等自主品牌合作良好，在墨西哥设厂为北美大客户提供样件认证服务[15] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

募集资金现金管理 - 公司于2024年10月30日使用3,000万元人民币闲置募集资金购买宁波银行结构性存款[1] - 该理财产品于2025年5月8日到期收回本金3,000万元，并于5月12日获得收益388,356.16元[1] - 收益资金已及时归还至募集资金专户[1] 理财投资规模 - 最近十二个月累计使用募集资金委托理财金额82,791.30万元，累计收益668.55万元[1] - 单日最高投入金额达40,000万元，占最近一年净资产的23.96%[1] - 总理财额度为40,000万元，目前尚未使用额度为40,000万元[1] 理财产品特性 - 投资产品类型为结构性存款[1] - 所有理财本金均已收回，无尚未收回本金[1] - 累计收益与最近一年净利润的比例不适用[1]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月12日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 董事长庄君新主持 采用现场投票及网络投票相结合方式召开 [2] - 公司股份总数162,140,136股 其中回购专用账户持有1,477,792股不享有表决权 本次会议有表决权股份总数160,662,344股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [2][3] - 关于2024年度利润分配方案的议案获得A股股东同意票117,233,381股 占比99.9643% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权39,400股 占比0.0337% [2] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% 反对2,400股 占比0.0020% 弃权38,400股 占比0.0328% [2][3] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果与募集资金现金管理议案一致 [3] - 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案获得A股股东同意票117,234,381股 占比99.9652% [3] - 关于董事、监事薪酬的议案中 独立董事费锦红的薪酬议案获得同意票10,024,381股 占比99.5501% [5] 关联交易与回避表决 - 在审议关联交易议案时 关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）均回避表决 [3] - 关联股东刘贤军在相关议案中回避表决 [4] - 关联股东卜凤燕在相关议案中回避表决 [4] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对2024年度利润分配方案的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4] - 5%以下股东对使用闲置募集资金进行现金管理的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [4][5] - 5%以下股东对开展外汇业务的同意票为10,028,881股 占比99.5948% [5] 法律合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》规定 [2] - 律师确认股东大会召集程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 决议合法有效 [6]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-063 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 使用部分闲置募集资金 3,000 万元人民币购买了宁波银行股份有限公司结构性存 款，该笔理财于 2025 年 5 月 8 日到期，公司于当日收回上述理财的本金 3,000 万元。详见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理到期赎回的进展公告》（公告编号：2025-061）。 公司于收益兑付日 2025 年 5 月 12 日收回上述理财收益 388,356.16 元人民币 并及时归还至募集资金专户。 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元人民币 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 ...