公司治理 - 独立董事履职期为2024年1月1日至6月14日[2] - 董事会召开6次、股东大会召开3次，独立董事均出席[5] - 审计、薪酬与考核等委员会会议独立董事均出席[6] - 公司第二届董事会换届，第三届董事选举程序合规[15] 信息披露与审计 - 按时披露2023年报、2024一季报及内控评价报告[12] - 续聘天健会计师事务所为2024年审和内控审计机构[14] 公司决策合规 - 2024年度薪酬方案结合实际利于长远发展[16] - 关联交易审批程序合规、定价公允[18] - 子公司和客户担保风险可控、无违规占资[19] - 2023年募资使用合规、无变相改投向[20] - 2023年利润分配兼顾公司与股东利益[21] - 激励计划股份授予和回购注销事项合规[22] - 自有资金回购股份用于激励或持股计划合规[24] - 会计政策变更程序合规能客观反映财务状况[25] - 2024年一季报业绩预告格式内容合规[26]

会议情况 - 2024年6月14日至12月31日董事会召开7次会议、股东大会召开3次[5] - 审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事李敬出席会议未提异议，2025年将继续履职提建议[5][6][20] 财务与制度 - 2024年按时披露报告，财务数据真实准确完整[11] - 2024年完善内控制度，无资金占用违规[12][14] 公司决策 - 2024年前三季度提出利润分配方案[16] - 2024年审议激励计划相关事项[17]

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"） 的独立董事，在 2024 年度任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、 独立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，并对相关议案发表了公正、客观的意见，维护了公 司和全体投资者的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。本人因连任公司独立董事满六年，已于 2024 年 6 月 14 日起卸任公司 独立董事职务。现将本人 2024 年度任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 14 日）履行独立董事职责的情况述职如下： 1 一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 严毛新先生，1975 年出生，中国国籍，无境 ...

公司治理 - 2024年6月14日至12月31日董事会召开7次、股东大会召开3次[4] - 董事会下设四个专门委员会，提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、3次[5] 财务与合规 - 2024年按时编制披露半年度和第三季度报告，财务数据真实准确完整[9] - 2024年任职期内无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] 决策事项 - 2024年董事会提出前三季度利润分配方案[15] - 2024年审议股权激励计划相关事项[17] 未来展望 - 2025年继续坚持原则，加强沟通，为公司发展提供建议[20]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批发行3000万股人民币普通股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为2.01395263亿元人民币[7] - 公司股份总数为2.01395263亿股，现有股本结构为普通股2.01395263亿股[14] 股权结构 - 公司发起人夏厚君持股6723万股，持股比例74.70%[13] - 公司发起人涂大记持股810万股，持股比例9.00%[13] - 公司发起人江叔福持股567万股，持股比例6.30%[14] - 公司发起人嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）持股900万股，持股比例10.00%[14] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等情形，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中期报告，3个月和9个月后1个月内披露季度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大支出安排占比最低40%；成长期有重大支出安排占比最低20%[93] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[101] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[113]

独立董事评估 - 公司董事会评估李敬、吕炜劼、申屠宝卿独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月27日[2]

审计情况 - 审计公司对福莱新材2024年度汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映非经营性资金占用及往来情况[9] - 审计报告文号为天健审〔2025〕1364号[4] 关联资金往来 - 浙江欧仁2024年末往来资金余额2152.10万元[12] - 上海福聚源2024年末往来资金余额405.91万元[12] - 烟台富利2024年末往来资金余额12393.08万元[12] - 其他关联资金2024年末往来资金余额15251.09万元[12]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[4] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[5] 其他要点 - 资金用于主业及补流，滚存利润新老股东共享[5][6] - 决议有效期至2025年年度股东大会，需2024年大会审议[2][6]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计发放895.38万元（税前）[4] - 2025年每位独立董事年度津贴标准为7.2万元（税前）[5] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 2025年董监高按职务、绩效及业绩指标领薪金[5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会分别审议通过董高、监事薪酬议案[3] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[6]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定， 对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 1 关规定执行。除上述 ...