股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为23人，持有表决权数量50,461,609股，占公司总表决权数量的50.8878% [1] - 公司总股本为100,000,000股，其中回购专户中的股份数量未披露具体数据 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长康为民主持 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意票数均超过99.9%，反对票比例最高为0.0742%，弃权票比例最高为0.0026% [2] - 涉及5%以下股东表决的议案中，反对票数为5票，弃权票数为0票 [2] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所陈昊、任星宇律师对会议程序合法性进行见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] 公司治理结构 - 董事会、监事会成员及董事会秘书均出席本次股东大会 [1] - 会议决议文件需经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会经公司第三届董事会第二次会议决议同意召开[3] - 董事会于2025年4月26日通过指定信息披露媒体发布会议通知，提前20天公告会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 会议采用现场投票（哈尔滨市松北区创新路1294号）与网络投票（上交所系统9:15-15:00）相结合的方式，于2025年5月16日召开[4][5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共23名，代表有表决权股份50,461,609股，占公司总股本50.8878%[6] - 现场出席股东3名，代表股份50,331,193股（占比50.7563%）；网络投票股东20名，代表股份130,416股（占比0.1315%）[6] - 中小投资者股东21名，代表股份130,516股，占总股本0.1316%[7] 议案表决结果 - 所有议案同意率均超99.9%，最高反对率0.0742%（第12号议案）[9][10][11][12][13] - 中小投资者对特定议案反对率达27.9345%（第11号议案）和28.7015%（第12号议案）[11][12] - 弃权票比例最高为0.0026%（第12、13号议案）[12][13] 法律程序合规性 - 召集人资格、出席人员构成（含董事、监事、高管及律师）符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[6][7] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表、监事及律师共同监票[8] - 会议未出现临时修改议案或新增议案的情形[7]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共23名，代表股份50,461,609股，占比50.8878%[9] - 现场出席3名，代表股份50,331,193股，占比50.7563%[10] - 网络投票20名，代表股份130,416股，占比0.1315%[12] - 中小投资者21名，代表股份130,516股，占比0.1316%[14] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.94%[18][19][20][21][24] - 《公司2024年年度利润分配预案》总体同意率99.9260%，中小投资者71.3706%[22] - 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》总体同意率99.9232%，中小投资者70.3017%[25] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》总体同意率99.9386%，中小投资者76.2780%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意率99.9386%[28] 会议时间及通知 - 会议于2025年5月16日现场和网络结合召开，现场下午14:00开始[7] - 董事会2025年4月26日发布召开通知，提前20日公告全体股东[5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在哈尔滨召开[2] - 23人出席，所持表决权占比50.8878%[2] 股份情况 - 公司总股本1亿股，回购专户837,477股[2] 议案结果 - 9个议案均获通过，同意比例多超99.9%[5][6][7][8] - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[9]

公司业绩提升举措 - 2025年公司将围绕年度经营目标开展各项经营管理工作，并以良好业绩回报投资者 [1] - 重点围绕"抓业务"、"抓管理"、"抓团队建设"三大方向开展经营管理工作 [1] - 军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光对抗等方向，产品向高端定制+批量生产+服务转型 [2] - 民品领域进行战略梳理及组织架构优化，加大研发创新和市场开拓资源投入 [2] 经营管理策略 - 坚决贯彻落实全面预算，严格控制成本费用 [2] - 通过提高人员效率、优化物资管理、关注事项结果、提升资金效率推动降本增效 [2] - 优化项目激励办法，不断完善人才队伍建设 [2] 人才发展计划 - 为有能力人员提供锻炼机会和成长平台 [2] - 加强各类专业人才引进和内部培养工作 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通内容 - 公司高管将与投资者就2024年度和2025年第一季度业绩沟通交流[2]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月26日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月8日[12] - 股东登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 地点 - 股东登记地点为哈尔滨市松北区创新路1294号TA楼15层[14] 信函传真要求 - 信函、传真到达日应不迟于2025年5月15日16:00[15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 4450.45万元，股本总额10000万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[18] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议[3] - 第三届监事会第二次会议于2025年4月25日10:30召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等12项议案表决均全票通过[3][5][6][7][9][10][11][13][15][17][19][20] - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等6项议案尚需提请股东大会审议[3][5][6][7][15][19] 报告刊登 - 《公司2024年年度报告》等多份报告内容刊登于上交所网站[6][7][9][10][20]

业绩总结 - 2024年营业总收入17194.01万元，同比增长5.99%[7] - 2024年归属于母公司股东净利润-6795.84万元[2] - 2024年归属于母公司所有者净利润同比下降[7] - 截至2024年底未分配利润-4450.45万元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不转增、不送股[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][11][13][14] 未来展望 - 2025年军品聚焦模拟仿真等方向[8] - 2025年民品对事业部战略梳理及架构优化[8] 资金用途 - 拟将未分配利润用于日常经营和研发[9]