业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2,800万元到-3,500万元，同比由盈转亏[2][4] - 预计扣除非经常性损益的净利润为-3,300万元到-4,000万元[2][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,247.30万元，扣非净利润为2,693.32万元[7] - 上年同期每股收益为0.29元[8] 业绩变动原因 收入端因素 - 受全球经济放缓、行业政策及竞争加剧影响，产品终端需求变化显著，叠加产业链供需及库存压力，导致部分产品需求减少[10] - 报告期毛利额同比减少约3,000万元[10] 战略投入与减值影响 - 公司获得首个制剂批件，标志原料药制剂一体化战略取得突破，将丰富产品线并提升竞争力[9] - 拟计提存货跌价准备约3,000万元，因部分存货可变现净值低于成本[11] 应对措施 - 持续推进原料药制剂一体化战略，稳守主导产品市场并丰富管线[11] - 推进制剂业务落地，通过降本控费、组织变革提升经营质量与产品竞争力[11]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2800万元至-3500万元 同比由盈转亏[1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-3300万元至-4000万元[1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3247.30万元 扣非净利润为2693.32万元[2] 业绩变动原因 - 产品终端需求变化较大导致毛利额同比减少约3000万元[2] - 受全球经济放缓 行业政策及竞争加剧影响[2] - 产业链产能供需变化和库存压力导致部分产品需求减少[2] - 拟对存在减值迹象的资产计提减值准备 包括存货跌价准备[2] 战略发展 - 获得首个制剂批件 标志原料药制剂一体化战略取得重大突破[2] - 制剂业务稳步推进 丰富产品线并提升竞争力[2] - 积极稳守主导产品市场销售并持续丰富产品管线[2] - 推进降本控费和组织变革以提高产品竞争力和周转速度[2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属上市公司股东净利润为-2800万元到-3500万元，将出现亏损[4][5] - 2025年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-3300万元到-4000万元[4][5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为3247.30万元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为2693.32万元[7] - 上年同期每股收益为0.29元[7] - 报告期内公司毛利额同比减少3000万左右[8] 成本和费用（同比） - 报告期内公司拟计提存货跌价准备3000万元左右[8] 各条业务线表现 - 报告期公司获得首个制剂批件，标志原料药制剂一体化战略取得重大突破[8] 管理层讨论和指引 - 公司制定并推进原料药制剂一体化战略应对行业环境[9] - 公司将推进降本控费和组织变革等工作改善经营业绩[9]

公司信息 - 证券代码605177，简称为东亚药业[1] - 债券代码111015，简称为东亚转债[1] 新进展 - 全资子公司杭州善礼获CNAS实验室认可证书[3] - 检验检测中心注册号为CNAS L23199[3] - 证书2025年5月20日生效，2031年5月19日截止[3] 影响 - 获证书促进产品质量保障，提升竞争力[5] - 获证书不对当期经营业绩产生重大影响[5]

公司动态 - 东亚药业全资子公司杭州善礼生物医药科技有限公司获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 [1] - 证书生效日期为2025年5月20日 截止日期为2031年5月19日 [1] - 认可标志着杭州善礼分析实验室的管理水平和技术能力获得国家及国际认可 [1] - 实验室具备按照国家标准开展检测的能力 [1] 业务影响 - 有助于提升公司产品质量、研发能力及客户信任 [1] - 将增强公司综合竞争力 推动高质量发展 [1] - 本次认可不会对公司当期业绩产生重大影响 [1]

