3. 公司 2024年3月30日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告》; 4. 公司 2024年3月 30 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》以下简称"《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》"): 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 7. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果, 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江福莱新材料股 份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,537,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7755 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 191,024,513 股，其中回购专用证券账户 中有股份 1,686,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 189,337,563 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

福莱新材 2023 年年度股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 福莱新材 2023 年年度股东大会 会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 25 | | 议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 26 | | 议案七：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案八：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 30 | | 议案九：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案 31 | | | 议案十：关于为客户提供担保的 ...

关于《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 (本页以下无正文) 浙江福莱新材料股份有限公司: 贵公司发出的《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此函复。 一、截至目前,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)不存在涉及贵公 司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)不存在处于筹划 阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合 伙) 不存在买卖贵公司股票的情形。 管理合伙企业(有限合伙) 2024 年 4 月 3 日 （本页无正文，为《关于<浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签章页） ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 一） 生产经营情况 公司股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称" 公司"或" 本公司")股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动情况。 经公司自查 ...

关于《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 （本页无正文，为《关于<浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签章页） 浙江福莱新材料股份有限公司： 贵公司发出的《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 控股股东及实际控制人： 2024 年 4 月 3 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 484,450 股，占公 司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日的股本）的比例为 0.2544%，购买的最高成交价 为 12.89 元/股、最低成交价为 12.40 元/股，支付的总金额为人民币 6,173,056.50 元（不含交易费用）。 公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | | | -- ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始 转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151,716,000 元"福新转债"转换为公司 股份，因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 6.28%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"福新转债"金额为 277,302,000 元，占"福新转债"发行总额的 64.64%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2元，总计拟派发现金红利37,741,032.80元（含税）[4] - 公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的53.80%[4] - 公司2023年营业收入达到2130838826.23元，同比增长12.06%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为70146179.35元，同比下降7.06%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为88320709.71元，同比增长341.16%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1271274662.38元，同比增长21.34%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比下降6.98%[17] - 公司2023年稀释每股收益为0.39元，同比下降9.30%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.18%，较上年同期减少1.16个百分点[17] - 公司2023年第四季度营业收入为576275953.95元，较第三季度略有下降[19] - 公司2023年营收达到21.31亿元，同比增长12.06%，市场份额扩大，品牌影响力增强[22] 公司发展战略 - 公司推进产业一体化战略，实现涂布多功能复合材料一体化，提升核心竞争力[22] - 公司持续推进数字化建设，优化管理模块功能，提高运营效率和管理水平[23] - 公司加强人才建设，引进高端技术和管理人才，推出股权激励政策，提高核心团队稳定性[24] 公司产品及市场 - 公司产品主要包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、新型薄膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备[28] - 公司在广告喷墨打印材料领域已基本完成进口替代，市场参与者包括江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、广东艺都科技股份有限公司等[25] - 公司产品广告喷墨打印材料主要用于室内外实体广告宣传品打印及影楼产品装饰等，应用场景包括商场、地铁、机场、展会、超市、餐厅等[28] 公司财务管理 - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为588,318,537.77元，较上期增长145.94%[72] - 公司应收账款较上期增加25.18%，达到362,285,541.89元，主要系销售收入增长所致[72] - 公司固定资产较上期增加228.86%，达到731,801,074.50元，主要系项目竣工所致[72] 公司治理与社会责任 - 公司董事会成员出席情况良好，大部分董事均出席了董事会和股东大会[123] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员分工明确[123] - 公司2023年度员工总数为1,394人，其中生产人员占905人，占比约65%[126] - 公司积极采取环保措施，对空压机等噪声源进行治理，更新维护废气治理设施，新建污水处理设施和废气处理设施[151]

浙江福莱新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事和决策程序，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公 ...