蓝天燃气董事会对独立董事独立性情况的专项意见 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日. 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，公司在任独立董事 对自身的独立性进行了自查，并出具了《蓝天燃气独立董事关于独 立性情况的自查报告》，公司董事会对此报告内容进行了核实评估， 认为：公司在任董事公司符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的关于独立 性的有关规定，不存在影响公司在任独立董事独立性的情况。 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于河南蓝天燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 321003 号 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.co.jp.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// - 报告编码:京240%34WW 目 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t and 十师赛多·所(牲殊普通合伙) · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengm ...

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 25 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"909,980张， 占发行总量的 10.46%。 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 一、可转换公司债券配售情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-024 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-016 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2024 年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2024 年度的预算数据分别为 53 亿元、85,089 万元、65,002 万元。此预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈 述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利 ...

权益变动 - 2024年3月9 - 22日蓝天集团减持可转债799,980张，占发行总量9.20%[2] - 合并权益比例从54.92%降至53.91%，变动1.01%[2] 股权情况 - 权益变动前蓝天集团持股49.19%，李新华持股6.75%，合计54.92%[4] - 权益变动后蓝天集团持股47.16%，李新华持股6.75%，合计53.91%[5] 其他信息 - 蓝天集团注册资本125,534万人民币[4]

2023 年度持续督导报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 霍达 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号 111 | | 联系电话 | 0755-82943666 | | 保荐代表人 | 刘智、刘海燕 | 一、持续督导工作情况 2 2023 年度持续督导报告书 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | | 执行相关制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 抽查内控执行情况，督促蓝天 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 燃气严格执行内部控制制度。 | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | | | 9 | | | | | 确信 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-015 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 1 会议召开时间：2024 年 04 月 02 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 26 日(星期二) 至 04 月 01 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-014 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的通知，获悉蓝天集团将所持 有的本公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务， 具体情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | | | 占其所持可 | 占可转债总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次解除质 | | | | | | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量（元） | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | 转债比例 | 发行量比例 | | | 东及其一 | | | | | （%） | （%） | | | 致行动人 | | | | ...

可转债解除质押情况 - 蓝天集团两次解除质押可转债合计4834万元[1] - 两次解除质押合计占所持可转债比例14.19%，占总发行量比例5.56%[1] 可转债持有情况 - 截止2024年3月11日，蓝天集团和李新华合计持有3.99378亿元，占余额45.92%[2] 可转债质押情况 - 解除质押后，蓝天集团剩余质押占所持比例82%，占余额32.12%[2] - 二者合计剩余质押占所持比例84.64%，占余额38.87%[2]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-012 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新郑蓝天燃气有限公司（以下简称"新郑燃气"） 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为 4,000 万元， 本次担保前公司对新郑燃气提供的担保余额为 0 元。 二、被担保人的具体情况 本次担保未提供反担保 无逾期对外担保 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新郑 燃气发展需要，公司为全资子公司新郑燃气向上海浦东发展银行股份有限公司 郑州分行借款 4,000 万元提供保证担保。 公司本次为新郑燃气提供担保未超出授权的担保额度。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 二十六次会议和公司 2022 年度股东大 ...