| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江福莱新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股数为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 因公司目前处于可转换公司债券转股期和回购股份期间内，如在本公告 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相 互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。具 体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具保 函等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第六条 公司的一切对外担保行为，除应当经全体董事的过半数通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东大会批准 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员 不再具备独立性，自动失去委员资格， ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 上市公司：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"） | | | | --- | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：张宇杰 | 联系电话：021-2026 | 2004 | | 保荐代表人姓名：孙琦 | 联系电话：021-2026 | 2389 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 61,290.00 万元，减除发行费用人民币 8,226.87 万元（不含税）后，募集资金净额为 53,063.13 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票 的资金到账情况进行了审 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为正在 对浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"上市公司"、"公司"）进行 持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张宇杰、孙琦 （三）现场检查人员 张宇杰、柯和健 （四）现场检查时间 张宇杰、柯和健参与检查时间：2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 13 日 柯和健参与检查时间：2024 年 3 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 1 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现 ...

浙江福莱新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")2011 年 7 月 18 日 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截止 2023 年末， 天健所拥有合伙人 238 人、注册会计师 2,272 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 836 名。2023 年度实现业务收入总额 34.83 亿元。 项目合伙人：金闻，2008 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在天健执业，具备丰富、专业的胜任能力。2023 年， 签署过超捷股份、东南网架、春光科技等上市公司 2022 年度审计报告。2022 年， 签署过新安股份、超捷股份、春光科技等上市公司 2021 年度审计报告。2021 年， 签署顾家家居、浙江交科、华达新材等上市公司 2020 年审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》， 以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表与上交所联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生 品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：2024-038 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对福莱新材 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，公司 2024 年度拟为核心优质客户提供银行融资不超过人民币 6,500 万元的担保额度， 并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述 相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的 协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司自行决定为客户的担保 事项，不再提交至公司董事会审议。截至本公告披露日，公司产品销售事项及所 1 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江 ...