证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-029 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：宁波市天普流体科技有限公司（以下简称"天普流 体"）和天普投资管理（上海）有限公司（以下简称"天普投资"） 增资金额及资金来源：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金对天普流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投 资增资3000万元人民币，合计增资33000万元人民币 本次对天普流体和天普投资增资事宜经公司第二届董事会第十次会议审 议通过 天普流体、天普投资均为公司的全资子公司，为满足天普流体、天普投资的 资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金对天普 流体增资30000万元人民币；拟以自有资金对天普投资增资3000万元人民币，合 计增资33000万元人民币。具体情况如下： 1、拟对天普流体增资30000万元人民币，本次增资完成后，天普流体注册资 本将由60 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师现场出席并全程参与了本次股东大会，对公 司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律 意见 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议合法有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： 公司股票自 11 月 7 日至 11 月 9 日连续 3 个交易日收盘价格涨停，累计 涨幅 33.12%，短期涨幅较大，同期申万汽车零部件指数累计跌幅 1.23%，同 期上证指数跌幅 0.17%。公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指 数，存在市场情绪过热的风险。公司基本面没有重大变化，也不存在应披露 未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 二、 股价偏离同行业上市公司合理估值 2023 年 11 月 9 日，公司股票市盈率（TTM）为 117.33，同期申万汽车 零部件市盈率（TTM）为 26.3，显著高于同期行业市盈率，股价偏离同行业 上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、 生产经营风险 公司营收规模相对较小，上市以来未有明显增长，且盈利能力相对有限。 敬请投资者注 ...

股票交易异常波动问询函的回函 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2023 年 11 月 8 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2023 年 11 月 8 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披 ...

●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-024 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605255 证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知……………………………3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………5 | | 议案一、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》…………………6 | | 议案二、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》……………………7 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 宁波市天普橡胶科 ...

营收情况 - 本报告期营业收入9216.38万元，同比增长8.02%；年初至报告期末营业收入25572.43万元，同比增长10.74%，主要系本期客户销售增加所致[4][8] - 2023年前三季度营业总收入255,724,321.27元，较2022年前三季度的230,931,859.43元增长约10.73%[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润670.54万元，同比增长0.04%；年初至报告期末为2329.23万元，同比增长2.93%，主要系本期客户销售增加所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润583.86万元，同比减少15.85%；年初至报告期末为2022.08万元，同比增长9.93%[4] - 本报告期非经常性损益合计866761.63元，年初至报告期末为3071509.99元[6][7][8] - 2023年第三季度营业利润为31,424,883.42元，较2022年同期的28,502,671.62元有所增长[15] - 2023年第三季度净利润为23,292,314.30元，高于2022年同期的22,628,489.68元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3727.67万元，同比增长103.08%，主要系本期客户销售增加，货款按信用期及时收回所致[5][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计274,939,325.57元，流出小计237,662,600.09元，现金流量净额37,276,725.48元，高于2022年同期的18,356,023.28元[17][18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计215,345,573.34元，流出小计213,672,353.12元，现金流量净额1,673,220.22元，低于2022年同期的15,265,146.29元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计29,497,600.00元，现金流量净额 -29,497,600.00元，亏损幅度小于2022年同期的 -59,680,561.87元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额9,964,579.77元，而2022年同期为 -24,407,243.81元[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为263,304,082.47元，高于2022年同期的248,970,011.93元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为5,455,132.28元，低于2022年同期的17,104,726.02元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,712,683.12元，低于2022年同期的57,859,140.71元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产88863.11万元，较上年度末减少2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益83574.27万元，较上年度末减少0.74%[5] - 2023年9月30日货币资金46,975,997.83元，较2022年12月31日的37,834,966.35元增长约24.16%[11] - 2023年9月30日应收账款93,440,505.32元，较2022年12月31日的88,615,660.93元增长约5.44%[11] - 2023年9月30日存货50,083,531.49元，较2022年12月31日的67,436,532.34元下降约25.73%[11] - 2023年9月30日固定资产387,674,831.60元，较2022年12月31日的399,714,324.42元下降约3.01%[12] - 2023年9月30日应付账款20,820,244.89元，较2022年12月31日的29,532,479.89元下降约29.50%[12] - 2023年9月30日资产总计888,631,068.90元，较2022年12月31日的911,019,694.20元下降约2.46%[12] - 2023年9月30日负债合计52,888,418.38元，较2022年12月31日的69,048,443.27元下降约23.40%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6104户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 浙江天普控股有限公司持股75360000股，占比56.21%，为第一大股东[8][9] - 尤建义直接及间接合计持有公司74.59%的股份，系公司实际控制人[9] - 股东李欣、周晨、金兴旺通过信用证券账户分别持有公司股份2301800股、1539600股、1230900股[10] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，稀释每股收益0.04元/股；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股[5] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2022年同期持平[16]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-019 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 10 月 11 日以书面和邮件方式发出通知。 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 20 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"规范 运作指引 1 号"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 ...