浙江福莱新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会议事和决策程序，保证监事会依法行使职权，维护公司和公司全体股东的利 益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司章程就公司监事会、监事会主席、监事各自的职权、职责，以 及监事、监事会主席的产生、任期、更换等作出了具体规定。本规则对相关事项作 具体补充。 第三条 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总经理、副总 经理（含总经理助理）、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护 公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 公司总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。 第二章 监事 ...

对外提供财务资助管理制度 浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管 理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司提供 财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司不得为《上市规则》规定的关联人提供资金等财务资助，但 向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-039 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年年度报告》及《福莱新材 2023 年年度报告 摘要》。 二、 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需 要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允， 不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法 规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了公 司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 章 程 2024年3月 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年三月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并 基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或 隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文 件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完 全一致。 本所律师仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，仅根据本法律 意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件 发表意见。本所律师不对公司本次回购注销所涉及的限制性股票价值、考核标准 等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所律师已履行了必 要的注意义务， ...

浙江福莱新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为完善浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或 监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担 任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体 股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）必要原则，公司尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则，在确定关联交易价格时，公司应遵 循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，必要时可聘请独立财务顾问或专业评 估机构发表意见和报告； （三）及时披露原则，对于发生的关联交易，公司应切实按相关规定及时履 行信息披露的义务； （四）回避原则，关联董事和关联股东在对关联交易进行表决时应当回避。 第三条 公司在处理与关联 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"）的 独立董事，在 2023 年度工作中，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、独 立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 郝玉贵先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、会 计学教授、博导、注册会计师。1986 年 7 月至 2006 年 10 月，任河南大学会计 系主任、管理学院副院长；2006 年 10 月至 2019 年 12 月， ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕802 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福莱新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福莱新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福莱新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解福莱新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...