关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-006 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第 14 次 审议会议（以下简称"会议"），对江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风 险。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-005 江苏利柏特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称"利柏特工程"）， 为江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担 保金额为人民币 50,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提 供的担保余额为人民币 160,000 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展， 近日公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》，为 利柏特工程提供不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，本次担保不存 在反担保。 ...

合同信息 - 与中广核工程签宁德二期合同，金额22618.67万元（含税）[4] - 履行期限1292日历天，为F+EPC工程总承包合同[4] - 承包范围含宁德二期柴油机厂房建造安装等工程[8] 影响与风险 - 体现公司模块制造及工程服务领域竞争优势[9] - 若履行将对业绩产生积极影响，但有履行风险[3][9]

保荐代表人变更 - 利柏特收到海通证券变更保荐代表人专项说明[1] - 原保荐代表人谢林雷因工作变动不再担任[1] - 海通证券委派陈兴跃接替谢林雷[1] - 变更后保荐代表人为金翔和陈兴跃[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年2月26日[4] - 陈兴跃毕业于中国人民大学，现为海通证券高级副总裁[6] - 陈兴跃曾参与湖北超卓航空科技等项目工作[6]

业绩相关 - 全资子公司利柏特工程中标宁德二期项目，中标价22,618.67万元[1] - 项目若顺利实施将对当期及未来业绩产生积极影响[3] 项目情况 - 5BDA/U柴油机厂房两模块总重约5,000吨，7BUG保安楼模块约780吨[1] - 项目计划工期1,480日历日[1] 其他要点 - 首次与广核工程合作，核电模块建造安装获突破[1] - 体现模块制造及工程服务领域竞争优势[2] - 可提升大型工业模块项目水平，经验契合市场需求[3][4] - 截至披露日未签正式合同，项目有不确定性[5]

文章核心观点 利柏特全资子公司中标项目，计划工期1480天，中标价2.26亿元 [1] 分组1 - 利柏特全资子公司利柏特工程中标“宁德二期5BDA、7BUG模块建造安装工程及临时泊位工程”项目 [1] - 项目计划工期为1480天 [1] - 项目中标价格为2.26亿元 [1]

减持计划 - 兴利合伙原持有1790万股，占总股本3.9860%，拟减持不超449.07万股，占1.00%[2] - 减持时间2024/10/29～2025/1/26，方式为集中竞价交易[6] 减持结果 - 实际减持0股，未完成计划，未减持449.07万股[6] - 减持后持股及比例不变，与计划和承诺一致[6][8]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-069 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,519,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.2151 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议 ...

会议信息 - 股东大会召集人为董事会，2024年12月14日刊登通知，12月30日15点召开[6][7] 参会情况 - 出席股东及代理人171人，代表股份216,519,770股，占比48.2151%[8] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4,646,900股，占比82.0267%[15] - 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期的议案》同意超215,438,870股，占比超99.5%[18][20]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.81%，2023年同比增长88.39%，2024年1 - 9月同比增长8.73%，预计2024年同比增长3.00% - 7.00%[106] - 2023年公司营业收入324234.35万元，同比增长88.39%；净利润19018.41万元，同比增长38.73%[182] - 2022年公司营业收入172112.39万元，同比下降13.21%；净利润13709.27万元，同比增长25.25%[182] - 2021年公司营业收入198307.24万元，净利润10945.39万元[182] 用户数据 - 截至2024年9月末公司工业模块业务在手订单约5.13亿元，跟踪订单约48.81亿元，截至回复出具日跟踪订单转化在手订单金额为2.43亿元[65] - 截至2024年9月30日，合同金额500万元以上在手订单金额为45150.93万元，对应工业模块数量为124个[70] 未来展望 - 预计2029年全球化工品市场规模将达76,000亿美元，未来几年年复合增长率为8.0%[51] - 2023 - 2025年全球化工行业模块设计与制造市场空间约为154.15亿元至616.61亿元[51] - 2024年四季度公司跟踪订单预计转化率约为60.94%至92.48%，截至2024年9月末跟踪订单约48.81亿元[71] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司已取得94项授权专利，其中发明专利31项、实用新型专利63项[27] - 公司具备模块化设计和制造技术，多项技术已应用于产品设计和制造环节[27][30] 市场扩张和并购 - 本次募投项目总投资129,481.04万元，拟用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[12][7] - 本次发行可转债拟募资不超75000.00万元，投向南通利柏特重工项目，生产基地占地约470000平米[80] 其他新策略 - 本次募投项目销售模式主要通过邀标及议标获取订单，由商务部负责招投标[14] - 本次募投项目采购模式采用招标采购和询比价采购结合，由采购部管理监控[15] - 本次募投项目生产模式由项目经理与生产部门结合多方面情况编制制造计划，生产包括钢结构等三个主要环节[16]