IPO进程与公司基本信息 - 公司沪主板IPO注册生效 保荐机构为申万宏源证券承销保荐 保荐代表人为梁潇、黄学圣[1] - 公司于2025年6月6日申报沪主板IPO并获受理 于11月6日通过上市委会议 11月14日提交注册 从提交注册到获批仅用13天[1] - 公司成立于1995年 主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售 并拓展至上游模具及自动化生产整体解决方案领域[1] - IPO前 陈志宇、敬兵夫妻合计控制公司表决权比例为83.75% 本次发行后二人仍为公司实际控制人[6] 财务业绩表现 - 2022年至2024年 公司营业收入分别为20.91亿元、25.64亿元及30.88亿元 归属于母公司所有者的净利润分别为0.71亿元、1.32亿元及2.04亿元[1] - 2025年1-9月 公司实现营业收入27.13亿元 较上年同期增长29.30% 实现归属于母公司股东的净利润1.65亿元 较上年同期增长21.43%[2] - 2025年度 公司预计实现营业收入39亿元至40.5亿元 较2024年增长26.30%至31.16% 预计归属于母公司股东的净利润为2.55亿元至2.65亿元 增长25.02%至29.92%[3] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于我国汽车市场发展强劲 主要客户如长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车等终端销售表现良好 新车型陆续上线需求旺盛[2] - 公司新增客户拓展不断取得成效 陆续对零跑汽车等新客户实现量产供货 收入规模及盈利能力稳步增长[2] - 2025年度业绩预计增长原因与2025年1-9月相关变动原因基本一致[3] 客户集中度情况 - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月 公司向前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为73.86%、79.77%、74.82%和68.00% 客户集中度较高[4] 公司治理结构变动 - 2025年10月30日 公司审议通过关于取消监事会的相关议案 自股东会审议通过后 公司由董事会审计委员会行使监事会职权 不设监事会或者监事[7]

调研基本信息 - 天津汽车模具于11月26日15:00在公司会议室举行特定对象调研及现场参观活动 [1] - 中信证券、华文高新、爱玛科技、津投资本、太平洋证券等5家机构参与调研 [1] - 公司董事会秘书孟宪坤负责接待，交流围绕产业布局、业务结构、客户合作及并购进展等核心问题展开 [1][2] 核心业务布局与营收构成 - 模具业务是公司第一大业务板块，2024年度营收占比接近50% [3] - 模具业务目前在手订单充足，金额约25亿元 [3] - 冲压业务为第二大板块，营收占比43%，收入随配套车型销量变化明显 [3] - 航空零部件业务占比4%，当前配套机型尚未大规模量产，未来营收规模有望增长 [3] 业务特性与生产周期 - 模具业务需求来自新车型开发及现有车型改型，与车型产销量无直接正相关，客户覆盖绝大多数车企，需求稳定性较强 [4] - 冲压业务依赖客户稳定供应关系，需根据客户排产进度生产，销售收入随供应车型销量变化显著 [4] - 模具产品生产周期通常为12至24个月，厂内制造周期约8至10个月，交付后需进行母线调试并取得主机厂终验收报告后确认收入 [4] - 随着技术成熟及市场竞争加剧，模具整体生产周期有所缩短 [4] 冲压业务客户与产能分布 - 冲压业务产能主要分布于天津和安徽合肥两大基地，受销售半径影响 [5] - 天津基地客户包括一汽丰田、长城汽车、北京奔驰、华晨宝马、北汽集团等 [5] - 合肥工厂主要服务蔚来汽车、江淮汽车，并积极开拓周边主机厂客户 [5] 并购东实股份进展 - 前期尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，但因财务数据有效期要求，需与标的公司进行数据更新 [6] - 交易各方正就细节及协议条款持续磋商论证，尚未签署正式协议 [6] - 具体方案仍需进一步协商落实，正式协议签署需履行必要决策程序 [6]

公司募集资金基本情况 - 公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为47,100万元 [1] - 扣除承销保荐费用790万元后，实际募集资金金额为46,310万元 [1] - 募集资金已于2020年1月3日存入公司在上海浦东发展银行开立的专项存储账户 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年10月31日，由于募集资金投资项目需分期逐步投入，导致部分募集资金短期内出现闲置 [3] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4][6] - 现金管理决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [6] - 现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、结构性存款、银行理财产品等 [7] 现金管理目的与实施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率和存储效益，增加投资收益，实现公司和股东利益最大化 [5] - 实施方式为经董事会授权后，由董事长行使决策权，公司财务部负责具体操作 [8] 审议程序与相关意见 - 公司第五届董事会第五十二次会议于2025年11月19日召开，全体5名董事一致审议通过了现金管理议案 [18][19] - 公司第五届监事会第三十四次会议于同日召开，全体3名监事一致审议通过了该议案 [21][22] - 保荐机构国新证券股份有限公司对该事项无异议，认为其符合相关法规要求 [14][15] 其他董事会决议 - 董事会同时审议通过了关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案，以支持印度地区海外业务的拓展 [19]

