关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告 - 回购价格由8.43元/股调整为5.91元/股 [1] - 回购数量由971,790股调整为1,360,506股 [1] - 调整原因是公司完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.50元（含税）并每10股以资本公积金转增4股 [4] 调整计算方法 - 回购价格调整公式：P=(P0-V)/(1＋n)=(8.43-0.15)/(1+0.4)=5.91元/股 [5] - 回购数量调整公式：Q＝Q0×(1＋n)=971,790×(1+0.4)=1,360,506股 [5] - 调整后回购资金为公司自有资金 [5] 相关审批程序 - 2025年6月16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 [1] - 独立董事对相关议案发表了独立意见 [3][4][6] - 监事会认为调整符合相关规定，程序合法合规 [7] 对公司影响 - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [6]

公司股权激励计划调整 - 浙江福莱新材料股份有限公司对2021年和2023年限制性股票激励计划进行回购价格及数量调整，涉及未达业绩考核目标及激励对象离职情形 [1][3] - 2021年激励计划因第三个解除限售期业绩未达标及3名激励对象离职，拟回购注销971,790股 [3] - 2023年激励计划因子公司烟台富利第二个解除限售期业绩未达标及3名激励对象离职，拟回购注销320,000股 [3] 调整决策程序 - 调整议案经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过 [4] - 股东大会已授权董事会处理股权激励相关事宜，本次调整属于授权范围内 [4][5] 2021年激励计划调整细节 - 回购价格调整公式为P=(P0-V)/(1+n)，调整后价格为5.91元/股（原价8.43元，派息0.15元，转增比率0.4） [6] - 回购数量调整公式为Q=Q0×(1+n)，调整后数量为1,360,506股（原数量971,790股） [7] 2023年激励计划调整细节 - 回购价格调整公式同上，调整后价格为5.22元/股（原价7.46元，派息0.15元，转增比率0.4） [8] - 回购数量调整公式同上，调整后数量为448,000股（原数量320,000股） [8] 法律合规性 - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [8] - 法律意见书确认调整程序及内容合法合规 [8]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-079 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮 件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审 议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议 案》 公司调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《公司 2021 年限制性股票 激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整 ...

募集资金理财操作 - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期，期限35天，预计年化收益率1.00000%-1.82000%，参考收益4.79-8.73万元[1][4] - 前次理财于2025年3月19日投入5000万元，89天后到期赎回，获得实际收益269,438.36元[2] - 资金来源为可转债募集资金净额4.29亿元，截至2025年6月17日已累计使用3.12亿元用于补充流动资金项目[2][3] 投资决策与授权 - 2024年12月31日董事会及监事会审议通过，2025年1月16日股东大会批准1亿元闲置募集资金现金管理额度，有效期一年[1][5][7] - 投资目的为提高资金使用效率，在保障募投项目进度前提下获取投资回报，不改变募集资金用途[2][5] 产品结构与收益机制 - 结构性存款收益与美元/日元汇率挂钩：若观察日汇率≤期初价格的104%，则按最高收益率1.82%计息；若>104%则按最低1.00%计息[4] - 产品类型为保本浮动收益封闭式，期限35天，起息日2025年6月19日，到期日7月24日[4][5] 财务影响 - 公司2025年一季度末总资产35.89亿元，净资产16.24亿元，经营活动现金流净额-2041.78万元[6] - 理财本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益科目，不影响主营业务及募投项目建设[6]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，在该额度内可循环滚动使用。 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下： 一、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）已履行的相关程序 1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议 案发表了独立意见。同日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。现就有关事项说明如下： 一、《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）已履行的相关程序 1、2023 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并 基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或 隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的；公司所提供的 文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件 完全一致。 本所律师仅就与公司本次回购价格及数量调整相关的法律问题发表意见，仅 根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和 规范性文件发表意见。本所律师不对公司激励计划所涉及的限制性股票价值、考 核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所律师已履行了必 要的注意义务，但该等引述不应视为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确 性作出任何明示或默示的保证。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持 2 的事 ...

| 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-080 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的公告》。 二、进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换 发的《营业执照》，本次变更后的工商登记的基本信息如下： 名称 ...

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议 案》 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮 件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审 议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 浙江福莱新材料股份有限公司 监事会 公司调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司 股权激励管 ...