证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-044 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022 年 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-045 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》等议案，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 164 名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,043,700 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-048 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年限 制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》规定的首次授予第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激 励计划》中规定的不得解除限售的情形； 二、本激励计划首次授予激励对象不存在《激励计划》规定的不得成为激励 对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公 ...

股份变动 - 合计204440股限制性股票将被回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数由525043452股变更为524839012股[1] - 公司注册资本由525043452元减少为524839012元[1] 经营范围 - 公司拟增加“检验检测服务”经营范围[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本条款由52504.3452万元修订为52483.9012万元[4] - 《公司章程》中公司股份总数条款由52504.3452万股修订为52483.9012万股[4]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日核准首次发行4,003万股普通股，5月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为52,483.9012万元[9] - 公司以2012年6月30日账面净资产值折股变更为股份有限公司，折为10,200万股[18] - 公司股份总数为52,483.9012万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人何祖训认购58,500,000股，占比57.35%[18] - 发起人何乔关认购13,500,000股，占比13.25%[19] - 发起人何月斌、何宝见各认购9,000,000股，占比均为8.82%[19] - 发起人云南正道投资发展合伙企业认购12,000,000股，占比11.76%[19] 股份限制与规定 - 部分人员所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让，涉及人员持股比例25%[27] - 公司持本公司股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[23] - 股东买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[64] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定条件可自行召集主持股东大会[44][45] - 董事会、监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提案[47] - 股东大会审议重大资产交易、捐赠、担保等事项有相应比例规定[37][38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事与监事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[74] - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[83] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人[115][117] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司一般年度现金分红比例累计不少于当年可供分配利润10%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

激励计划时间节点 - 2022年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年5月7日公告激励对象名单核查意见及公示情况[11] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月19日确定为首次授予日并授予限制性股票[11][12] - 2022年6月6日调整首次授予限制性股票授予价格和数量[13] - 2022年7月18日完成首次授予部分限制性股票登记[13] - 2023年4月26日作为预留授予日向203名激励对象授予93.3万股限制性股票[13][15] - 2023年6月20日审议首次授予第一个解除限售期相关议案[15] - 2024年4月24日审议预留授予第一个解除限售期相关议案[16] - 2024年6月24日审议首次授予第二个解除限售期相关议案[17][18] 业绩数据 - 2023年公司年生猪销售量152.04万头，较2021年增长132.58%[20] - 2023年生猪屠宰量176.56万头，较2021年增长35.22%[20] 激励对象考核与解除限售 - 首次授予第二个解除限售期164名激励对象考核分四档，对应不同解除限售比例[20] - 5名激励对象离职、39名未达标，合计150,540股限制性股票被回购注销[22][25] - 本次实际可解除限售164人，可解除限售股票1,043,700股，占股本0.1988%[22] - 董事及中层管理人员等本次实际解除限售数量占获授比例不同[22] 回购情况 - 本次回购注销股票150,540股，占首次授予总数3.7671%，占回购前股本0.0287%[26] - 首次授予限制性股票回购价格13.72元/股，回购金额约206.54万元[27]

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-041 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年 5 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 5 月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（10 家）、部分优质客户、合作养殖户（4 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 5 月新增担保金额合 计 235.69 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保金 额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 235.69 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 84,807.89 万元，其中， 对子公司的担保余额为 84,537.59 万元，对优 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 中国 昆明 二〇二四年六月 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7 | | | 关于 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回 | 2024 | | 报措施和相关主体承诺的议案 8 | | | 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 9 | | 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以 下简称"公司")股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集 团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一 ...