合作公告概述 - 宁波方正与宁波华翔电子股份有限公司全资子公司华翔启源科技有限公司签署战略合作协议 [2] - 双方旨在建立战略合作关系，加快建设通用机器人产业，推动供应链示范和产品创新 [2] - 合作原则为依法合规、优势互补、友好协商、互利共赢 [2] 合作具体内容 - 合作将围绕精密结构件、关节模组等核心部件开展联合研发，形成从研发、样品验证到量产落地的完整开发链条 [2] - 宁波方正将开放办公及生产场景用于机器人产品的测试与示范 [2] - 双方将推动机器人在工业智造、商业服务、科研教育等领域的推广应用 [2] - 合作覆盖通用双足人形、轮式人形、四足及商业清洁机器人等多类机型 [2] - 华翔启源负责需求设计与方案确认，宁波方正承担工艺开发和制造实施，并共同拓展下游应用场景 [2] 公司优势与业务协同 - 宁波方正凭借在汽车模具领域积累的精密制造经验，在材料选型、工艺优化、成本控制等方面形成差异化优势 [2] - 通过与华翔启源合作，公司有望锁定下游优质客户，在细分领域快速建立市场份额 [2] - 机器人部件业务与公司现有汽车模具、汽车零部件、锂电池精密结构件、智能装备等业务可形成技术联动 [3] - 该合作有助于进一步提升公司产能利用率与规模效应 [3] 发展前景 - 长期来看，机器人业务有望成为公司新的增长曲线，为业绩持续增长提供新动能 [3]

公司基本信息变更 - 天津长城精益汽车零部件有限公司发生工商变更，注册资本由1.5亿元人民币增至约1.88亿元人民币，增幅达25% [1] - 公司成立于2006年11月，法定代表人为吴楠 [1] - 公司经营范围包括开发、设计和生产制造汽车车身部分冲压件、汽车零部件、汽车模具、汽车装备等 [1] 公司股权结构 - 该公司由长城汽车（601633）全资持股 [1]

公司基本信息 - 公司名称为天津长城精益汽车零部件有限公司，成立于2006年11月7日 [1][2] - 法定代表人为吴楠，公司登记状态为存续 [1][2] - 公司经营范围包括开发、设计和生产制造汽车车身部分冲压件、汽车零部件、汽车模具、汽车装备等 [1][2] - 公司注册地址位于天津开发区西区环泰西路66号，属于汽车制造业 [2] - 公司企业类型为有限责任公司（法人独资），由长城汽车股份有限公司全资持股 [1][2] 资本变动 - 公司近期完成工商变更，注册资本由1.5亿人民币增加至约1.88亿人民币 [1] - 此次增资幅度达到25% [1] - 增资后注册资本为18750万人民币 [2] 股权结构 - 公司唯一股东为长城汽车股份有限公司，持股比例为100% [2] - 长城汽车为A股和港股正常上市公司 [2]

公司基本信息 - 公司名称为天津长城精益汽车零部件有限公司，成立于2006年11月 [1] - 法定代表人为吴楠，经营范围包括开发、设计和生产制造汽车车身冲压件、汽车零部件、汽车模具、汽车装备等 [1] - 公司由长城汽车全资持股 [1] 资本变动情况 - 2023年11月11日，公司发生工商变更，注册资本由1.5亿人民币增至约1.88亿人民币 [1] - 此次增资幅度为25% [1]

