河南蓝天燃气股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 321029 号 or 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 t with t the count 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 t 合并及公司股东权益变动表 5–8 财务报表附注 9-105 x ADD-A-24E Vanton Einancial Center No. 2 Fuchen 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 321029 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称蓝天燃气)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了蓝天燃气 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 6 月完成收购 长葛蓝天新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"）。按照中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的相关规定，现将长葛蓝天 2023 年度业绩承诺完成情况 说明如下： 关于长葛蓝天新能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明 2022 年 1 月 21 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日，本公司分别召开 第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时 股东大会，审议通过了本次交易相关议案，同意本公司以发行股份购买资产方式 收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称"宇龙实业"）持有的长葛蓝天 52%股权。2022 年 6 月 13 日，本公司收到中国证监会《关于核准河南蓝天燃气 股份有限公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监 许可[2022]1202 号）。2022 年 6 月 14 日，长葛蓝天办理完成股权转让工商变更 手续，成为本公司全资子公司。 一、本次交易基本情况 根据《业绩承诺及补偿协议》，若长葛蓝天在业绩承诺期内各年度累计实际 二、业绩承诺 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况 之独立财务顾问核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"上市公司"）发行股份购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本次交 易的标的公司长葛蓝天宇龙新能源有限公司（以下简称"长葛蓝天"或"标的 公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 2022 年 1 月 21 日、2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 6 日，蓝天燃气分别召 开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022 年第一次临 时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，同意蓝天燃气以发行股份购买资 产方式收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称"宇龙实业"）持有的长葛 蓝天 52%股权。2022 年 6 ...

担保额度 - 2024年度公司预计为全资子公司提供不超43000万元担保[3] - 河南省豫南燃气新增担保额度20000万元，占净资产6.41%[6] - 河南蓝天新长燃气新增担保额度5000万元，占净资产2.05%[6] - 新郑蓝天燃气新增担保额度10000万元，占净资产2.56%[6] 担保现状 - 截止报告日，公司对外担保余额为12000万元[3] - 截至公告披露日，对外担保总额占净资产3.08%[16] - 公司对控股子公司担保总额占净资产3.08%[16] - 公司无逾期对外担保[17] 担保流程 - 2024年3月25日担保预计议案通过，待股东大会审议[3] - 公司提请授权管理层办理担保相关事宜[5]

蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业 保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险 累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 公司于 2023 年第二次临时股东大会审议通过，续聘中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）作为公司 2023 年度的财务审计 机构。中兴财对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，对财务报告内部控制有 效性进行了审计，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证。现将 中兴财对本公司审计过程中的履职情况作如下评价： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华 ...

公司代码：605368 公司简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中兴财光华审专字（2024）第 321004 号 关于长葛蓝天宇龙新能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于长葛蓝天宇龙新能源有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的专项审核报告 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年度业绩承诺 1-3 完成情况的说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P ADD: A_24E ... Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China 关于长葛蓝天宇龙新能源有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于长葛蓝天宇龙新能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 中兴财光华审专字(2024)第321004号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的河南蓝天燃气,股份有限公司(以下简称蓝天燃气) 编制的《关于长葛蓝天宇龙新能源有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 蓝天燃气管理层的责任 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 ...

独立董事述职报告-赵健 各位董事： 本人作为河南蓝天燃气股份有限公司董事会独立董事，2023 年度按照《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护 全体股东的利益。现将我们 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事情况 1、本人基本情况 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南工程学院教 师，教授，博士研究生，硕士生导师。1999 年 7 月至 2022 年 4 月在黄淮学院任 教师，期间分别在中南财经政法大学攻读硕士和博士学位；2022 年 5 月至今在 河南工程学院任教师；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-017 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过通 讯等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会 审议； 同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议； 1、监事会主席郑斌先生：不以其在公司的监事身份领取薪酬； 同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 ...