证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-026 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 9 日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次职工代表大会，2023 年年度股东 大会选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，2024 年第一次职工代表大会完成了职工代表监事的选举。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第 三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；第三届 监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的具体情况公告如下： 一、 第三届董事会、监事会组成情况 （1）第三 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会现场会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15 点 30 分在江苏省无锡市滨湖区 胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-022 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,907,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.8283 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-023 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 5 月 9 日下午 4 时 30 分以现场结合通讯的方式召开。本次会议 获全体董事同意豁免通知。本次会议由钱金祥先生主持，应参与表决董事 7 名， 实际表决董事 7 名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举钱金祥先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满为止。 成员：曹容宁先生（主任委员）、潘文韬先生、钱金方先生 3、提名委员会（3 人） 成员：潘文韬先生（主任委员）、朱晋伟先生、钱金祥先生 4、薪酬与考核委员会（3 人） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关 ...

鉴于无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会成员由三名 监事组成，其中一名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 经公司 2024 年第一次职工代表大会民主选举，同意选举郑静华女士担任公 司第三届监事会职工代表监事（简历后附），与公司 2023 年年度股东大会选举产 生的第三届监事会 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，其任职期限自 2023 年年度股东大会决议之日起三年，其任职及职责等事项遵照《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定执行。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2024-025 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑静华女士：1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏师范 大学，本科学历。郑静华女士 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入4.90亿元，同比增长15.95%[1] - 公司2024年一季度实现毛利率25.53%、净利率15.78%，较2023年提升0.46pct/3.81pct[2] - 公司预计2024-2026年营业收入将分别为29.31、35.46、41.85亿元，同比增速为27%、21%、18%[4] 用户数据 - 戴畅是国海证券汽车小组的首席分析师，拥有9年汽车行业工作经验[9] - 王琭是汽车行业分析师，拥有3年主机厂汽车设计经验和2年汽车市场研究经验[10] - 吴铭杰是汽车行业研究助理，擅长发现个股边际变化，目前主要覆盖汽车热管理及机器人产业链[11]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营收4.9亿元，同比增长16.0%，归母净利润0.77亿元，同比增长103.54%[1] - 2026年无锡振华预计营业总收入为3,831百万元，净利润为554百万元，净资产为2,945百万元[2] - 公司2024年营业收入预计为294.3亿元，净利润372亿元，每股净收益1.49元[1] 客户增长与原材料贡献 - 公司2024年Q1利润超预期，主要由客户增长与原材料贡献[1] - 客户增长带来规模效应增强，同时受益于原材料价格下降[1] 未来展望 - 未来业绩有望进一步增长，受益于新能源客户与出海客户高成长性[1] 风险提示 - 风险提示：主要客户销量下行风险；原材料价格上涨风险等[1] 股票评级 - 维持目标价32.71元，维持增持评级[1] 公司信息 - 2024年无锡振华的PE为14.33，PB为2.22，EV/EBITDA为7.80[3] 报告信息 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，研究观点独立客观[4] - 报告不构成公司向其他机构客户提供投资建议，也不承担因使用报告引起的任何损失责任[10] - 投资评级分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数涨跌幅来划分评级等级[11]

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"无锡振华"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，持续督导期为 2021 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，国泰君安作为无锡振华首次公开发行并上市保荐 机构，对无锡振华持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，国 泰君安出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为4.90亿元，同比增长15.95%[1] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,736.83万元，同比增长103.54%[1] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,627.91万元，同比增长136.64%[1] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.31元，同比增长93.75%[1] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.31元，同比增长93.75%[1] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-464.04万元，同比下降124.32%[1] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为22.57亿元，较上年度末增长3.27%[1] - 公司2024年第一季度总资产为42.37亿元，较上年度末下降7.41%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为4.90亿元，同比增长16.0%[11] - 公司2024年第一季度净利润为7.74亿元，同比增长103.7%[11] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,640,350.32元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-43,517,222.87元[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,892,167.05元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1.46亿元，占营业收入的3.0%[11] - 公司2024年第一季度管理费用为2.30亿元，占营业收入的4.7%[11] - 公司2024年第一季度财务费用为5,702,893.57元[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为2,463.75万元[11] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,090.90万元[11] 股东情况 - 公司前十大股东中，无锡君润投资合伙企业(有限合伙)持股比例为27.48%[5] - 公司前十大无限售条件股东中，无锡瑾沣裕投资合伙企业(有限合伙)持有9,973,400股[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为19.03亿元[8] - 公司2024年第一季度应收账款为104.68亿元[8] - 公司2024年第一季度应收款项融资为19.36亿元[8] - 公司2024年第一季度存货为33.22亿元[8] - 公司2024年第一季度固定资产为177.76亿元[9] - 公司2024年第一季度在建工程为21.83亿元[9] - 公司2024年第一季度无形资产为21.34亿元[9] - 公司2024年第一季度短期借款为58.05亿元[9] - 公司2024年第一季度应付账款为106.04亿元[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为225.68亿元[10]

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡市振华汽车部件股份有限公司 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 公司 2023 年度监事会工作报告 5 | | 议案二 公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案四 2023 年年度报告及其摘要 8 | | 议案五 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六 关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案七 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额 | | 度提供担保的议案 15 | | 议案八 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 16 | | 议案九 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 17 | | 议案十 关于公司第三届董事会非独立董事、第三届监事会监事薪酬的议案 . 18 | | 议案十一 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案十二 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 21 | | 议案十三 关于 ...