股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点00分在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于制定及修订部分制度的议案 [2] - 议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3][4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 公司委托上证信息通过智能短信向股东推送股东大会参会邀请和议案信息 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码605089)有权参会 [5][6] - 法人股东需持营业执照复印件、持股凭证、法人代表身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记 [6] - 登记时间为2025年9月11日8:30-17:00 登记地点为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号味知香证券部 [7] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记 需注明"味知香2025年第一次临时股东大会" [7] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [7] - 会议联系人为王甜甜、曹铭楚 联系电话0512-80806931 电子邮箱info@weizhixiang.com [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，原监事会相关制度同步废止 [1] - 修订《公司章程》并同步制定及修订多项内部管理制度，以适应治理结构变化 [1] - 明确审计委员会在监督职能中的核心地位，包括对董事及高级管理人员的履职监督和诉讼提请权 [11][12] 公司章程条款修订 - 公司法定代表人规定调整为董事长担任，并新增法定代表人辞任及追责条款 [1] - 股东权利条款扩充，允许股东查阅、复制公司章程及财务资料，并新增中介机构协助查阅机制 [5][6] - 新增股东会决议不成立的具体情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [9][10] - 调整股份转让限制条款，删除监事转让限制，仅保留董事及高级管理人员转让限制 [4] 股东会与董事会职权调整 - 股东会职权列表删减"审议监事会报告"事项，新增"对发行公司债券作出决议"的授权可行性 [18] - 明确股东会特别决议范围，包含增减注册资本、合并分立等重大事项，需三分之二以上表决权通过 [32][33] - 董事会职能强化，新增对全资子公司治理的监督责任及股东诉讼提请权 [12] 控股股东及实际控制人义务 - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保及非公允关联交易等行为 [14][15] - 要求控股股东维持控制权及经营稳定性，明确股份质押及转让需符合监管要求 [16][17] - 规定控股股东指示董事及高级管理人员损害公司利益时需承担连带责任 [16] 会议召开及表决程序优化 - 临时股东会提议门槛从持股3%降至1%，并明确审计委员会在临时会议召集中的角色 [21][22] - 股东会通知时间及方式标准化，要求提供网络投票并明确时间窗口 [23][27] - 表决计票程序调整，由律师与股东代表共同负责监票，删除监事代表参与计票条款 [33][34]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱info@weizhixiang.com提前提问 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理夏靖先生将出席说明会 [2] - 财务总监兼董事会秘书谢林华先生将参与交流 [2] - 独立董事肖波先生将参加本次业绩说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行解读 [2] - 说明会重点回应投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年8月28日发布半年度报告 [2] 后续安排 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] - 投资者可通过电话0512-80806931或邮箱info@weizhixiang.com联系王甜甜、曹铭楚咨询 [3] - 公司将在信息披露允许范围内进行互动交流 [2]

核心观点 - 公司2025年上半年主营业务收入3.38亿元，同比增长4.52% [1] - 收入增长主要由肉禽类和水产类产品驱动，但其他类产品收入大幅下滑 [2] - 华东地区仍是核心销售区域，但华中、华北等新兴市场增速显著 [3] - 商超渠道收入实现155.55%爆发式增长，零售渠道整体下滑 [4] - 经销商网络调整，加盟店数量净减少43家，经销店数量净减少38家 [4] 按产品类别分类 - 肉禽类收入2.28亿元（占比67.5%），同比增长7.35% [2] - 牛肉类收入1.37亿元，同比增长8.82% [2] - 家禽类收入5942万元，同比增长6.45% [2] - 猪肉类收入2854万元，同比增长8.33% [2] - 羊肉类收入298万元，同比下滑30.28% [2] - 水产类收入9483万元（占比28.0%），同比增长6.76% [2] - 虾类收入4577万元，同比增长10.21% [2] - 鱼类收入4906万元，同比增长3.74% [2] - 其他类收入1521万元，同比下滑31.50% [2] 按销售地区分类 - 华东地区收入3.08亿元（占比91.0%），同比增长0.54% [3] - 华中地区收入1395万元，同比增长59.91% [3] - 华北地区收入796万元，同比增长235.79% [3] - 华南地区收入118万元，同比增长777.35% [3] - 西南地区收入688万元，同比增长12.66% [3] - 西北地区收入41万元，同比增长354.83% [3] - 东北地区收入11万元，同比增长66.69% [3] 按销售渠道分类 - 零售渠道收入2.10亿元（占比62.1%），同比下滑4.56% [4] - 加盟店收入1.80亿元，同比增长2.74% [4] - 经销店收入2953万元，同比下滑33.46% [4] - 商超渠道收入3776万元，同比增长155.55% [4] - 批发渠道收入8800万元，同比增长4.82% [4] - 直销及其他收入177万元，同比下滑51.83% [4] - 电商渠道收入64万元，同比下滑41.74% [4] 经销商变动情况 - 加盟店数量净减少43家（期初1744家，期末1701家） [4] - 经销店数量净减少38家（期初709家，期末671家） [4] - 商超客户数量净增加6家（期初98家，期末104家） [4]

公司治理结构 - 总经理根据董事会授权负责公司日常管理和生产指挥 是公司行政工作负责人 [2] - 总经理由董事会聘任或解聘 每届任期3年且可连任 [2][3] - 总经理不能履职时由董事会或总经理指定副总经理或其他高级管理人员代行职权 [3] 总经理任职资格 - 存在八类情形不得担任总经理 包括无民事行为能力 被判处特定刑罚 对破产企业负有个人责任 被吊销营业执照并负个人责任 被列为失信被执行人 被证监会市场禁入 被交易所认定不适合任职 以及法律规定的其他情形 [2] - 总经理任职除符合本细则外还需遵守相关法律法规及公司章程规定 [2] 总经理职权范围 - 主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议及年度经营计划 [3] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [3] - 制订公司具体规章并决定除董事会聘任外的管理人员任免 [3] - 行使董事会授权的交易决策权 包括购买出售资产 对外投资 财务资助 资产租赁 资产重组等 [4][5] - 对达到总资产1% 营业收入1% 净利润1% 净资产1%或利润1%标准的交易需提交董事长审批 [5] 日常经营决策 - 公司采购 出售产品等与日常经营相关的交易由总经理决定 [5] - 总经理办公会议每周召开例会并可召开临时会议 由总经理或委托副总经理主持 [3][4] - 会议决定以会议纪要 口头形式或其他认可形式作出 分歧时以主持人意见为准 [4] 报告与执行机制 - 总经理需定期或不定期向董事会报告经营计划实施 重大合同执行 资金运用及投资项目进展等情况 [6] - 报告可采用口头或书面形式 董事会要求时需以书面形式报告 [6] - 本细则由董事会制定 总经理负责组织修改 修改后需经董事会批准生效 [6]

财务表现 - 营业收入3.43亿元 同比增长4.7% [1] - 归母净利润3194.68万元 同比减少24.46% [1] - 基本每股收益0.23元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.43亿元 同比增长4.70% 主要受产品结构变化及销量增加推动 [1] - 同期归属净利润3194.68万元 同比下降24.46% [1] 经营动态 - 公司于8月27日披露2025年半年度财务报告 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 同步制定及修订部分内部管理制度 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入3.43亿元，同比增长4.7% [1] - 归母净利润为3194.68万元，同比减少24.46% [1] 经营数据 - 营业收入增长但净利润出现下滑 [1] - 净利润降幅显著高于营收增幅 [1]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-050 苏州市味知香食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司结合自身实际情况，拟取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体 情况如下： | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会 | | --- | --- | | | 的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第四十条 ...