公司财务与治理 - 公司于2025年8月26日召开第四届第五次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年公司营业收入构成中化工产品占比99.98% 其他业务仅占0.02% [1] - 公司当前市值为39亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司呈现"涨"声一片的爆发态势 [1]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年08月26日以现场方式召开 会议通知于2025年08月16日以通讯方式发出 [1] - 会议由监事会主席沈红燕召集和主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度规定 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会和上交所规定 真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告披露信息不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 募集资金存放及使用规范 符合相关法律法规及公司制度要求 [2] - 专项报告内容真实 准确 完整 不存在违规存放 使用或管理募集资金的情形 [2] 募投项目调整事项 - 审议通过《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [2][4] - 山东聚合顺股权变更后公司仍保持控制权 募投项目及投资金额均不发生变化 [2] - 使用部分募集资金对山东聚合顺借款未改变募集资金投向 不影响募投项目实施 [2] - 调整事项不存在损害公司及全体股东利益的情形 需提交股东大会审议 [2][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，召开日期为2025年9月12日14点00分，地点为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日，A股股东代码为605166 [4][5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为"使用募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目"，该议案已通过第四届董事会第五次会议审议，公告日期为2025年8月27日 [2] - 该议案属于非累积投票议案，无关联股东需回避表决 [2] 投票与登记程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次需完成身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议邀请及议案信息，支持一键投票功能 [3] - 登记时间为2025年9月9日9:00-16:00，地点为公司证券部，需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件 [5] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会人员与联系方式 - 参会对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 会议费用自理，联系方式为李鑫(电话0571-82955559，地址杭州市钱塘区纬十路389号) [6]

会议基本信息 - 会议名称为合顺转债2025年第二次债券持有人会议 [1] - 会议召开日期为2025年9月12日 [2] - 债券登记日为2025年9月5日 [2] - 会议地点为公司一楼会议室 [3] - 表决方式为现场会议和通讯方式 [3][5] 可转换债券发行详情 - 可转换公司债券发行总额为33,800.00万元（3.38亿元） [2] - 债券发行数量为338万张 每张面值100元 [2] - 债券期限6年 票面利率第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.8% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [2] - 债券于2024年8月15日在上交所挂牌交易 债券简称合顺转债 代码111020 [2] 会议审议事项 - 审议《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》 [3] - 该议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过 [3][4] 表决规则与效力 - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1] - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权 [5] - 会议决议对全体债券持有人具有同等效力和约束力 [1][6] - 表决可通过现场投票或通讯方式进行 通讯表决截止时间为2025年9月12日上午11:30 [5] 参会人员资格 - 债权登记日收市后登记在册的合顺转债债券持有人有权参会 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员可出席会议 [3] - 公司聘请的律师及董事会认为有必要出席的其他人员可参会 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括信函和电子邮箱方式 不接受电话登记 [4] - 法人持有人需提供营业执照复印件 法定代表人证明等文件 [4] - 自然人持有人需提供身份证复印件 证券账户卡等证明文件 [4] - 委托代理人出席需提供授权委托书及双方身份证明文件 [4][7] 联系信息 - 会议联系地址为浙江省杭州市钱塘区纬十路389号 [6] - 联系人为李鑫 联系电话0571-82955559 [6] - 电子邮箱为jhsdm@jhspa6.com [5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 现场会议地点为浙江杭州钱塘区公司一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月12日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 审议调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金借款实施募投项目议案[4] - 议案8月26日经董事会会议审议通过，27日披露[4] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月5日[9] - 会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 登记方式 - 登记地点为公司证券部[10] - 邮件及信函登记需9月9日16:00前到达[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年08月26日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5] - 审议通过调整对山东聚合顺增资等议案，需提交股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，7名董事全出席[2] - 同意于2025年9月12日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会[6] - 同意于2025年9月12日上午10:00召开“合顺转债”2025年第二次债券持有人会议[7][8] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等三项议案[2][3][5]

债券发行 - 2024年7月22日发行338万张可转换公司债券，总额33800万元，期限6年[4] - 可转换公司债券票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4][5] - 33800万元可转换公司债券于2024年8月15日起在上交所挂牌交易[5] 债券会议 - “合顺转债”2025年第二次债券持有人会议9月12日10:30召开，登记日9月5日[4][5][6] - 会议审议《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目的议案》[5][8] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 通讯表决票送达时间为2025年9月6日9:00至9月12日9:00[11] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上同意方能有效[4][12] - 每一张未偿还“合顺转债”（面值100元）拥有一票表决权[12] - 公司委托代表出席2025年9月12日会议[15]

董事会决议概况 - 第四届董事会第五次会议于2025年08月26日以现场及通讯方式召开 全体7名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告编制符合证券法、上交所格式准则及自律监管指南要求 [1][2] - 半年度报告及摘要同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合证监会监管规则及上交所自律监管指引 无违规情形 [2] - 专项报告同日披露于上海证券交易所网站 [2] 募投项目调整 - 董事会全票通过对山东聚合顺增资方案调整 并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [3] - 相关公告同日披露于上海证券交易所网站 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午14:00召开第四次临时股东大会 审议山东聚合顺增资及借款议案 [3][4] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 通知文件同日披露 [3][4] 债券持有人会议安排 - 董事会决定于2025年9月12日上午10:00召开"合顺转债"第二次债券持有人会议 审议相同募投项目调整议案 [4] - 会议依据公司法及债券持有人会议规则召开 通知文件同日披露 [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入30.3亿元，同比下降13.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降27.60% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下降26.01% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]