六安市产业发展概况 - 重点打造装备制造、采矿冶金及新材料、电子信息、食品健康、建材家居、新能源六大主导产业，并超前布局低空经济、氢能、第三代半导体三个未来产业，形成“6+3”产业体系 [11] - 2025年上半年工业投资增长33%，增速高于全省33.1个百分点，居安徽省第一位，制造业投资增长9.9%，增速高于全省15.1个百分点，居安徽省第三位 [32] - 战略性新兴产业产值增长10.5%，增速高于全省4.4个百分点，居安徽省第二位 [32] 新能源汽车产业 - 新能源汽车关联企业共304家，其中零部件规上企业205家、后市场企业99家 [12] - 2024年招引亿元以上新能源汽车关联项目81个，总投资规模达239亿元 [12][31] - 在汽车零部件11个门类中已布局9个类别，形成相对完整的产业链供应体系，净增规上工业企业中新能源汽车企业占比达22.7% [31] 新能源与氢能产业 - 形成以东旭康图、赛拉弗为代表的光伏产业集群，以金寨国轩、绿沃循环能源为代表的储能产业集群 [13] - 六安作为全国首批氢能示范城市，龙头企业明天氢能拥有自主核心技术，建成了国内首座万套级产业化工厂 [10][21] 采矿冶金及新材料产业 - 形成以六安钢铁、金安矿业为代表的铁基材料产业基地，铁矿已探明储量居华东第一、全国第五 [14][28] - 形成以将军磁业、天通新材为代表的高性能磁性材料产业集群，以欣奕华、华爵新材料为代表的化工新材料产业基地 [14] - 钼矿已探明储量居亚洲第一、世界第二，并规划建设金寨钼基新材料产业园 [28] 电子信息与低空经济产业 - 成功创建“安徽省电子信息产业基地”，现有近百家规上企业，形成以精卓光显、刚毅电子为代表的新型显示产业集群，以春兴精工、博微长安为代表的现代通信产业集群 [16] - 金安通用机场已正式运营，并规划新建3座通用机场、1座民用机场 [20] 生命健康与绿色资源产业 - 形成农副食品加工、食品制造、酒饮料和精制茶制造、中药深加工、康养等五大产业群，拥有国家级农业产业化龙头企业7家，省级102家 [19] - 中药材种植面积达23.29万亩，产量达25.05万吨，综合产值162.27亿元，是长三角地区重要的生态屏障和优质农产品供应基地 [27] - 迎驾集团构成“白酒、饮料、石斛、文旅”四大产业格局，创新“酒业+生态”概念 [28] 区域合作与产业承接 - 受益于上海与六安对口合作、合六同城化发展等多重战略机遇，采用“上海研发+六安制造”等“四+”合作路径 [24][33][34] - 六松现代产业园采用“管委会+公司+基金”市场化运营模式，设立总规模10亿元产业基金，主要投向集成电路、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业 [34] - 园区协同金安经济开发区累计招引亿元以上项目10个，总投资超50亿元，其中上海项目7个，投资超35亿元 [34]

公司基本情况 - 重庆至信实业股份有限公司于2025年11月6日首发成功过会，符合发行、上市及信息披露要求[1] - 公司成立于1995年1月23日，注册资本为1.7亿元，注册地在重庆市江北区，为国家级高新技术企业及专精特新“小巨人”企业[1] - 公司主营业务是汽车冲焊件及相关模具的开发、加工、生产和销售[1] 客户与市场地位 - 公司是长安汽车、吉利汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车等整车制造商的一级供应商[1] - 公司也为宁德时代、英纳法、伟巴斯特等汽车零部件供应商提供配套产品[1] 财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入从20.91亿元增长至30.88亿元，复合增长率为21.52%[1] - 同期净利润从7069万元增长至2.04亿元[1] - 同期扣非后归母净利润从5225.21万元增长至1.85亿元，复合增长率高达88.02%[1] 首次公开发行(IPO)计划 - 公司拟首次公开发行不超过5666.6667万股，占发行后股本比例不低于25%[2] - 计划募集资金13.29亿元[2] - 募集资金将用于投资重庆、宁波、安徽三大基地的“冲焊生产线扩产能及技术改造项目”以及补充流动资金[2]

IPO审核进程 - 上海证券交易所上市审核委员会定于2025年11月6日召开会议审议重庆至信实业股份有限公司主板IPO首发事项 [1] 公司业务与客户 - 公司主营业务为汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售 [3] - 下游客户覆盖长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造厂商 [3] - 已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商 [3] 公司财务表现 - 2022年度至2024年度营业收入复合增长率为21.52% [3] - 2022年营业收入为209,106.94万元，2023年为256,352.04万元，2024年为308,786.52万元 [3] - 2025年1-6月营业收入为160,414.75万元 [3] - 2022年度至2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润复合增长率达88.02% [3] - 2022年扣非净利润为5,225.21万元，2023年为11,968.83万元，2024年为18,472.25万元 [3] - 2025年1-6月扣非净利润为8,717.53万元 [3] 募资用途 - 本次拟募集资金约13.29亿元 [3] - 募集资金扣除发行费用后将投向四个项目：至信实业产线改造项目、宁波至信汽车零部件产线智能化升级改造项目、新能源汽车零部件冲焊生产线扩产技术改造项目和补充流动资金 [3]