可转债情况 - 截至2025年6月30日，2377.4万元“东亚转债”转股，股数1153776股，占比1.0156%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股“东亚转债”金额6.66226亿元，占比96.5545%[3][6] - 2025年4 - 6月“东亚转债”未转股[3][6] - 2023年7月6日发行690万张可转债，总额6.9亿元，期限6年[4] - “东亚转债”2024年1月12日起可转股，初始价24.95元/股，现20.28元/股[4] - 2024年4月3日转股价格调为20.60元/股[5] - 2024年7月4日转股价格调为20.28元/股[5] 股本变动 - 2025年3 - 6月限售股减14000股，总股本减14000股[8] - 限售股减少因回购注销离职激励对象限制性股票[8] - 2025年4月14日完成证券变更登记[9]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会已通过《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案 [2][3][4] - 董事会根据股东大会授权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [5] - 本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定 [5][7] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因：1名激励对象因主动辞职不再符合激励条件，根据《激励计划》规定需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [5] - 回购数量：14,000股限制性股票 [5] - 回购价格：9.47元/股，若发生资本公积转增股本等情形将相应调整 [5] - 资金来源：公司自有资金 [6] 本次回购注销的影响 - 本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 本次回购注销不会影响本次激励计划的继续实施 [6][8] 信息披露情况 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [6] - 公司将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定履行后续信息披露义务 [6][8]

核心观点 - 公司拟回购注销1名主动辞职激励对象持有的14,000股限制性股票，回购价格为9.47元/股，总金额132,580元 [1][6] - 本次回购注销将导致公司总股本减少14,000股，从114,739,776股变更为114,725,776股，占总股本0.01% [6][7] - 回购资金来源为公司自有资金，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [7][9] 本激励计划审批程序 - 2024年11月通过董事会和监事会审议，并披露相关公告 [2][3] - 2024年12月完成限制性股票授予登记，共217.0103万股 [5] - 2025年4月已完成部分限制性股票的回购注销手续 [5] 本次回购注销详情 - 回购原因：1名激励对象主动辞职，根据激励计划规定需回购注销其未解禁股票 [6] - 回购数量：14,000股限制性股票 [1][6] - 回购价格：9.47元/股 [1][6] - 资金总额：132,580元 [7] 股本结构变动 - 有限售条件股份从2,156,103股减少至2,142,103股 [8] - 无限售条件股份保持不变，仍为112,583,673股 [8] - 总股本减少14,000股至114,725,776股 [7][8] 相关方意见 - 监事会认为回购符合规定，不会损害公司和股东利益 [9] - 律师事务所认为回购程序合法合规，已履行必要审批 [10]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券690万张，每张面值100元人民币，募集资金总额6.9亿元人民币 [1] - 债券期限6年，票面利率逐年递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 债券于2023年8月2日在上交所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015" [1] 转股价格调整 - 转股价格初始为24.95元/股，后因触发修正条款调整为20.60元/股 [2] - 因实施2023年度利润分配，转股价格进一步调整为20.28元/股 [2] 付息安排 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月6日至2025年7月5日，票面利率0.40% [4] - 每张面值100元可转债兑息金额0.40元（含税），税后个人投资者实际获得0.32元 [4] - 付息债权登记日为2025年7月4日，除息日与兑息日均为2025年7月7日 [1][4] 付息对象及方式 - 付息对象为截至2025年7月4日登记在册的全体债券持有人 [4] - 通过中登上海分公司进行兑付，公司需在兑息日前2个交易日将利息足额划付 [4] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际税后收益0.32元/张 [4] - 居民企业自行缴纳所得税，境外机构投资者暂免征收企业所得税（2021年11月7日至2025年12月31日期间） [5]

回购注销限制性股票原因 - 公司因1名激励对象主动辞职不再具备资格，决定回购注销其持有的14,000股未解除限售限制性股票 [1] - 该事项已通过第四届董事会第九次会议审议，并获得2024年第三次临时股东大会授权 [2] 股本变动情况 - 回购注销后公司总股本将从114,739,776股减少至114,725,776股 [2] - 注册资本相应从114,739,776元减少至114,725,776元 [2] - 上述股本数据为截至2025年6月29日情况，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据为准 [2] 债权人相关安排 - 债权人可在公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件 [3] - 申报地址为浙江省台州市椒江区海门街道工人西路439号，也可通过邮寄或电子邮件方式申报 [3]