目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕7483 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿田机械公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 绿田机 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.49亿元，主营业务收入为21.66亿元，占比96.29%[6] - 2024年净利润为186,082,668.79元，上年同期为179,898,742.02元[22] - 2024年基本每股收益为1.08元，上年同期为1.04元[22] 财务数据 - 2024年末货币资金为974,880,211.58元，较上年年末有所增加[1] - 2024年末应收账款为456,981,729.80元，上年年末为300,809,961.78元[1] - 2024年末存货为679,211,217.55元，上年年末为428,186,842.60元[1] 研发情况 - 2024年研发费用为86,356,573.21元，上年同期为59,907,856.96元[22] - 研发支出归集范围包括人员人工、直接投入、折旧等费用[90] 现金流情况 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为1.8805808465亿元，上年同期为1.8907049204亿元[26] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2583146653亿元，上年同期为 - 0.6461140723亿元[26] 税务情况 - 公司被认定为高新技术企业，2024 - 2026年减按15%税率计缴企业所得税[135] - 子公司赛格进出口有限公司应纳税所得额不超过300万元（含），减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[135] 其他 - 公司将赛格进出口公司、绿田电商公司2家子公司纳入合并财务报表范围，持股比例均为100%[193] - 本期新增政府补助合计5,383,220.57元，其中与资产相关3,109,700.00元，与收益相关2,273,520.57元[196]

业绩总结 - 审计绿田机械公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] - 本年度无非经营性资金占用及关联资金往来[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控风险 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6] 审计结论 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

财务表现 - 2024年营业收入22.49亿元，同比增长38.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长3.44% [1] 股东回报 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-001 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登 记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 等事项的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营地址、变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2024-029）。 公司现已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程修正案》备案手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，变更后的登记信息如下： 绿田机械股份有限公司 名称：绿田机械股份有限公司 统一社会 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-032 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,995,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.9750 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《 ...

会议安排 - 2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议审议召开临时股东大会议案[6] - 2024年12月14日公告召开股东大会通知[7] - 2024年12月30日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00 [8][9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份99,557,416股，占比57.7211% [11] - 网络有效投票股东33名，代表股份437,895股，占比0.2539% [11] - 现场和网络合计39名，代表股份99,995,311股，占比57.9750% [11] - 中小投资者35名，代表股份5,747,535股，占比3.3323% [12] 议案表决 - 审议3项议案，采取现场和网络投票结合方式[14] - 《关于增加经营地址等议案》同意99,666,624股，占比99.6712% [17] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意99,687,424股，占比99.6920% [17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意2,353,008股，占比87.4108% [17] - 中小投资者同意393,008股，占比53.6973% [18] - 3项议案均获通过，表决程序和结果合法有效[18][20]

绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：605259 二〇二四年十二月三十日 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章 | | 程》并办理工商变更登记等事项的议案 5 | | 议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 | | 工商变更登记等事项的议案 7 | | 议案三、关于预计 年度日常关联交易的议案 8 2025 | 绿田机械 2024 年第一次临时股东大会会议资料 绿田机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同 ...

分红转增 - 2023年度每10股派发现金红利5元（含税），每10股转增4股[3] - 转增后总股本由12320万股变更为17248万股[3] 工商变更 - 拟增加经营地址为台州市路桥区横街镇新兴路299号[2] - 注册资本从12320万元变更至17248万元[3] - 《公司章程》修订后经营地址增加，注册资本为17248万元[4]