证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-030 绿田机械股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 尚需提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避 表决。 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-028 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-027 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 7 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商 变更登记等事项的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于增加公司经营地址、变更注册资本、 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-031 绿田机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 章程修正案 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营地址暨申请一照多址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,320 | 第六条 公司注册资本为人民币 17,248 | | 万元。 | 万元。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | 围：通用设备制造（不含特种设备制造）； | | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组 | | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | 销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车 | | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | 设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电 | | 机制造；货物进出 ...

业绩增长相关 - 2024年第三季度公司营业收入较去年同期增长47.89%主要系国内市场和出口销售订单增加所致[2] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期增长27.35%[3] - 公司净利润增长率24.10%低于营业收入增长率[4] 市场相关 - 本季度出口销售订单增长47.89%出口主要为欧洲、南美洲、北美等地区[2] - 公司产品目前已经销往一百多个国家和地区[3] - 海外市场一直是公司清洗机产品的主要市场[3] 产品相关 - 公司主营业务没有发生实质变化营业收入增长是由于公司高压清洗机和通用动力机械产品（发电机组、水泵机组、动力）销售增长所致[3] - 公司生产销售的发电机组产品可以作为新能源汽车充电的应急电源使用[3] 财务相关 - 2024年1 - 9月因业务量增加购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金相应增加[3] - 公司现金流量净额下降主要系购买商品、接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金增加所致公司财务费用主要为利息收入因银行利率调整财务费用稍有变化[4] 应对策略相关 - 为规避汇率波动风险公司逐步加大了采用人民币结算方式的规模、在人民币兑美元汇率变化的情况下调整美元销售价格以及办理远期结售汇业务等措施[3] - 公司将紧跟全球行业的最新技术趋势充分利用公司在技术、质量、规模化生产、品牌和市场渠道方面的优势加速产品升级换代提高生产制造的智能化和自动化水平提升产品质量和附加值进一步巩固和提升国内外市场份额和品牌影响力努力将“绿田LUTIAN”品牌打造成客户首选品牌[4] 公司决策相关 - 本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的符合公司经营现状和发展战略有利于公司可持续发展有利于维护股东的长远利益[4] 信息披露相关 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[4]

报告披露 - 公司于2024年8月24日、10月30日披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年半年度暨第三季度业绩说明会于2024年11月19日14:00 - 15:00召开[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事长、总经理罗昌国等[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年11月19日前会前提问[3][5] - 可于2024年11月19日14:00 - 15:00通过网址或小程序码参与互动[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月08日[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为563,627,107.02元，同比增长47.89%；年初至报告期末为1,569,393,293.95元，同比增长27.35%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.69亿元，较2023年同期的12.32亿元增长27.35%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为53,322,034.42元，同比增长24.10%；年初至报告期末为138,787,937.45元，同比下降7.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,604,579.19元，同比增长19.06%；年初至报告期末为144,008,382.53元，同比下降11.94%[2] - 2024年前三季度净利润为1.39亿元，较2023年同期的1.50亿元下降7.20%[16] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为45,920,144.04元，同比下降55.83%[2] - 本报告期营业收入增长主要系出口销售订单增加；年初至报告期末经营活动现金流净额下降主要系购买商品接受劳务、支付给职工及为职工支付的现金增加[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.6970496669亿元，2023年同期为12.7668033146亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.0106176561亿元，2023年同期为0.8756006141亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16.9982988007亿元，2023年同期为13.9031922828亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为16.5390973603亿元，2023年同期为12.8634638055亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.4592014404亿元，2023年同期为1.0397284773亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末均为0.80元/股，同比下降8.05%[3] - 2024年基本每股收益为0.80元/股，较2023年的0.87元/股下降8.05%[17] - 2024年稀释每股收益为0.80元/股，较2023年的0.87元/股下降8.05%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.31%，较上年同期增加0.46个百分点；年初至报告期末为8.60%，较上年同期减少1.27个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,366,114,214.80元，较上年度末增长8.32%[3] - 2024年9月30日货币资金为884,790,433.69元，较2023年12月31日的977,544,604.59元有所减少[10] - 2024年9月30日应收账款为325,166,860.74元，较2023年12月31日的246,138,634.66元有所增加[10] - 2024年9月30日预付款项为17,903,016.46元，较2023年12月31日的8,938,654.47元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为556,737,871.92元，较2023年12月31日的433,090,512.77元有所增加[12] - 2024年9月30日固定资产为422,867,566.57元，较2023年12月31日的446,293,038.64元有所减少[12] - 2024年9月30日在建工程为23,314,984.48元，较2023年12月31日的448,053.10元大幅增加[12] - 2024年9月30日无形资产为81,802,622.34元，较2023年12月31日的44,052,541.11元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计为2,366,114,214.80元，较2023年12月31日的2,184,431,340.10元有所增加[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,649,517,322.21元，较上年度末增长4.94%[3] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的15.72亿元增加至2024年的16.50亿元，增长4.94%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为 -5,220,445.08元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,765人[8] - 罗昌国持股92,287,776股，持股比例53.51%，为第一大股东[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.99亿元，较2023年同期的10.43亿元增长34.11%[15] 负债情况 - 流动负债合计从2023年的5.94亿元增加至2024年的6.98亿元，增长17.74%[13] - 非流动负债合计从2023年的1.91亿元减少至2024年的1.87亿元，下降1.83%[13] - 负债合计从2023年的6.13亿元增加至2024年的7.17亿元，增长16.97%[13] 实收资本情况 - 实收资本（或股本）从2023年的1.23亿元增加至2024年的1.72亿元，增长40.00%[13] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为9.99302万元，2023年同期为5.262124万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为8393.693077万元，2023年同期为3841.557437万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8383.700057万元，2023年同期为 - 3836.295313万元[19] 筹资活动现金流情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为6234.488778万元，2023年同期为8870.252227万元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9275.41709万元，2023年同期为 - 2122.231861万元[20]

减持前情况 - 减持计划实施前邵雨田持股6,159,940股，占总股本4.99995%[3] - 2024年7月1日权益分派后持股变为8,623,916股，占比4.99995%[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1,232,000股（不超总股本1.00%），大宗交易减持不超2,464,000股（不超总股本2.00%）[4] - 实施期间为2024年7月19日至10月18日[4] 减持结果 - 集中竞价减持0股，大宗交易减持1,630,000股，占总股本0.94504%[4][5] - 减持后持股6,993,916股，持股比例4.05491%[8] 其他情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量，未提前终止[10]

业务开展 - 公司及子公司拟开展期货套期保值业务，最高保证金不超1000万元，用自有资金[1] - 董事会授权期货套保工作小组实施，授权期限12个月[2] 制度管理 - 公司制定《期货套期保值业务管理制度》并按需审查修订[3] 风险管控 - 套期保值业务存在价格、流动性等风险[5] - 公司制定制度形成风险管理体系，杜绝投机交易[6] 业务优势 - 开展期货套期保值业务利于规避原材料价格波动风险，增强竞争力[8]